反洗錢(qián)練習(xí)100題(單項(xiàng)多項(xiàng)判斷題)

1、1反洗反洗錢(qián)知識(shí)培訓(xùn)試題訓(xùn)試題一、單選題1、中國(guó)人民銀行設(shè)立（B），負(fù)責(zé)接收人民幣、外幣大額交易和可疑交易報(bào)告。A、反洗錢(qián)局B、中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心C、保衛(wèi)局D、分支機(jī)構(gòu)2、《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》于（C）通過(guò)。A、2006年9月1日B、2006年10月1日C、2006年10月31日D、2007年1月1日3、金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定建立客戶(hù)身份資料和交易記錄保存制度?？蛻?hù)身份資料在業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后、客戶(hù)交易信息在交易結(jié)束后，應(yīng)當(dāng)至少保存（

2、A）年。A、5B、１0C、15D、２04、國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)或者其（B）派出機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)可疑交易活動(dòng)，需要調(diào)查核實(shí)的，可以向金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行調(diào)查，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)予以配合，如實(shí)提供有關(guān)文件和資料。A、縣一級(jí)B、省一級(jí)C、地市一級(jí)D、以上都對(duì)5、金融機(jī)構(gòu)通過(guò)第三方識(shí)別客戶(hù)身份的，應(yīng)當(dāng)確保第三方已經(jīng)采取符合《反洗錢(qián)法》要求的客戶(hù)身份識(shí)別措施；第三方未采取符合《反洗錢(qián)法》要求的客戶(hù)身份識(shí)別措施的，由（B）承擔(dān)未履行客戶(hù)身份識(shí)別義務(wù)的責(zé)任。A、第三方

3、B、該金融機(jī)構(gòu)C、該客戶(hù)自身D、該金融機(jī)構(gòu)與第三方6、反洗錢(qián)行政主管部門(mén)調(diào)查可疑交易活動(dòng)時(shí)，調(diào)查人員不得少于（B）人，并出示合法證件和國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)或者其省一級(jí)派出機(jī)構(gòu)出具的調(diào)查通3A、紀(jì)律處分建議B、行政處罰意見(jiàn)C、改進(jìn)意見(jiàn)與措施D、以上都是15、下列哪個(gè)是反洗錢(qián)的義務(wù)主體（A）。A、金融機(jī)構(gòu)及特定非金融機(jī)構(gòu)B、中國(guó)人民銀行C、公安部門(mén)D、檢察機(jī)關(guān)16、金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立健全反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度，金融機(jī)構(gòu)的（A）應(yīng)當(dāng)對(duì)反洗錢(qián)內(nèi)部

4、控制制度的有效實(shí)施負(fù)責(zé)。A、負(fù)責(zé)人B、董事會(huì)C、監(jiān)事會(huì)D、反洗錢(qián)工作領(lǐng)導(dǎo)小組17、金融機(jī)構(gòu)不得為身份不明的客戶(hù)提供服務(wù)或者與其進(jìn)行交易，不得為客戶(hù)開(kāi)立匿名賬戶(hù)或（D）。A、實(shí)名賬戶(hù)B、聯(lián)名賬戶(hù)C、同名賬戶(hù)D、假名賬戶(hù)18、客戶(hù)由他人代理辦理業(yè)務(wù)的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)（C）身份證件或者其他身份證明文件。A、核對(duì)并登記代理人B、核對(duì)并登記被代理人C、核對(duì)并登記代理人和被代理人D、核對(duì)代理人、核對(duì)并登記被代理人19、金融機(jī)構(gòu)有以下（C）行為，可以處