某保險(xiǎn)公司關(guān)于反洗錢宣傳月活動(dòng)開(kāi)展情況總結(jié)的報(bào)告

1、某保險(xiǎn)有限公司關(guān)于反洗錢宣傳月活動(dòng)開(kāi)展情況總結(jié)的報(bào)告中國(guó)人民銀行支行：為切實(shí)貫徹反洗錢法，認(rèn)真履行反洗錢工作要求，根據(jù)貴行下發(fā)的《中國(guó)人民銀行行關(guān)于開(kāi)展2014年反洗錢宣傳月活動(dòng)的通知》（銀發(fā)〔2014〕241號(hào)）的要求，我司制定并印發(fā)了《關(guān)于開(kāi)展反洗錢宣傳月活動(dòng)的通知》（險(xiǎn)辦發(fā)〔2014〕161號(hào)），于2014年8月份在全轄范圍內(nèi)開(kāi)展了為期一個(gè)月的反洗錢宣傳月活動(dòng)。活動(dòng)形式包括在職場(chǎng)大廳熒屏顯示反洗錢宣傳標(biāo)語(yǔ)、印發(fā)反洗錢宣傳彩頁(yè)、開(kāi)展

2、反洗錢培訓(xùn)、組織反洗錢知識(shí)測(cè)驗(yàn)、發(fā)送反洗錢短信等內(nèi)容。活動(dòng)目的在于進(jìn)一步增強(qiáng)員工反洗錢意識(shí)，提高員工的反洗錢技能，獲得客戶和廣大群眾對(duì)金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢義務(wù)的理解與支持，以促進(jìn)我司反洗錢工作質(zhì)量不斷提高。本次活動(dòng)由我司風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)部組織發(fā)起，通過(guò)相關(guān)反洗錢職能部門、各分公司通力合作與支持，順利結(jié)束并取得了較好的成效?，F(xiàn)將活動(dòng)開(kāi)展情況總結(jié)匯報(bào)如下：一、總公司反洗錢宣傳月活動(dòng)開(kāi)展情況自本次活動(dòng)開(kāi)展以來(lái)，我司領(lǐng)導(dǎo)高度重視，要求反洗錢牽頭部門對(duì)本次

3、反洗錢宣傳月活動(dòng)相關(guān)工作的推進(jìn)和落實(shí)制并向公司領(lǐng)導(dǎo)、反洗錢相關(guān)職能部門及分公司進(jìn)行了發(fā)放，借此提高公司整體的反洗錢工作理論水平。(五）組織反洗錢培訓(xùn)活動(dòng)。公司在全轄通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)與視頻培訓(xùn)相結(jié)合的方式，對(duì)公司全轄反洗錢職能部門及系列人員從當(dāng)前反洗錢監(jiān)管趨勢(shì)和重點(diǎn)、保險(xiǎn)業(yè)洗錢風(fēng)險(xiǎn)、保險(xiǎn)業(yè)洗錢類型、保險(xiǎn)業(yè)可疑交易識(shí)別分析和保險(xiǎn)業(yè)反洗錢工作中應(yīng)注意的問(wèn)題等方面進(jìn)行了全面而細(xì)致的講解與培訓(xùn)。通過(guò)培訓(xùn)使大家對(duì)于保險(xiǎn)業(yè)產(chǎn)品的洗錢風(fēng)險(xiǎn)狀況及可疑交易識(shí)別方法

4、有了更為深刻的認(rèn)識(shí)與理解。(六）開(kāi)展反洗錢測(cè)驗(yàn)活動(dòng)。為考查全轄內(nèi)勤人員的反洗錢專業(yè)水平，公司組織了針對(duì)全轄反洗錢相關(guān)職能部門員工的反洗錢測(cè)驗(yàn)。參加人員合計(jì)約為175人，測(cè)驗(yàn)試題涵蓋了反洗錢法律法規(guī)、主要監(jiān)管規(guī)定和公司反洗錢制度。此次測(cè)驗(yàn)還設(shè)立了相關(guān)獎(jiǎng)項(xiàng)，即一等獎(jiǎng)2名、二等獎(jiǎng)4名、三等獎(jiǎng)6名；對(duì)測(cè)驗(yàn)成績(jī)較好的同志將及時(shí)給予通報(bào)表?yè)P(yáng)及相關(guān)獎(jiǎng)勵(lì)。通過(guò)此次測(cè)驗(yàn)，考察了公司反洗錢職能部門對(duì)反洗錢監(jiān)管要求和公司反洗錢制度要求的了解程度，有效地普及了