警惕網(wǎng)絡(luò)洗錢陷阱 增強(qiáng)反洗錢意識 反洗錢知識手冊

1、警惕網(wǎng)絡(luò)洗錢陷阱 增強(qiáng)反洗錢意識 反洗錢知識手冊,光大期貨有限公司2012年反洗錢宣傳月,什么是洗錢： 洗錢就是運(yùn)用各種手法掩飾、隱瞞非法資金的來源和性質(zhì)，把它變成看似合法資金的行為和過程。,基本概念,什么是洗錢罪： 我國刑法規(guī)定，洗錢罪是指明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯

2、罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的犯罪所得及其收益，而通過各種方式掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)的犯罪行為。,基本概念,洗錢的由來： 我20世紀(jì)20年 代，美國芝加哥某犯罪組織為了逃避美國現(xiàn)金交易報(bào)告制度的限制，合理解釋大量現(xiàn)金的由來，以開設(shè)洗衣店為掩護(hù)，將非法收入混入洗衣業(yè)務(wù)收入中，再向稅務(wù)部門申報(bào)，使得犯罪收入在形式上合法化。,基本概念,洗錢的危害： 洗錢使不法分子達(dá)到占有、使用非法資金的目的，從而幫助、刺激更

3、嚴(yán)重和更大規(guī)模的犯罪活動；洗錢活動嚴(yán)重危害經(jīng)濟(jì)的健康發(fā)展，助長和滋生腐敗，導(dǎo)致社會不公平；洗錢活動與恐怖組織向結(jié)合還會危害社會穩(wěn)定、國家安全。,基本概念,反洗錢的概念： 反洗錢是指為了預(yù)防和打擊通過各種方式掩飾、隱瞞犯罪所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì)的洗錢活動，依照《反洗錢法》規(guī)定采取相關(guān)措施的行為。,基本概念,當(dāng)有人通過網(wǎng)絡(luò)、電話等形式告知您涉嫌“洗錢”時(shí)，建議您：不輕信、不轉(zhuǎn)賬向當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)核實(shí)撥打