簡介：長春市果標企業(yè)管理服務(wù)有限公司長春市果標企業(yè)管理服務(wù)有限公司內(nèi)部合伙人制度及股權(quán)激勵方案內(nèi)部合伙人制度及股權(quán)激勵方案2013年11月總則內(nèi)部合伙人制度的目的內(nèi)部合伙人制度的目的第一條內(nèi)部合伙人制度是指由公司內(nèi)部員工認購本公司的股份，參與經(jīng)營、按股份享受紅利分配的新型股權(quán)形式。推行內(nèi)部合伙人制度目的在于1實現(xiàn)本公司的管理突破，通過共同經(jīng)營、共同創(chuàng)業(yè)，共擔風險，共負盈虧，凝聚志同道合的長期合作伙伴，形成高效的資金、團隊、運營模式。2規(guī)范和完善公司內(nèi)部的治理機制，規(guī)范合伙人之間的權(quán)利、義務(wù)，協(xié)調(diào)合伙人的責任、利益和風險平衡關(guān)系。3確保公司的順利運作，形成互補能力結(jié)構(gòu)，提升公司的總體競爭力，實現(xiàn)公司永續(xù)經(jīng)營內(nèi)部合伙人制度的實施原則內(nèi)部合伙人制度的實施原則第二條合伙人制度實施遵循以下原則1遁序漸進原則；2公開、公平、公正原則；3收益與風險共擔，收益延期支付原則；4能力配比，增量激勵的原則；第三條本制度實施意在逐步構(gòu)建合伙經(jīng)營模式和團隊習慣，不改變公司性質(zhì)果標事業(yè)計劃與合伙人計劃果標事業(yè)計劃與合伙人計劃果標未來三年事業(yè)計劃果標未來三年事業(yè)計劃2013年2014年2015年2016年產(chǎn)品定位生鮮連鎖公司生鮮連鎖產(chǎn)業(yè)一體化集團公司發(fā)展策略立足長春市覆蓋吉林省、遼寧省、黑龍江省、北京市經(jīng)營目標農(nóng)業(yè)4個主產(chǎn)品基地連鎖40農(nóng)業(yè)新增1個主產(chǎn)品基地連鎖新增40家培訓(xùn)第三方服務(wù)農(nóng)業(yè)新增2個主產(chǎn)品基地連鎖新增40家培訓(xùn)農(nóng)業(yè)新增2個主產(chǎn)品基地連鎖新增40家置業(yè)

簡介：目錄第一章第一章總則總則3第二章第二章保安勤務(wù)工作職責保安勤務(wù)工作職責3第一條責任范圍3第二條主要職責3第三條崗位職責3（一）保安隊長的工作3（二）保安人員工作職責及注意事項4第三章第三章保安人員行為準則保安人員行為準則5第一條保安禮儀5（一）儀容儀表5（二）禮節(jié)禮貌5第二條保安工作守則6（一）工作態(tài)度6（二）日常行為規(guī)范6（三）工作紀律6第四章第四章門禁管理規(guī)定門禁管理規(guī)定7第一條員工及攜帶物品出入廠區(qū)的管理規(guī)則7第二條廠商人員及貨物、車輛的管理規(guī)則7第三條訪客人員的管理規(guī)則7第四條門禁管理注意事項7第五章第五章每日安全事項巡邏內(nèi)容每日安全事項巡邏內(nèi)容8第一條保安巡邏8第二條消防系統(tǒng)檢查8第三條安全專案檢查8第四條廠區(qū)秩序的維護8第五條主管交辦其他事項的稽核8第六章第六章緊急或意外事故的處理緊急或意外事故的處理8第一條火警事故8第二條臺風來襲9第三條員工打斗事件9第四條不良分子前來滋事處理9第五條打劫被盜事件9第六條意外事故9第七章第七章勤務(wù)制度勤務(wù)制度10第一條交接班的制度10第二條請示報告制度10第三條勤務(wù)登記制度10第四條保密制度10第八章第八章警衛(wèi)室管理辦法警衛(wèi)室管理辦法10第一條警衛(wèi)室紀律10第二條保安器械的保管11第三條保安器械的領(lǐng)用及交接11第九章第九章保安訓(xùn)練細則保安訓(xùn)練細則11第十章第十章附則附則1251保安儀容儀表；52當班保安值班日志及巡邏記錄；53物件簽收事宜；54人員、車輛、物品出入記錄；6完善管轄區(qū)域內(nèi)安全防范措施檢查安全設(shè)施、設(shè)備、器材的使用情況，保證其能在工作中達到預(yù)定的使用效果。7檢查管轄區(qū)域內(nèi)有無妨害公共安全和社會治安秩序的行為有無違反規(guī)章制度的行為并及時進行糾正提出處理意見跟進處理結(jié)果。8協(xié)調(diào)本部門和其他部門的工作，提高工作效率。9接待員工的投訴，協(xié)調(diào)處理各種糾紛和治安違紀行為。10負責對本組保安人員的管理、督導(dǎo)訓(xùn)練與考核。做好保安人員的出勤統(tǒng)計，業(yè)績考核等管理工作。11掌握保安人員的思想動態(tài)，定期召開隊務(wù)會議，做好思想溝通工作。定期對保安人員進行職業(yè)安全，思想道德和各類業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)。12做好保安隊各種內(nèi)外文件、信函、資料的整理歸檔；各種通知的起草以及各類案例處理的書面報告。13以身作則，親力親為，全面提高安全管理工作的質(zhì)量。完成上級臨時交辦的事項。（二）保安人員工作職責及注意事項保安人員的工作職責執(zhí)行公司的安全、門禁的相關(guān)制度并填寫相關(guān)報表、異常事件的匯報。1保安人員必須為人正直，作風正派，以身作則，處事公正，對工作有高度的責任感，不玩忽職守。2維持公司辦公場所內(nèi)外區(qū)域的正常工作秩序、治安秩序，消除隱患于萌芽狀態(tài)，防患于未然。必須嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度，如有違反，則按保安違章處罰管理條例進行處罰。3認真履行值班登記制度，值班中發(fā)生和處理的各種情況在登記薄上進行詳細登記，交接班時移交清楚，責任明確。4對來訪客人熱情、有禮、耐心文明問詢和主動引導(dǎo)，維護公司良好形象。尤其時對夜間送貨到公司的客戶或司機更要熱情問候，以禮相待并負責通知相關(guān)部門人員到廠驗收貨物。5在規(guī)定的站崗時間段內(nèi)，必須服從保安隊長安排按要求站崗。51站崗時間為上午8︰00下午18︰00，每半小時換一次崗（雨天且13︰0014︰00不站崗）。52站崗要端正，不得缺崗、誤崗（遲到和早退），在崗臺上的執(zhí)勤保安不得下崗、蹲崗，隨意走動，不能東倒西歪、說話打鬧，也不得有其他的小動作，非遇緊急情況不得走下崗臺。53對于進入園區(qū)的乘用車輛或外出的乘用車輛，在保安隊員視野5米之內(nèi)時，必須行舉手禮。保安員應(yīng)立定向左右轉(zhuǎn)體90度，并執(zhí)行車輛左直行手勢，在車輛即駛過時，敬禮。

簡介：公司內(nèi)部公司內(nèi)部問責問責制度制度一、一、總則11為健全內(nèi)控體系和責任追究機制，促進公司管理層恪盡職守，提高公司決策與經(jīng)營管理水平，建設(shè)廉潔、務(wù)實、高效的管理團隊，特制定本制度。12問責制是指對公司各級管理人員在其工作職責范圍內(nèi)，因其故意、過失或者不作為，造成影響公司發(fā)展、貽誤工作、給公司造成不良影響和后果的行為進行責任追究的制度。13本制度堅持下列原則131制度面前人人平等原則；132責任與權(quán)利對等原則；133誰主管誰負責原則；134實事求是、客觀、公平、公正原則；135問責與改進相結(jié)合、懲戒與教育相結(jié)合原則。二、二、問責問責的范的范圍21本制度所涉及的問責范圍如下211未能認真履行職責，管理松懈，措施不到位或不作為，導(dǎo)致工作目標、工作任務(wù)不能完成的；212泄露公司商業(yè)、技術(shù)等相關(guān)客戶信息的保密事項，從而造成公司損失的；213弄虛作假或虛報、瞞報、遲報重大突發(fā)事件和重要情況的；214發(fā)生重大投訴、安全事故或重大案件，給公司財產(chǎn)和員工安全造成重大損失的；215管理不作為，導(dǎo)致其管理的下屬部門或人員發(fā)生嚴重違法行為，造成嚴重后果或惡劣影響的；216違反公司規(guī)章制度禁止性規(guī)定的；323情節(jié)嚴重，損害和影響重大的，對責任人采用賠償、罰款、引咎辭職、撤職或降職降薪處理。33因故意造成經(jīng)濟損失的，被問責人承擔全部經(jīng)濟賠償。34因過失造成經(jīng)濟損失的，視情節(jié)按比例承擔經(jīng)濟賠償。35有下列情形之一者，可以從輕、減輕或免予追究351情節(jié)輕微，沒有造成不良后果和影響的；352主動承認錯誤并積極糾正的；353確因意外和自然因素造成的；354非主觀因素且未造成重大影響的；355因行政干預(yù)或當事人確已向上級領(lǐng)導(dǎo)提出建議而未被采納的，不追究當事人責任，追究上級領(lǐng)導(dǎo)責任。36有下列情形之一者，應(yīng)從嚴或加重處罰361情節(jié)惡劣、后果嚴重、影響較大且事故原因確系個人主觀因素所致的；362拒不承認錯誤的；3621事故發(fā)生后未及時采取補救措施，致使損失擴大的；3622造成重大經(jīng)濟損失且無法補救的。四、四、問責問責程序程序41通過以下渠道反映有第二章規(guī)定情形的，部門主管各級管理人員由部門負責人進行初步核實后報綜合部，部門負責人以上管理人員由綜合部進行初步核實后報主管領(lǐng)導(dǎo)，綜合部負責人由行政副總進行初步核實報總經(jīng)理。411公司領(lǐng)導(dǎo)的指示、批示、意見；412總經(jīng)理辦公會的決議；413各部門提出的意見建議；414員工的檢舉；415各類檢查考核中的意見建議；

簡介：0公司內(nèi)部管理規(guī)范公司內(nèi)部管理規(guī)范一、行為規(guī)范一、行為規(guī)范1嚴格遵守考勤規(guī)定，不得遲到、早退、曠工或擅離職守。2注意個人衛(wèi)生和禮儀，保持良好的個人形象，并處處維護公司形象。3上班時間內(nèi)不得從事與工作無關(guān)的活動。4平日言行應(yīng)誠實、廉潔、謙虛、勤勉，不得從事任何破壞公司秩序或聲譽的活動。5不得在公司內(nèi)吸煙。6做好保密工作，不得泄露公司機密或提供任何協(xié)助予同業(yè)競爭者。7節(jié)約愛護公司財物，不得浪費或故意損毀，未經(jīng)許可，不得擅自攜出。二、辦公秩序二、辦公秩序1A周一至周五上班周六、日休息。每日上班時間為5月9月的8301800；10月12月、1月4月的8301730。B所有員工應(yīng)嚴格遵守公司的作息時間，不遲到、不早退、不曠工。C嚴格履行考勤制度，上班指紋打卡。D認真執(zhí)行請銷假制度，未經(jīng)批準，不得中止工作或脫離工作崗位。E談話或打電話時應(yīng)保持態(tài)度誠懇親切，用語謙遜文雅、溫和有禮，并控制音量以免影響他人工作，嚴禁高聲喧嘩或起哄。2外部來訪客人應(yīng)安排在一定區(qū)域內(nèi)原則上不允許在上班時間內(nèi)會見私客，如有特殊情況，需事先征得批準，會見私客的時間不得超過十分鐘。3A上班時間內(nèi)（12001330除外）不得做與工作無關(guān)的事項，如玩電腦游戲、上網(wǎng)聊天、聽音樂、玩手機、吃食物、嚼口香糖、當眾化妝、2A勤洗漱，保持身體和口腔無異味，不噴味道過濃的香水、發(fā)膠等。B保持面部干凈清爽、不油膩。C指甲要修剪整齊，保持手部的干凈整潔。D如配戴眼鏡，應(yīng)經(jīng)常擦拭鏡片，保持無指紋、無油漬。4、日常行為、談話禮儀、日常行為、談話禮儀A辦公區(qū)域內(nèi)員工相遇要互相微笑，點頭示意或輕致問候，溫和有禮，創(chuàng)造和諧的人際氣氛。B招待來客時，稱呼未知姓名的客人，應(yīng)稱呼先生、女士、小姐。C面對客人、領(lǐng)導(dǎo)、同事時應(yīng)保持微笑，面色溫和，表情謙虛；握手時應(yīng)取下手套，松緊適度；交談時應(yīng)看著對方眼睛，適當作出回應(yīng)，不可東張西望、不可心不在焉。D與客人、領(lǐng)導(dǎo)、同事交談時語調(diào)要自然、柔和、親切，聲音不要過高，但也不要過低，以免對方聽不清楚。E有急事要暫時中斷交談時，應(yīng)講“請稍候／您稍等”；回來后要講“對不起，讓您你們久等”。F與客人交接?xùn)|西時，應(yīng)雙手接受和遞送。G在客人、領(lǐng)導(dǎo)、同事面前不準做不雅或不敬的動作，如雙手叉腰、雙手抱于胸前、手插口袋、撓頭、挖耳、摳鼻孔、拍桌子、玩弄物品等；H在為客人或同事服務(wù)時不得流露出不耐煩、不高興或懈怠、冷漠的表情，應(yīng)做到親切、友好、精神飽滿；嚴禁給客人、領(lǐng)導(dǎo)、同事看臉色，或向客人、領(lǐng)導(dǎo)、同事發(fā)脾氣。I不要跟客人、領(lǐng)導(dǎo)、同事開過分的玩笑；嚴禁講粗話、給人起外號、使用

簡介：1公司內(nèi)部溝通管理制度公司內(nèi)部溝通管理制度一、制定本制度的目的一、制定本制度的目的為促進公司各部門及工作人員之間的交流，培養(yǎng)一種正確的溝為促進公司各部門及工作人員之間的交流，培養(yǎng)一種正確的溝通心態(tài)，把積極地溝通變成一種習慣，使每一個崗位對上對下的溝通心態(tài)，把積極地溝通變成一種習慣，使每一個崗位對上對下的溝通都變成一種需求，在溝通中提高工作效率和準確度，減少誤解和通都變成一種需求，在溝通中提高工作效率和準確度，減少誤解和矛盾，融洽工作關(guān)系，增進同事及上下級感情，建立和諧的工作關(guān)矛盾，融洽工作關(guān)系，增進同事及上下級感情，建立和諧的工作關(guān)系，同時建立良好、健康的問題反映及解決渠道，特制定本制度。系，同時建立良好、健康的問題反映及解決渠道，特制定本制度。二、溝通前的心態(tài)改變二、溝通前的心態(tài)改變良好的溝通首先要從改變心態(tài)開始。良好的溝通首先要從改變心態(tài)開始。1、健康的心態(tài)、健康的心態(tài)我們在整個團隊中倡導(dǎo)坦率、真誠、相互信任、相互幫助的溝我們在整個團隊中倡導(dǎo)坦率、真誠、相互信任、相互幫助的溝通氛圍，倡導(dǎo)全體員工樹立端正的溝通心態(tài)要使溝通基于工作本通氛圍，倡導(dǎo)全體員工樹立端正的溝通心態(tài)要使溝通基于工作本身，讓溝通幫助整個團隊提高工作準確度及效率；在工作中要保持身，讓溝通幫助整個團隊提高工作準確度及效率；在工作中要保持積極暢通的溝通交流，發(fā)現(xiàn)問題時通過正確的渠道反映，而不是背積極暢通的溝通交流，發(fā)現(xiàn)問題時通過正確的渠道反映，而不是背后議論與傳播；在談工作中的問題時，要就問題談問題，不要包含后議論與傳播；在談工作中的問題時，要就問題談問題，不要包含太多個人情感傾向；在他人向自己反映工作中存在的問題時，要樂太多個人情感傾向；在他人向自己反映工作中存在的問題時，要樂于接受，積極改善。于接受，積極改善。2、需求的心態(tài)、需求的心態(tài)每一個人都要把溝通變成一種需求對上級來說，下級工作的每一個人都要把溝通變成一種需求對上級來說，下級工作的優(yōu)秀表現(xiàn)或是不足，下級思想與生活的動態(tài)，都要變成自己的溝通優(yōu)秀表現(xiàn)或是不足，下級思想與生活的動態(tài)，都要變成自己的溝通需求，積極與下級去溝通；對下級來說，本部門工作中的各種問題，需求，積極與下級去溝通；對下級來說，本部門工作中的各種問題，上級管理工作中出現(xiàn)的問題，也都要變成自己的溝通需求，積極與上級管理工作中出現(xiàn)的問題，也都要變成自己的溝通需求，積極與上級去溝通；對于同事以及各部門之間，積極地溝通也要成為一種上級去溝通；對于同事以及各部門之間，積極地溝通也要成為一種需求，以促進工作效率與效果；每一名員工對公司的溝通也成為一需求，以促進工作效率與效果；每一名員工對公司的溝通也成為一種需求，對公司具有代表性問題的提出與建議，對公司改革、發(fā)展種需求，對公司具有代表性問題的提出與建議，對公司改革、發(fā)展的建議和意見，都可以通過各種方式進行溝通。的建議和意見，都可以通過各種方式進行溝通。3、實事求是的心態(tài)。、實事求是的心態(tài)。溝通基于事實公司各級管理干部要養(yǎng)成傾聽來自一線聲音的溝通基于事實公司各級管理干部要養(yǎng)成傾聽來自一線聲音的37、須時常了解員工對自己管理風格、管理方式的意見和建議，、須時常了解員工對自己管理風格、管理方式的意見和建議，并積極改進。并積極改進。8、對于未發(fā)生以上情況的員工，也須保持最少每個月一次的、對于未發(fā)生以上情況的員工，也須保持最少每個月一次的溝通。溝通。（三）每一名工作人員（三）每一名工作人員1、當工作中出現(xiàn)需要與上、下級或同級同事溝通的事項，要、當工作中出現(xiàn)需要與上、下級或同級同事溝通的事項，要立即溝通，以促進工作成效。立即溝通，以促進工作成效。2、不同部門從事相同或類似工作的人員，彼此之間要加強溝、不同部門從事相同或類似工作的人員，彼此之間要加強溝通，促進業(yè)務(wù)技能的提升與信息的傳遞。通，促進業(yè)務(wù)技能的提升與信息的傳遞。3、對于本部門的工作有任何意見或建議時，可與上級進行溝、對于本部門的工作有任何意見或建議時，可與上級進行溝通，促進改進。通，促進改進。4、對于本公司的發(fā)展與變革有較好的意見或建議時，可通過、對于本公司的發(fā)展與變革有較好的意見或建議時，可通過上級逐步上報，或越級上報，以促進企業(yè)發(fā)展。上級逐步上報，或越級上報，以促進企業(yè)發(fā)展。（四）公司及各部門（四）公司及各部門1、在各項與員工相關(guān)的管理制度下發(fā)之前，要充分溝通，了、在各項與員工相關(guān)的管理制度下發(fā)之前，要充分溝通，了解員工對制度的意見或建議。解員工對制度的意見或建議。2、在各項與工作相關(guān)的制度和流程下發(fā)之前，要和相關(guān)崗位、在各項與工作相關(guān)的制度和流程下發(fā)之前，要和相關(guān)崗位的員工充分溝通，聽取他們的分析，了解他們的意見和建議，提高的員工充分溝通，聽取他們的分析，了解他們的意見和建議，提高制度與流程的準確性與可執(zhí)行性。制度與流程的準確性與可執(zhí)行性。3、公司下發(fā)的文件，各部門要通過召開會議等方式及時、準、公司下發(fā)的文件，各部門要通過召開會議等方式及時、準確地向本部門員工表達。確地向本部門員工表達。4、工作中需得到其他部門的支持與配合時，可通過工作協(xié)調(diào)、工作中需得到其他部門的支持與配合時，可通過工作協(xié)調(diào)會議等各種方式與相關(guān)部門的負責人及執(zhí)行人進行溝通，保障工作會議等各種方式與相關(guān)部門的負責人及執(zhí)行人進行溝通，保障工作配合時不會出現(xiàn)因溝通不暢而產(chǎn)生的問題。配合時不會出現(xiàn)因溝通不暢而產(chǎn)生的問題。（五）其他（五）其他1、公司各部門的負責人（以及關(guān)鍵崗位員工）之間，每月必、公司各部門的負責人（以及關(guān)鍵崗位員工）之間，每月必須進行一次深入地交流，內(nèi)容包括工作目標完成情況的分析、研須進行一次深入地交流，內(nèi)容包括工作目標完成情況的分析、研究與探討，提高工作進度、改進工作方式的方法，達成改進工作的究與探討，提高工作進度、改進工作方式的方法，達成改進工作的

簡介：公司內(nèi)部公司內(nèi)部員工管理制度工管理制度第一章入第一章入職引導(dǎo)第一第一節(jié)入入職與試用一、用人原一、用人原則重重選拔、重潛拔、重潛質(zhì)、重品德、重品德二、招聘條件合格的二、招聘條件合格的應(yīng)聘者聘者應(yīng)具備應(yīng)備應(yīng)聘崗位所要求的年位所要求的年齡、學(xué)、學(xué)歷、專業(yè)專業(yè)、執(zhí)業(yè)資執(zhí)業(yè)資格等條件，同格等條件，同時具備敬業(yè)精神、精神、協(xié)作精神、學(xué)作精神、學(xué)習精神和精神和創(chuàng)新精神。新精神。三、入三、入職第二第二節(jié)考勤制度考勤制度、、工作工作時間時間公司每周工作六天，公司每周工作六天，員工每日正常工作工每日正常工作時間為時間為8小時。其中周一至周六其中周一至周六上午上午800–1130下午下午1330–1730為工作工作時間時間1130–1730為午休午休時間時間、、考勤考勤1、所有所有專職員專職員工必工必須嚴須嚴格遵守公司考勤制度，上下班必格遵守公司考勤制度，上下班必須親須親自打卡（午休不自打卡（午休不用打卡），不得代替他人打卡。用打卡），不得代替他人打卡。2、遲到、早退、到、早退、曠工（1）遲到或早退到或早退10分鐘以內(nèi)者，每次扣以內(nèi)者，每次扣罰薪金薪金10元。元。30分鐘以上以上1小時以內(nèi)者，每次扣以內(nèi)者，每次扣罰薪金薪金20元。元。超過1小時以上者必以上者必須提前提前辦理請假手假手續(xù)，否，否則按曠工處理。理。（2）月）月遲到、早退累到、早退累計達五次者，扣除相達五次者，扣除相應(yīng)薪金后，薪金后，計曠計曠工一次。工一次。曠工一工一次扣次扣罰一天雙倍薪金。一天雙倍薪金。年度內(nèi)年度內(nèi)曠工三天及以上者予以辭退。工三天及以上者予以辭退。工作日加班工作日加班費＝加班天數(shù)＝加班天數(shù)基數(shù)基數(shù)150％休息日加班休息日加班費＝加班天數(shù)＝加班天數(shù)基數(shù)基數(shù)200％法定法定節(jié)日加班日加班費＝加班天數(shù)＝加班天數(shù)基數(shù)基數(shù)300％（3）人事部）人事部門負責審查門負責審查加班的合理性及效率。加班的合理性及效率。（4）公司內(nèi)）公司內(nèi)臨時臨時工、兼工、兼職人員不計算加班算加班費。（5）公司）公司實行輪班制的班制的員工及工及駕駛員駕駛員加班加班費計費計算辦法將另行法將另行規(guī)定。7、考勤、考勤記錄記錄及檢查檢查（1）考勤）考勤負責負責人需人需對公司公司員工出勤情況于每月五日前（遇工出勤情況于每月五日前（遇節(jié)假日假日順延）將上月考延）將上月考勤予以上勤予以上報，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審門領(lǐng)導(dǎo)審核后，核后，報人事部人事部門匯總門匯總，并，并對考勤準確性考勤準確性負責負責。（2）人事部）人事部門對門對公司考勤行使公司考勤行使檢查權(quán)檢查權(quán)，各部，各部門領(lǐng)導(dǎo)對門領(lǐng)導(dǎo)對本部本部門行使行使檢查權(quán)檢查權(quán)。檢查檢查分例行分例行檢查檢查（每月至少兩次）和隨機（每月至少兩次）和隨機檢查檢查。（3）對于在考勤中弄虛作假者一于在考勤中弄虛作假者一經(jīng)發(fā)現(xiàn)經(jīng)發(fā)現(xiàn)，給予100元以上元以上罰款，情款，情節(jié)嚴節(jié)嚴重者作重者作辭退辭退處理。第二第二節(jié)人事異人事異動一、一、調(diào)動調(diào)動管理管理1、由、由調(diào)入部入部門填寫填寫員工內(nèi)部工內(nèi)部調(diào)動調(diào)動通知通知單，由，由調(diào)出及出及調(diào)入部入部門負責門負責人雙方同人雙方同意并意并報人事部人事部門經(jīng)門經(jīng)理批準，部理批準，部門經(jīng)門經(jīng)理以上人理以上人員調(diào)動員調(diào)動由總經(jīng)總經(jīng)理批準。理批準。2、批準后，人事部、批準后，人事部門應(yīng)門應(yīng)提前以提前以書面形式通知本人，并以人事面形式通知本人，并以人事變動發(fā)變動發(fā)文通文通報。3、普通、普通員工須在三天之內(nèi)，部在三天之內(nèi)，部門負責門負責人在七天之內(nèi)人在七天之內(nèi)辦理好工作交接手理好工作交接手續(xù)。4、員工本人工本人應(yīng)于指定日期履任新于指定日期履任新職，人事部，人事部門將相關(guān)文件存檔將相關(guān)文件存檔備查備查，并于信，并于信息管理系息管理系統(tǒng)中進行信息置行信息置換。

簡介：內(nèi)部講師管理辦法內(nèi)部講師管理辦法一、總則一、總則1、目的、目的積極培養(yǎng)公司兼職講師隊伍，發(fā)揮內(nèi)部講師在整體培訓(xùn)體系中的核心作用。2、適用范圍、適用范圍本辦法適用于公司所有兼職講師。二、管理職責二、管理職責1、歸口管理、歸口管理人力資源部是內(nèi)部講師的歸口管理部門，負責講師的評聘及相關(guān)管理工作。2、講師工作職責講師工作職責A負責課程的開發(fā)、培訓(xùn)的實施、對學(xué)員的考核評估、并定期進行總結(jié)；B講師需對培訓(xùn)效果負責，有義務(wù)持續(xù)不斷地提升培訓(xùn)能力；3、“內(nèi)部講師選拔和評審小組內(nèi)部講師選拔和評審小組”工作職責工作職責評審小組負責講師的選拔、評定、考核與獎勵；4、培訓(xùn)負責人工作職責、培訓(xùn)負責人工作職責負責培訓(xùn)的計劃、安排、組織和培訓(xùn)效果評估及全過程的跟進；三、講師資格評審及程序三、講師資格評審及程序1、講師類別、講師類別內(nèi)部講師分為高、中、初級三個類別，講師按級付酬；2、內(nèi)部講師的推薦范圍、內(nèi)部講師的推薦范圍2121具有一定職級的管理人員具有一定職級的管理人員A副總經(jīng)理以上職級人員為公司預(yù)設(shè)的高級內(nèi)部講師；B部門經(jīng)理為公司預(yù)設(shè)的中級內(nèi)部講師；C專業(yè)模塊主管根據(jù)崗位和專業(yè)性質(zhì)，在自愿申請的情況下可推薦為中級內(nèi)部講師；2222具有一定職稱的員工具有一定職稱的員工E每年度底，各級講師均可以提出升級申請（見附表二內(nèi)部講師資格評選表），人力資源部受理申請并組織升級評選，滿足以下標準可申請升級評選四、內(nèi)部講師考核標準四、內(nèi)部講師考核標準1、課堂評估、課堂評估高級講師的課后滿意度均分不少于90分；中級講師的課后滿意度均分不少于85分；初級講師的課后滿意度均分不少于80分；2、授課次數(shù)、授課次數(shù)高級講師年度授課必須滿25課時；中級講師年度授課必須滿20課時；初級講師年度授課必須滿15課時；人力資源部組織，“內(nèi)部講師選拔和評審小組”協(xié)助對正式講師的授課效果進行抽查，連續(xù)二次抽查得分低于本級標準得分下限的講師降一級，經(jīng)再次考核得分高于本級標準得分上限方可恢復(fù)原級別。3、公司鼓勵所有員工積極參與講師評選與升級，講師業(yè)績作為其年底獎勵考公司鼓勵所有員工積極參與講師評選與升級，講師業(yè)績作為其年底獎勵考核的參考依據(jù)之一。核的參考依據(jù)之一。4、講師因正常工作或個人原因，不能按原計劃授課時，應(yīng)及時通知人力資源部、講師因正常工作或個人原因，不能按原計劃授課時，應(yīng)及時通知人力資源部培訓(xùn)模塊負責人，以便另行安排。培訓(xùn)模塊負責人，以便另行安排。五、內(nèi)訓(xùn)師的補助標準五、內(nèi)訓(xùn)師的補助標準授課補助按小時計算授課補助按小時計算A高級講師100元課時；B中級講師60元課時；C初級講師40元課時；六、年度講師考核六、年度講師考核

簡介：編號編號版本版本A1重慶海爾智能電子有限公司重慶海爾智能電子有限公司人力資源部作業(yè)指導(dǎo)書人力資源部作業(yè)指導(dǎo)書生效期生效期20080508主題重慶智能電子內(nèi)部競聘流程主題重慶智能電子內(nèi)部競聘流程一、一、目的制訂公司內(nèi)部競聘流程，為員工搭建輪崗升遷的平臺，為用人部目的制訂公司內(nèi)部競聘流程，為員工搭建輪崗升遷的平臺，為用人部門及時補充與崗位匹配的員工。門及時補充與崗位匹配的員工。二、二、適用范圍重慶智能電子全體員工適用范圍重慶智能電子全體員工三、三、實施流程實施流程代理工內(nèi)部競聘代理工內(nèi)部競聘1、公示招聘通知、公示招聘通知（1）工人崗位工人崗位流失后，人力在兩天之內(nèi)發(fā)招聘通知并公示，組織內(nèi)部員工流失后，人力在兩天之內(nèi)發(fā)招聘通知并公示，組織內(nèi)部員工報名，報名時間為報名，報名時間為35天；天；（2）空崗招聘需部門長打呈批報告，報批后連同內(nèi)部招聘需求表（附表四））空崗招聘需部門長打呈批報告，報批后連同內(nèi)部招聘需求表（附表四）交人力，人力在兩天之內(nèi)發(fā)招聘通知并公示，組織內(nèi)部員工報名，報名時間交人力，人力在兩天之內(nèi)發(fā)招聘通知并公示，組織內(nèi)部員工報名，報名時間為35天；天；（3）新增崗位或改變編制的崗位招聘需部門長提供）新增崗位或改變編制的崗位招聘需部門長提供部門組織結(jié)構(gòu)圖，崗位部門組織結(jié)構(gòu)圖，崗位說明書，績效考核表及說明書，績效考核表及招聘需求表招聘需求表，報批后轉(zhuǎn)交人力，人力在兩天之內(nèi)發(fā)出，報批后轉(zhuǎn)交人力，人力在兩天之內(nèi)發(fā)出招聘通知并張貼公示，組織內(nèi)部員工報名，報名時間為招聘通知并張貼公示，組織內(nèi)部員工報名，報名時間為35天。天。4、基本招聘條件、基本招聘條件（1）學(xué)歷學(xué)歷中專及以上學(xué)歷中專及以上學(xué)歷（2）工作服務(wù)期工作服務(wù)期非設(shè)備操作類非設(shè)備操作類BC類崗位員工參加競聘必須在在原崗位服務(wù)期滿崗位員工參加競聘必須在在原崗位服務(wù)期滿3個月以上，個月以上，A類崗類崗（3）同一崗位按分數(shù)由高往低錄取，低于）同一崗位按分數(shù)由高往低錄取，低于70分不予以錄用。人力將錄用啟分不予以錄用。人力將錄用啟示（附表三）公示。示（附表三）公示。管理人員內(nèi)部競聘管理人員內(nèi)部競聘1、公示招聘通知、公示招聘通知（1）管理人員內(nèi)部競聘需部門長填寫招聘需求表（附表四））管理人員內(nèi)部競聘需部門長填寫招聘需求表（附表四），若空崗招聘還，若空崗招聘還需部門長打呈批報告，報批后交人力，人力在兩天之內(nèi)發(fā)招聘通知并公示，需部門長打呈批報告，報批后交人力，人力在兩天之內(nèi)發(fā)招聘通知并公示，組織內(nèi)部員工報名，報名時間為組織內(nèi)部員工報名，報名時間為35天；天；2、報名、報名符合招聘條件的員工將報名表（附表一）填寫好后報部門長簽字確認后符合招聘條件的員工將報名表（附表一）填寫好后報部門長簽字確認后交人力。交人力。3、資格審查、資格審查人力負責依據(jù)招聘標準對報名人員進行審查，對符合報名資格及時通知人力負責依據(jù)招聘標準對報名人員進行審查，對符合報名資格及時通知準備面試；對不符合報名資格的人員，人力通知不符合的原因，將報名表退準備面試；對不符合報名資格的人員，人力通知不符合的原因，將報名表退還本人。還本人。4、評議、評議由人力將符合報名資格的人員資料進行匯總，人力組織應(yīng)聘人員的上級、由人力將符合報名資格的人員資料進行匯總，人力組織應(yīng)聘人員的上級、同級、下級人員進行民主評議，其中上級占平均成績的同級、下級人員進行民主評議，其中上級占平均成績的60，同級與下級各，同級與下級各占20，無下級的由其接口人員進行評議。民主評議表見（附件五）和（附，無下級的由其接口人員進行評議。民主評議表見（附件五）和（附件六）件六）5、平日業(yè)績、平日業(yè)績平日業(yè)績根據(jù)應(yīng)聘人員前平日業(yè)績根據(jù)應(yīng)聘人員前2個季度個季度PBC回顧中的評價的水平得出，考回顧中的評價的水平得出，考核為核為A當月平日業(yè)績?yōu)楫斣缕饺諛I(yè)績?yōu)?00分，考核為分，考核為B當月平日業(yè)績?yōu)楫斣缕饺諛I(yè)績?yōu)?0分，考核為分，考核為B當月平日業(yè)績?yōu)楫斣缕饺諛I(yè)績?yōu)?0分，價考核為分，價考核為C當月平日業(yè)績?yōu)楫斣缕饺諛I(yè)績?yōu)?0分，價考核為分，價考核為D

簡介：深圳市太易管理咨詢有限公司17內(nèi)部控制調(diào)查表（控制環(huán)境）內(nèi)部控制調(diào)查表（控制環(huán)境）序號序號項目項目調(diào)查內(nèi)容調(diào)查內(nèi)容備注備注一、組織構(gòu)架一、組織構(gòu)架1董事會、監(jiān)事會、經(jīng)理層的相互制衡董事會及各專門委員會、監(jiān)事會和經(jīng)理層的職責權(quán)限、任職資格和議事規(guī)則是否明確并嚴格履行。是1是否科學(xué)界定了董事會、監(jiān)事會、經(jīng)理層在建立與實施內(nèi)部控制中的職責分工。是2董事會、監(jiān)事會、經(jīng)理層致力于內(nèi)部控制建設(shè)和執(zhí)行2董事會是否采取必要的措施促進和推動企業(yè)內(nèi)部控制工作，按照職責分工提出內(nèi)部控制評價意見，定期聽取內(nèi)部控制報告，督促內(nèi)部控制整改，修訂內(nèi)部控制要求。否1組織機構(gòu)設(shè)置是否與企業(yè)業(yè)務(wù)特點相一致，能夠控制各項業(yè)務(wù)關(guān)鍵控制環(huán)節(jié)，各司其職、各盡其責，不存在冗余的部門或多余的控制。是3組織機構(gòu)設(shè)置科學(xué)、精簡、高效、透明、權(quán)責匹配、相互制衡2是否明確了權(quán)責分配、制定了權(quán)限指引并保持權(quán)責行使的透明度。是4組織架構(gòu)適應(yīng)性是否定期梳理、評估企業(yè)治理結(jié)構(gòu)和內(nèi)部機構(gòu)設(shè)置，發(fā)現(xiàn)問題及時采取措施加以優(yōu)化調(diào)整，是否定期聽取董事、監(jiān)事、高級管理人員和其他員工的意見，按照規(guī)定的權(quán)限和程序進行決策審批。是5組織架構(gòu)對子公司的控制力是否通過合法有效的形式履行出資人職責，維護出資人權(quán)益，特別關(guān)注異地、境外子公司的發(fā)展戰(zhàn)略、年度財務(wù)預(yù)決算、重大投融資、重大擔保、大額資金使用、主要資產(chǎn)處置、重要人事任免、內(nèi)部控制體系建設(shè)等重要事項。是二、發(fā)展戰(zhàn)略二、發(fā)展戰(zhàn)略1發(fā)展戰(zhàn)略科學(xué)合理，既不缺乏也不激進，且實施到1企業(yè)是否綜合考慮宏觀經(jīng)濟政策、國內(nèi)外市場需求變化、技術(shù)發(fā)展趨勢、行業(yè)及競爭對手狀況、可利用資源水平和自身優(yōu)勢與劣勢等影響因素制定科學(xué)合理的發(fā)展是深圳市太易管理咨詢有限公司373是否對關(guān)鍵崗位員工有強制休假或定期輪崗制度等方面的安排。否4是否對掌握國家秘密或重要商業(yè)秘密的員工離崗有限制性的規(guī)定。是5是否將有效執(zhí)行內(nèi)部控制納入企業(yè)績效考評體系。是四、社會責任四、社會責任L是否建立嚴格的安全生產(chǎn)管理體系、操作規(guī)范和應(yīng)急預(yù)案，切實做到安全生產(chǎn)。是2是否落實安全生產(chǎn)責任，對安全生產(chǎn)的投入，包括人力、物力等，是否能保證及時發(fā)現(xiàn)、排除生產(chǎn)安全隱患。是1安全生產(chǎn)體系、機制健全有效3發(fā)生生產(chǎn)安全事故，是否妥善處理，排除故障，減輕損失，追究責任。是否有遲報、謊報、瞞報重大生產(chǎn)安全事故現(xiàn)象。是，否2產(chǎn)品質(zhì)量體系健全有效是否建立嚴格的產(chǎn)品質(zhì)量控制和檢驗制度并嚴格執(zhí)行，是否有良好的售后服務(wù)，能夠妥善處理消費者提出的投訴和建議。是1是否制定環(huán)境保護與資源節(jié)約制度，采取措施促進環(huán)境保護、生態(tài)建設(shè)和資源節(jié)約并實現(xiàn)節(jié)能減排目標。否3切實履行環(huán)境保護和資源節(jié)約責任2是否實施清潔生產(chǎn)，合理開發(fā)利用不可再生資源。是1是否依法保護員工的合法權(quán)益，保持工作崗位相對穩(wěn)定，積極促進充分就業(yè)。是2是否實現(xiàn)按勞分配、同工同酬、建立科學(xué)的員工薪酬制度和激勵機制，是否建立高級管理人員與員工薪酬的正常增長機制。是，是3是否及時辦理員工社會保險，足額繳納社會保險費。是4是否維護員工健康，落實休息休假制度。是4促進就業(yè)和保護員工權(quán)益5是否積極開展員工職業(yè)教育培訓(xùn)，創(chuàng)造平等發(fā)展機會。是

簡介：隨著我國財務(wù)體制改革的深入，建立完善的內(nèi)部控制制度已勢在必行。本文分析了行政事業(yè)單位在基礎(chǔ)建設(shè)中容易出現(xiàn)的漏洞、問題，對目前的內(nèi)控制度進行了研究分析，提出了建立行政事業(yè)單位內(nèi)部控制制度的具體措施。為貫徹落實財政部關(guān)于全面推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的指導(dǎo)意見的有關(guān)精神，按照財政部關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的通知要求，依據(jù)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范試行的有關(guān)規(guī)定，我們對本單位部門的內(nèi)部控制基礎(chǔ)情況進行了評價。試圖從建設(shè)中出現(xiàn)的問題、目前的控制制度以及設(shè)想以后比較完善的控制制度等幾個方面來分析和解決問題。一、我單位內(nèi)部控制存在的問題1內(nèi)部控制意識不強，執(zhí)行力不夠良好的內(nèi)控意識是確保內(nèi)控制度得以健全和實施的重要保證。一些單位的領(lǐng)導(dǎo)缺乏內(nèi)部會計控制理念，對建立健全單位內(nèi)部控制的重要性和現(xiàn)實意義認識不夠，不重視內(nèi)部會計控制制度系統(tǒng)的建設(shè)，而簡單地將財政的部門預(yù)算控制等同于內(nèi)部控制。有的單位雖建立了內(nèi)控系統(tǒng)但不盡合理，生搬硬套，沒有從自身實際情況出發(fā)。還有些單位雖然建有較為完善的內(nèi)部會計控制制度，但卻流于形式，弱于執(zhí)行。2對內(nèi)部會計控制的監(jiān)控力度不夠部分單位沒有設(shè)立內(nèi)部審計機構(gòu)，內(nèi)部會計控制的執(zhí)行情況由內(nèi)部會計控制執(zhí)行部門自行監(jiān)督檢查，導(dǎo)致監(jiān)控力度不夠，影響了內(nèi)部會計控制作用的發(fā)揮。有些單位雖然設(shè)立了內(nèi)部審計機構(gòu)，但對內(nèi)部審計工作沒有給予足夠的重視和支持，不能正確審計和鑒定會計資料和其他有關(guān)資料的正確性和真實性，主要原因在于內(nèi)部審計人員不能認真履行內(nèi)部審計的職責和權(quán)限，不能堅持內(nèi)部審計的準則和原則，不能遵循內(nèi)部審計的基本程序，不能正確運用審計方法，沒有如實、公正地編寫審計報告。3國有資產(chǎn)使用效率低下，流失比較嚴重單位內(nèi)部部門之間對國有資產(chǎn)管理相互脫節(jié)，部分單位財務(wù)部門未建立固定資產(chǎn)明細賬，每年只管經(jīng)費收支，不管家底多少后勤部門只管發(fā)放而不清楚資產(chǎn)價值和實物分布情況使用部門只用不管。長此以往，造成國有資產(chǎn)管理與財務(wù)管理嚴重脫節(jié)，致使存量不實，賬實不符，責任不清。部分單位之間互相攀比，盲目、重復(fù)購置資產(chǎn)，加之資產(chǎn)的購建、使用、占用、處置權(quán)均在單位，單位內(nèi)部控制的成敗關(guān)鍵在于公務(wù)員素質(zhì)的高低程度，其素質(zhì)控制的目的在于保證工作人員具有愛崗敬業(yè)的品質(zhì)和勤奮、有效的工作能力，從而保證內(nèi)部控制有效實施。它對財會人員的素質(zhì)有更高要求，不僅要求專業(yè)技術(shù)性、政策性、法制性強，并且還需要有一定的職業(yè)道德水準。5建立財務(wù)狀況預(yù)警機制，加強財務(wù)風險預(yù)測各行政事業(yè)單位可以借鑒國際先進經(jīng)驗并運用現(xiàn)代科技手段，逐步建立風險監(jiān)控、評價和預(yù)警系統(tǒng)。通過一系列指標的橫向和縱向數(shù)據(jù)比較，對財務(wù)運作中潛在風險預(yù)警預(yù)報，提出控制措施，將可能萌發(fā)的財務(wù)風險予以化解。內(nèi)部控制是一項不斷推陳出新、任重而道遠的工作，隨著時代的不斷變化，內(nèi)部控制制度也要跟著不斷的修改，以達到其有效性，切實控制各種漏洞的發(fā)生。行政事業(yè)單位是一個特殊的單位，不同于企業(yè)，有它自身的特點，特別是在社會主義市場經(jīng)濟大發(fā)展的情況下，行政事業(yè)單位的建設(shè)也面臨著新的挑戰(zhàn)，因此內(nèi)部控制制度的健全也顯得猶為重要。三、在積極探索實踐的過程中，我們深深感受到內(nèi)控機制建設(shè)是一項系統(tǒng)工程，做好這一系統(tǒng)工程需要用系統(tǒng)的方法來推進。我們的體會是1，領(lǐng)導(dǎo)帶頭全員參與是前提。內(nèi)控機制建設(shè)涉及面廣、系統(tǒng)性強，涉及到各個部門、各個崗位和每一位工作人員全局上下必須形成齊抓共管的工作格局。區(qū)局主要領(lǐng)導(dǎo)高度重視內(nèi)控機制建設(shè)工作，帶頭落實內(nèi)控機制建設(shè)的相關(guān)責任，積極承擔風險防范第一責任人的職責，在整個內(nèi)控機制建設(shè)中全程參與、全力推動、全面保障，從而帶動其他班子成員和各部門自覺履行風險防范的分工職責。紀檢監(jiān)察部門作為具體牽頭部門負責組織協(xié)調(diào)制定實施方案協(xié)助黨組具體分解和落實內(nèi)控任務(wù)并對內(nèi)控機制運行過程進行監(jiān)督、考核和評價。各相關(guān)部門積極參與配合制定相關(guān)工作制度梳理工作規(guī)范落實具體內(nèi)控工作任務(wù)，共同發(fā)揮內(nèi)控機制的作用。2，健全制度規(guī)范流程是核心。我局根據(jù)稅收法律、法規(guī)和稅收規(guī)范性文件立足崗位和自身職責，對地稅人員每一項行政行為都進行梳理、分析和研究制定出統(tǒng)一的工作流程使所有的工作行為都有法可依、有章可循。緊緊圍繞“兩權(quán)”運行軌跡全面清理整合工作規(guī)程和內(nèi)部管理制度總結(jié)實踐中的一些行之有效的經(jīng)驗和辦法進行規(guī)范和固化并上升為制度。建立起一系列既有實體性內(nèi)容又有程序性要求的工作制度既明確規(guī)定應(yīng)當怎么辦又要規(guī)定違反規(guī)定后如何

簡介：存貨管理制度存貨管理制度1總則總則11為了加強對公司存貨的內(nèi)部控制和管理，防范存貨業(yè)務(wù)中的差錯和舞弊，保護存貨的安全、完整，提高存貨運營效率，以及加強對成本核算的內(nèi)部控制和管理，防范產(chǎn)品成本失真，提高成本管理水平，根據(jù)中華人民共和國會計法、上海證券交易所上市公司內(nèi)部控制指引、內(nèi)部會計控制規(guī)范存貨（試行）和企業(yè)內(nèi)部控制具體規(guī)范存貨（征求意見稿）等法律法規(guī)，并結(jié)合公司的實際情況，制定本制度。12本制度適用于晉城藍焰煤業(yè)股份有限公司（以下簡稱晉城煤業(yè)）本部、分公司及所屬全資子公司和控股子公司（以下簡稱各單位），參股子公司可參照執(zhí)行。13釋義存貨，是指企業(yè)在日常生產(chǎn)經(jīng)營過程中持有以備出售，或者仍然處在生產(chǎn)過程，或者在生產(chǎn)或提供勞務(wù)過程中將消耗的材料或物料等，包括各類材料、商品、在產(chǎn)品、半成品、產(chǎn)成品等。2存貨管理的組織機構(gòu)和職責存貨管理的組織機構(gòu)和職責21股份公司財務(wù)部門的相關(guān)職責（1）負責對供應(yīng)分公司以及各礦供應(yīng)部門、財務(wù)部門的存貨管理監(jiān)督檢查；（2）負責對庫存物資的盤盈、盤虧以及殘、次存貨處置進行審核；（3）負責各單位的成本核算；（4）負責編制公司的設(shè)備、配件采購計劃。22設(shè)備租賃部相關(guān)職責（1）負責設(shè)備及配件的入庫驗收以及不合格品的處置；（2）負責庫存設(shè)備及配件的保管、保養(yǎng)以及安全管理；（3）負責庫存設(shè)備及配件的發(fā)放工作；（4）負責整理各種帳冊、單據(jù)、報表、憑證等資料，定期與財務(wù)部門對帳；（5）負責庫存設(shè)備及配件的定期盤點工作。存貨處置的申請與審批，申請與會計記錄。（3）公司應(yīng)當配備合格的人員辦理存貨業(yè)務(wù)。辦理存貨業(yè)務(wù)的人員應(yīng)當具備良好的業(yè)務(wù)知識和職業(yè)道德，遵紀守法，客觀公正。公司要定期對員工進行相關(guān)的政策、法律及業(yè)務(wù)培訓(xùn)，不斷提高他們的業(yè)務(wù)素質(zhì)和職業(yè)道德水平。（4）公司內(nèi)部除存貨管理部門及倉儲人員外，其余部門和人員接觸存貨時，應(yīng)由相關(guān)部門特別授權(quán)。如存貨是貴重物品、危險品或需保密的物品，應(yīng)當規(guī)定更嚴格的接觸限制條件，必要時，存貨管理部門內(nèi)部也應(yīng)當執(zhí)行授權(quán)接觸。3授權(quán)審批規(guī)定授權(quán)審批規(guī)定公司應(yīng)建立存貨管理的授權(quán)審批制度。存貨管理的相關(guān)部門與經(jīng)辦人員應(yīng)嚴格履行授權(quán)審批程序，審批人應(yīng)嚴格遵守審批權(quán)限，不得超越權(quán)限審批。經(jīng)辦人應(yīng)當在職責范圍內(nèi)，按照審批人的批準意見辦理存貨業(yè)務(wù)。對于審批人超越授權(quán)范圍審批的存貨管理業(yè)務(wù)，經(jīng)辦人員有權(quán)拒絕辦理，并及時向?qū)徟说纳霞壥跈?quán)部門報告。授權(quán)審批內(nèi)容可以參見下表存貨管理審批權(quán)力矩陣存貨管理審批權(quán)力矩陣需用單位供應(yīng)分公司股份本部高管層董事會審批部門及人員審批事項承辦人領(lǐng)導(dǎo)倉庫財務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)財務(wù)部分管副總總經(jīng)理總經(jīng)理辦公會董事長全體成員存貨發(fā)放提出審批計劃員審核一般性驗收審核審核審核審核審批取得存貨為對方抵頂債務(wù)重大驗收審核審核審核審核審議審批一般性提出審核審核審核審核審批存貨盤盈、盤虧重大提出審核審核審核審核審議審批一般性提出審核審核審核審核審批殘、次存貨處置重大提出審核審核審核審核審議審批

簡介：1江蘇省格林艾普化工股份有限公司20132013年度防腐保溫零星工程年度防腐保溫零星工程內(nèi)部招標文件招標人江蘇省格林艾普化工股份有限公司招標人江蘇省格林艾普化工股份有限公司20122012年1212月3開標時間和地點時間通知后開始地點江蘇省格林艾普化工股份有限公司評標辦法以報價優(yōu)先原則評出潛在中標人順序，取兩名中標。中標人必須接受有效中標最低價，若不接受中標價則視同放棄，由其他潛在中標人按次序遞補。11總則1111說明說明111概況本次招標范圍為日常維護中所涉及的管道閥門、設(shè)備的防腐保溫。招標方式為日常維護所產(chǎn)生的人工費（僅指保溫拆除）及零星工程。對應(yīng)結(jié)算方式分為一、工時結(jié)算1、正常檢修時段9001700其中04小時（含4小時）結(jié)05工48小時（含8小時）結(jié)1工。2、搶修時段1700次日900其中02小時（含2小時）結(jié)05工24小時（含4小時）結(jié)1工，以此類推。3、法定節(jié)假日檢修工時按搶修時段的工時結(jié)算。二、零星工程結(jié)算防腐保溫零星工程按實際工程量計算，基價見中標價工期2013年度全年。112本招標文件使用的下列詞語匯具有如下規(guī)定的意義（1）招標人指江蘇省格林艾普化工股份有限公司；（2）“投標人”指向江蘇省格林艾普化工股份有限公司提交投標文件的單位；（4）“發(fā)包方”指江蘇省格林艾普化工股份有限公司；（5）“承包方”指其投標被江蘇省格林艾普化工股份有限公司接受并與發(fā)包方簽訂合同的單位；（6）“招標文件”指由江蘇省格林艾普化工股份有限公司發(fā)出的本文件，包

簡介：某公司財務(wù)審計報告某公司財務(wù)審計報告JLHK審計報告（目錄）一、JLHK公司概況二、審計發(fā)現(xiàn)問題匯報一）、財務(wù)方面存在的問題二）、物流程序方面存在的問題三、對HK現(xiàn)有財務(wù)人員的評價四、整改措施五、整改建議六、辦事處調(diào)查需要反映的問題七、對HK大藥房經(jīng)營狀況的評價及建議八、對HK公司流動資金申請報告的評價和建議九、其他建議JLHK審計報告公司領(lǐng)導(dǎo)集團審計部HK審計組于2003年月日2003年月日對JLHK公司進行了全面審計，經(jīng)過審計，我們發(fā)現(xiàn)HK公司在財務(wù)工作、物流程序等方面極其不規(guī)范，總體工作質(zhì)量低下，財務(wù)對公司的業(yè)務(wù)失去控制，并嚴重地影響到HK公司正常業(yè)務(wù)的開展。究其原因，與物流程序錯誤、財務(wù)人員素質(zhì)不高、上一次審計現(xiàn)場整改諸多不當?shù)戎苯酉嚓P(guān)。現(xiàn)將審計的情況匯報如下HK公司的財務(wù)整體工作質(zhì)量低下，個別會計人員甚至基本上不能勝任本職崗位的工作，尤其是在物流帳務(wù)的處理上極不規(guī)范，財務(wù)起不到起碼的監(jiān)督和控制作用，不僅不能很好地為業(yè)務(wù)服務(wù)，很多時候甚至阻礙著業(yè)務(wù)的正常開展。具體表現(xiàn)為1、財務(wù)工作方面極不規(guī)范。表現(xiàn)在學(xué)會計論壇①、部門工作混亂。物流會計在工作上與主管會計不合作，出納因承擔了大量的應(yīng)該由物流會計承擔的工作，而造成本職工作積壓，有時也不服從主管會計的工作安排。加上主管會計財務(wù)管理水平有限，最終形成部門人員之間不能進行有效的溝通，主管會計對部門工作不能有效實施管理的不良局面。②、會計崗位職責分工不合理。物流會計不記錄物流相關(guān)的往來賬，而由費用會計負責。物流會計職責范圍內(nèi)的大量工作或由出納、業(yè)務(wù)處代為完成，影響工作效率和工作質(zhì)量。③、上一次審計人員對財務(wù)的規(guī)范整改意見不合理，違背會計法的準則，要求出納整理并保管會計憑證?，F(xiàn)在出納盡管沒有保管憑證資料，但仍承擔著整理會計憑證的繁瑣工作。④、出納當日的現(xiàn)金、銀行存款收支不能當日處理入賬，做不到日清月結(jié)，不僅不利于日后的對賬，也為截留和挪用貨幣資金留下隱患。⑤、賬簿登記不規(guī)范封面啟用登記不全，物流臺賬甚至無封面；月末沒有本月合計、累計，沒有結(jié)出月末余額，造成取數(shù)十分困難。2、物流帳務(wù)不全且不準確。表現(xiàn)在①、財務(wù)處沒有發(fā)貨收款手工臺帳和庫存商品進銷存手工臺帳入庫出庫時，物流會計只登記電腦帳不登記手工臺帳，且出庫是根據(jù)發(fā)貨申請表而不是出庫單登記電腦帳。電腦帳跟不上業(yè)務(wù)進度，物流會計自己也表示準確率只能保證90以上，曾多次出現(xiàn)所提供的數(shù)據(jù)出現(xiàn)異常偏差的情況（如曾向經(jīng)營公司領(lǐng)導(dǎo)提供過HK的庫存數(shù)為幾個億的事情發(fā)生）。②、入庫商品僅在收到發(fā)票后，才登記庫存商品手工臺帳，出庫商品僅在開出發(fā)票后，才登記庫存商品手工臺帳，庫存商品臺賬的作用僅僅是為了在月底作結(jié)轉(zhuǎn)成本之用。

簡介：公司內(nèi)部財務(wù)管理制度公司內(nèi)部財務(wù)管理制度為適應(yīng)公司管理要求，規(guī)范財務(wù)操作，指導(dǎo)各部門辦理涉及財務(wù)方面的日常工作原則，根據(jù)公司有關(guān)財務(wù)制度與規(guī)定，以及財務(wù)工作現(xiàn)狀，并結(jié)合公司今后發(fā)展需要和財務(wù)管理需要。特制定如下內(nèi)部財務(wù)管理制度。一、公司各項財務(wù)收支管理原則一、公司各項財務(wù)收支管理原則公司全體員工應(yīng)本著高效、節(jié)約的原則經(jīng)辦各種事項，有計劃、有控制地安排各項開支。鑒于公司統(tǒng)一管理需要，各項財務(wù)支出，一律實行總經(jīng)理審批制度。在此基礎(chǔ)上，公司的各項開支，采取有計劃性管理和日常性管理相結(jié)合的具體管理方式。二、用款制度二、用款制度1、日常性采購及其他正常開支項目按正常審批程序辦理審核簽字手續(xù)后交財務(wù)辦理付款。各項預(yù)付款項，在未取得發(fā)票等合法報銷憑證之前，按照規(guī)定一律先掛記經(jīng)辦人的個人往來，經(jīng)辦人員應(yīng)及時向?qū)Ψ剿魅『戏ǖ膱箐N憑證并及時報銷沖帳。2、非日常性用款，需辦理用款申請，報經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準后按審批意見執(zhí)行。3、大額現(xiàn)金需求，按照銀行現(xiàn)金管理要求，需提前一天向財務(wù)部門提出申請，以便財務(wù)部門準備。三、借款制度三、借款制度1、借款要求按照用款規(guī)定辦理有關(guān)手續(xù)。由借款人按規(guī)定在借款單上填列借款人姓名、所屬部門、借款用途、借款日期及預(yù)計報賬日期。2、借款數(shù)額要求嚴格預(yù)算，不準寬打窄用或挪作他用。3、借款在辦理完有關(guān)業(yè)務(wù)后一周內(nèi)到財務(wù)報帳。特殊情況需由借款人出具書面說明，報總經(jīng)理審批。4、前款不清，后帳不借。5、確因工作需要，由本人申請，財務(wù)審核，總經(jīng)理批準，可借給一定額度的備用金。四、差旅費制度四、差旅費制度1、差旅費的報銷標準依據(jù)差旅費報銷開支規(guī)定有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。出差人員需填寫差旅費報銷單，經(jīng)部門負責人確認，財務(wù)部門審核，報公司總經(jīng)理簽字報銷。差旅費實行按章辦理、超支不補的原則。2、有關(guān)差旅費開支的具體標準參見差旅費報銷開支規(guī)定。五、材料及設(shè)備采購的規(guī)定五、材料及設(shè)備采購的規(guī)定1、良好的采購計劃是反映工作計劃性的重要方面，各部門應(yīng)根據(jù)需要作好采購申請，按計劃提出采購申請，盡量避免緊急采購，以降低采購成本，提高采購效率。2、長期、大宗原輔材料的購買申請，需依照正常的生產(chǎn)進度情況及供貨周期提出并簽訂供貨合同；其它物資、材料的采購申請，應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)、銷售情況，在核實倉庫現(xiàn)有存量的基礎(chǔ)上，一般每周或每月可提出一次。3、非長期性的采購，由有關(guān)部門人員提出并填寫采購申請單工作請示單，經(jīng)所屬部門負責人審核后，報總經(jīng)理或分管副總審批簽字同意后方可采購。采購時應(yīng)對多家供應(yīng)商進行比較，盡量獲得供應(yīng)商的書面報價，使決策者有據(jù)可依。4、審批權(quán)限。所有采購均須經(jīng)總經(jīng)理批準，如遇總經(jīng)理不在崗，采購任務(wù)又急迫的情況下，副總經(jīng)理或分管經(jīng)理可以決定500元以下的采購，但事后須報表，以此查對帳簿與實物是否相符。在平時檢查中如發(fā)現(xiàn)一些特殊情況應(yīng)及時向上級人員反映，以便及時處理。3、物料進倉時，倉管員必須憑送貨單、發(fā)票等有關(guān)單據(jù)辦理入庫手續(xù)；入庫物資必須查點物資的數(shù)量、規(guī)格型號、合格證件、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等項目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時，不得辦理入庫手續(xù)。經(jīng)檢驗不合格的物資一律退回，馬上通知經(jīng)辦人員負責處理。檢查合格后方可在供貨方送貨單上簽收，同時按實際入庫物資名稱、數(shù)量、金額等內(nèi)容填寫本公司入庫單，并要求采購人員、經(jīng)辦人員、送貨人員等相關(guān)人員在入庫單上簽字。入庫單必須連續(xù)使用，字跡清楚，不得跳號填寫，寫錯作廢原樣留存，不得撕毀；入庫單是公司憑以向供貨方結(jié)算款項的憑據(jù)以及入賬的憑證。4、倉管員應(yīng)根據(jù)前幾個月各項物資的使用量，并結(jié)合公司現(xiàn)階段生產(chǎn)經(jīng)營情況，來確定庫房物資日常最低存量，對于出現(xiàn)低于日常生產(chǎn)經(jīng)營的安全限量的存貨，應(yīng)及時通知采購人員馬上補充新貨。5、各類物資的發(fā)出，原則上采用先進先出法。物資出庫時必須辦理出庫手續(xù)，并做到限額領(lǐng)料，生產(chǎn)車間、營業(yè)部門領(lǐng)用的物料必須由主管（或其指定人員）統(tǒng)一領(lǐng)取，領(lǐng)料人員憑主管開具的領(lǐng)料單或相關(guān)憑證向倉庫領(lǐng)料，行政各部門只有經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后方可領(lǐng)取，領(lǐng)料人員和倉管員應(yīng)核對物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況，核對正確后方可發(fā)料；倉管員應(yīng)開具領(lǐng)料單，經(jīng)領(lǐng)料人簽字，登記入帳。6、倉管員在月末結(jié)賬前要與車間及相關(guān)部門做好物料進出的銜接工作，各相關(guān)部門的計算口徑應(yīng)保持一致，以保障成本核算的正確性。7、庫存物資清查盤點中發(fā)現(xiàn)問題和差錯，應(yīng)及時查明原因，并進行相應(yīng)處理。如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準后才可進行處理，否則一律不準自行調(diào)整。發(fā)現(xiàn)物料失少或質(zhì)量上的問題（如超期、受潮、老化、變質(zhì)或損壞等），應(yīng)及時的用書面的形式向有關(guān)部門匯報。九、報帳制度九、報帳制度（一）、基本要求1、各項費用報銷，必須取得合法有效的憑證（主要包括法定的發(fā)票、收據(jù)等及相應(yīng)的原始憑證附件、清單等）。經(jīng)辦人員根據(jù)有關(guān)的發(fā)票單據(jù)及附件主要包括入庫單、商品調(diào)撥單、采購申請單等及時填制報銷憑證。對有關(guān)的業(yè)務(wù)內(nèi)容、數(shù)量、金額、單據(jù)張數(shù)等必須經(jīng)核對后如實填寫。2各項費用反映的經(jīng)濟業(yè)務(wù)必須真實。對于弄虛作假的，一經(jīng)查出，必將嚴肅處理。3、報銷時，各項手續(xù)必須齊全，各部門必須嚴格按照各自的審批權(quán)限和要求審批各項業(yè)務(wù)，審核簽字人員對其審核的有關(guān)業(yè)務(wù)事項，承擔連帶責任。4、各種報銷業(yè)務(wù)，有關(guān)人員應(yīng)當在規(guī)定的期限內(nèi)及時報帳。（二）、報銷審批程序和要求1、經(jīng)辦人員根據(jù)有關(guān)的發(fā)票單據(jù)及附件及時填制報銷憑證。對有關(guān)的業(yè)務(wù)內(nèi)容、數(shù)量、金額、單據(jù)張數(shù)等必須經(jīng)核對后如實填寫。2、所屬部門負責人或分管副總審核，主要審核其經(jīng)濟業(yè)務(wù)的真實性、有效性、合理性。3、到財務(wù)部門將有關(guān)單據(jù)交會計人員審核，主要審核其有關(guān)單據(jù)的合法性、合規(guī)性、真實性，以及有關(guān)費用標準、計劃的執(zhí)行情況。4、報公司財務(wù)主管人員審批。

簡介：1重慶宏發(fā)造價咨詢有限公司貴州分公司重慶宏發(fā)造價咨詢有限公司貴州分公司企業(yè)標準企業(yè)標準QBHFGZ201601企業(yè)管理制度（試（試行）行）201611發(fā)布201621實施重慶宏發(fā)造價咨詢有限公司貴州分公司重慶宏發(fā)造價咨詢有限公司貴州分公司發(fā)布3第三章書的借閱52第七篇考勤管理制度53第八篇薪酬管理制度56第一章總則57第二章工資管理57第九篇合同管理制度59第一章總則60第二章合同的訂立60第三章合同的履行62第四章合同的變更和解除63第五章其他63第六章責任64第七章附則64第十篇公司會議制度65一、經(jīng)理辦公會66二、經(jīng)理擴大會議66三、每周工作例會67第十一篇保密制度68第一章總則69第二章保密范圍和密級確定69第三章保密措施70第四章責任與處罰71第五章附則71附件172附件276附件378