保險(xiǎn)公司xx年度反洗錢工作計(jì)劃

1、保險(xiǎn)公司保險(xiǎn)公司XXXX年度反洗錢工作計(jì)劃年度反洗錢工作計(jì)劃及要求及要求各中心支公司、機(jī)關(guān)各部門：為了提高公司反洗錢管理工作質(zhì)量，規(guī)避洗錢風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)反洗錢法》、《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》、《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》和人民銀行非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管規(guī)定，結(jié)合總公司反洗錢工作要求及分公司實(shí)際情況，本著促使公司各級(jí)機(jī)構(gòu)反洗錢工作達(dá)到規(guī)范化、制度化、專業(yè)化、反洗錢人員專職化及公司各機(jī)構(gòu)反洗錢

2、材料報(bào)送及時(shí)，準(zhǔn)確等要求，分公司制定了XX年反洗錢工作計(jì)劃?，F(xiàn)印發(fā)給你們，請(qǐng)結(jié)合實(shí)際認(rèn)真貫徹執(zhí)行。一、工作一、工作計(jì)劃（一）分公司為貫徹落實(shí)《反洗錢法》《保險(xiǎn)業(yè)反洗錢工作管理辦法》等法律法規(guī)，加強(qiáng)公司反洗錢體系建設(shè)，提升反洗錢工作水平，根據(jù)總公司反洗錢工作要求及工作實(shí)際，對(duì)已成立的XX分公司反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行調(diào)整，設(shè)置反洗錢專員，并明確其工作職責(zé)。（二）進(jìn)一步完善反洗錢相關(guān)內(nèi)控制度，如客戶身份識(shí)別制度，反洗錢現(xiàn)場(chǎng)檢查實(shí)施方案等。（三

3、）組織分公司系統(tǒng)內(nèi)反洗錢專員認(rèn)真學(xué)習(xí)總公司反的報(bào)送工作，做好監(jiān)管部門及總公司安排的其他臨時(shí)性工作。二、反洗二、反洗錢工作要求工作要求（一）按照分公司及當(dāng)?shù)厝嗣胥y行要求，制定本機(jī)構(gòu)XX年度反洗錢工作計(jì)劃，并于XX年2月底通過(guò)OA系統(tǒng)上報(bào)至分公司。（二）各機(jī)構(gòu)結(jié)合公司實(shí)際情況，認(rèn)真做好反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組及反洗錢專員調(diào)整工作，進(jìn)一步明確其工作職責(zé)，并將調(diào)整后的本機(jī)構(gòu)反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組及反洗錢專員及時(shí)上報(bào)當(dāng)?shù)厝嗣胥y行，同時(shí)通過(guò)OA系統(tǒng)上報(bào)至分公

4、司。（三）結(jié)合分公司下發(fā)的《XX分公司XX年反洗錢現(xiàn)場(chǎng)檢查指導(dǎo)方案》要求，制定本級(jí)反洗錢現(xiàn)場(chǎng)檢查指導(dǎo)方案，并通過(guò)OA系統(tǒng)上報(bào)至分公司。（四）依照分公司下發(fā)的反洗錢相關(guān)制度，完善本級(jí)反洗錢內(nèi)控制度，并將本級(jí)反洗錢內(nèi)控制度建設(shè)情況通過(guò)OA系統(tǒng)上報(bào)至分公司。（五）按照本級(jí)反洗錢現(xiàn)場(chǎng)檢查指導(dǎo)方案文件要求，組織人員對(duì)下屬機(jī)構(gòu)進(jìn)行反洗錢工作檢查，并出具檢查報(bào)告，提出整改意見(jiàn)，并將檢查結(jié)果通過(guò)OA系統(tǒng)上報(bào)至分公司。（六）組織本機(jī)構(gòu)系統(tǒng)內(nèi)反洗錢工作人員