反洗錢(qián)征文——反洗錢(qián),從我做起

1、反洗錢(qián)，從我做起反洗錢(qián)，從我做起反洗錢(qián)，這個(gè)不再是陌生的字眼，經(jīng)常在電視上、報(bào)紙上、廣告宣傳語(yǔ)上見(jiàn)到，那么究竟什么是反洗錢(qián)呢？打開(kāi)搜索引擎，輸入“反洗錢(qián)”結(jié)果顯示，反洗錢(qián)(AntiMoneyLaundering)是指為了預(yù)防通過(guò)各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的洗錢(qián)活動(dòng)。常見(jiàn)的洗錢(qián)途徑廣泛涉及銀行、保險(xiǎn)、證券、房地產(chǎn)等各種領(lǐng)域。反洗

2、錢(qián)是政府動(dòng)用立法、司法力量，調(diào)動(dòng)有關(guān)的組織和商業(yè)機(jī)構(gòu)對(duì)可能的洗錢(qián)活動(dòng)予以識(shí)別，對(duì)有關(guān)款項(xiàng)予以處置，對(duì)相關(guān)機(jī)構(gòu)和人士予以懲罰，從而達(dá)到阻止犯罪活動(dòng)目的的一項(xiàng)系統(tǒng)工程。自2006年10月31日頒布了《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》，反洗錢(qián)的動(dòng)作已經(jīng)提升到了世界級(jí)的高度，2007年1月1日正式施行。簡(jiǎn)單的說(shuō)，洗錢(qián)就是違反國(guó)家法律所獲得的金錢(qián)再通過(guò)其他渠道使這筆錢(qián)合法化，這是嚴(yán)重違反國(guó)家法律的。今年也是《發(fā)洗錢(qián)法》頒布的十周年，國(guó)家也在進(jìn)一步打擊洗錢(qián)