反洗錢刑事政策價(jià)值分析.pdf

1、洗錢是諸多產(chǎn)生巨大犯罪收益犯罪的后續(xù)必經(jīng)階段，是犯罪集團(tuán)維系其犯罪動(dòng)力和犯罪活動(dòng)的生命線，基于洗錢與犯罪的上述關(guān)系，在傳統(tǒng)禁毒策略均束手無(wú)策之際，國(guó)際社會(huì)首先提出了通過(guò)控制毒品犯罪的收益來(lái)遏制作為上位犯罪的毒品犯罪的發(fā)生和泛濫，而對(duì)毒品犯罪收益的一系列控制措施就是反洗錢制度的重要組成部分。隨著全球形勢(shì)的進(jìn)一步發(fā)展，反洗錢被廣泛運(yùn)用于各類產(chǎn)生巨大犯罪收益的嚴(yán)重犯罪的預(yù)防和控制的對(duì)策中。因此，從全球反洗錢制度設(shè)計(jì)的最初，反洗錢就被深深烙上了

2、刑事政策的目的，之后隨著洗錢活動(dòng)發(fā)展的新形勢(shì)及各類嚴(yán)重犯罪出現(xiàn)的新特征，反洗錢制度也被寄予了更多刑事政策的期許。
　　反洗錢制度并不是被人為地貼上刑事政策的標(biāo)簽，也不是被迫去履行刑事政策的目的，反洗錢所具有的刑事政策價(jià)值和意義是由其自身作用的機(jī)理所決定，同時(shí)也有諸如犯罪經(jīng)濟(jì)學(xué)分析理論、犯罪情境預(yù)防理論和理性選擇理論等犯罪學(xué)理論的極大支持。因此，從刑事政策的角度分析，反洗錢不僅具有非常清晰的、有層次的刑事政策目標(biāo)，而且具有非常詳細(xì)而

3、重要的刑事政策意義。
　　我國(guó)歷來(lái)的刑事政策都是“重打擊，輕預(yù)防”，歷史上每次犯罪高峰的發(fā)生總是伴隨著轟轟烈烈的“嚴(yán)打”，而“嚴(yán)打”引發(fā)的卻又是犯罪總量的報(bào)復(fù)式增長(zhǎng)，如此往復(fù)便形成了犯罪增長(zhǎng)和刑事政策的怪圈。在傳統(tǒng)刑事政策無(wú)力回天的情形下，通過(guò)構(gòu)建和完善我國(guó)的反洗錢制度，充分發(fā)揮反洗錢的刑事政策價(jià)值來(lái)實(shí)現(xiàn)對(duì)洗錢犯罪的上位犯罪的預(yù)防和控制不可謂不是一種有效的途徑和有價(jià)值的嘗試。
　　本文正是基于上述思路，在回顧全球反洗錢制度的