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文檔簡介
1、20世紀中期以來，洗錢活動日益成為國際社會面臨的一大公害，嚴重威脅各國的國家安全，危及全球經濟發(fā)展。開展反洗錢是適應國際國內洗錢與反洗錢形勢發(fā)展的必然選擇。一些國家和國際組織較早重視和研究反洗錢問題，取得了理論成果和實踐經驗。我國從90年代開始研究反洗錢，但多數是從法律角度分析，從經濟層面研究的較少。本文試圖運用經濟學理論對反洗錢問題進行分析。 本文運用多種現(xiàn)代經濟學理論及研究方法，從洗錢者、政府、金融機構角度對洗錢和反洗錢進行
2、多視角分析。首先，運用需求理論分析了對洗錢產生需求的各種犯罪行為，并在犯罪經濟學模型的基礎上，揭示了影響洗錢者決策的諸多因素，同時運用乘數效應模型說明了黑錢在清洗、再投資過程中，產生的乘數效應，嚴重破壞了市場經濟秩序；其次，從外部性理論的角度對政府介入反洗錢的必要性進行分析，并采用成本收益法衡量了金融機構反洗錢過程中面臨的成本與收益。最后，通過歸納和總結國際組織和美國反洗錢的經驗，結合我國反洗錢現(xiàn)狀，提出我國當前反洗錢建議，即完善反洗錢
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