反洗錢試題匯總

1、反洗錢試題反洗錢試題銀行業(yè)機(jī)構(gòu)反洗錢考試題庫(kù)銀行業(yè)機(jī)構(gòu)反洗錢考試題庫(kù)1.《中華人民共和國(guó)反洗錢法》正式實(shí)施的時(shí)間是(B)A.2006年10月31日B.2007年1月1日C.2007年3月3日D.2007年8月1日2.《中華人民共和國(guó)反洗錢法》在法律位階上屬于(A)。A.法律B.行政法規(guī)C.規(guī)章D.規(guī)范性文件3.根據(jù)《中華人民共和國(guó)反洗錢法》和有關(guān)規(guī)定，國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門是指(B)。A.國(guó)務(wù)院金融協(xié)調(diào)辦公室B.中國(guó)人民銀行C.中國(guó)人

2、民銀行、中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)D.中華人民共和國(guó)公安部4.反洗錢行政主管部門和其他依法負(fù)有反洗錢監(jiān)督管理職責(zé)的部門、機(jī)構(gòu)履行反洗錢職責(zé)獲得的客戶身份資料和交易信息，只能用于反洗錢(C)。A.現(xiàn)場(chǎng)檢查B.非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管C.行政調(diào)查D.案件協(xié)查5.司法機(jī)關(guān)依照反洗錢法獲得的客戶身份資料和交易信息，只能用于反洗錢(B)。A.刑事偵查B.刑事訴訟C.司法調(diào)查D.案件審判6.對(duì)履行反洗錢義務(wù)的機(jī)構(gòu)及其

3、工作人員依法提交大額和可疑交易報(bào)告，下列說(shuō)法中正確的是(A)。A.受法律保護(hù)B.不受法律保護(hù)C.該金融機(jī)構(gòu)D.公安部門或者是工商行政管理部門12.客戶身份資料在業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后、客戶交易信息在交易結(jié)束后，應(yīng)當(dāng)至少保存(A)年。A.五B.八C.十D.十五13.國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其(A)一級(jí)派出機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)可疑交易活動(dòng)，需要調(diào)查核實(shí)的，可以向金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行調(diào)查，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)予以配合，如實(shí)提供有關(guān)文件和資料。A.省B.設(shè)區(qū)的市C.縣D.以上

4、都對(duì)14.金融機(jī)構(gòu)在按照國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門的要求采取臨時(shí)凍結(jié)措施后(B)內(nèi)，未接到偵查機(jī)關(guān)繼續(xù)凍結(jié)通知的，應(yīng)當(dāng)立即解除凍結(jié)。A.24小時(shí)B.48小時(shí)C.5天D.7天15.中華人民共和國(guó)根據(jù)締結(jié)或者參加的國(guó)際條約，或者按照(B)原則，開(kāi)展反洗錢國(guó)際合作。A.平等互利B.平等互惠C.和平共處D.以上說(shuō)法都對(duì)16.涉及追究洗錢犯罪的司法協(xié)助，由(A)依照有關(guān)法律的規(guī)定辦理。A.司法機(jī)關(guān)B.公安機(jī)關(guān)C.檢察機(jī)關(guān)D.國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門