反洗錢培訓(xùn)考試題(判斷、選擇、多選、原題匯總_查找方便包你100分)

1、一、判斷一、判斷(共2020題，題，2020分)1、對(duì)既屬于大額交易又屬于可疑交易的交易，金融機(jī)構(gòu)可以只提交大額交易報(bào)告或可疑交易報(bào)告?！藺.對(duì)B.錯(cuò)2、金融機(jī)構(gòu)從管理層到一般業(yè)務(wù)員工都應(yīng)對(duì)反洗錢內(nèi)部控制負(fù)有責(zé)任?！藺.對(duì)B.錯(cuò)一、判斷一、判斷(共2020題，題，2020分)3、金融機(jī)構(gòu)和從事匯兌業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)為客戶向境外匯出資金時(shí)，境外收款人住所不明確的，金融機(jī)構(gòu)可登記匯出款的機(jī)構(gòu)所在地名稱?！藺.對(duì)B.錯(cuò)4、同一介質(zhì)上存有不同保存期限客

2、戶身份資料或者交易記錄的，應(yīng)當(dāng)按最短期限保存?！藺.對(duì)B.錯(cuò)一、判斷一、判斷(共2020題，題，2020分)5、金融機(jī)構(gòu)懷疑客戶、資金、交易或者試圖進(jìn)行的交易與恐怖主義、恐怖活動(dòng)犯罪以及恐怖組織、恐怖分子、從事恐怖融資活動(dòng)的人相關(guān)聯(lián)的，無(wú)論所涉及資金金額或者財(cái)產(chǎn)價(jià)值大小，都應(yīng)當(dāng)提交涉嫌恐怖融資的可疑交易報(bào)告?！?010、沒(méi)有正常原因的多頭開戶、銷戶，且銷戶前發(fā)生大量資金收付的，不屬于可疑交易?！藺.對(duì)B.錯(cuò)一、判斷一、判斷(共2020題

3、，題，2020分)1111、《反洗錢法》中專門規(guī)定了“反洗錢調(diào)查”一章，明確了中國(guó)人民銀行或者其省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)有權(quán)向金融機(jī)構(gòu)調(diào)查核實(shí)可疑交易活動(dòng)，從而使人民銀行的反洗錢調(diào)查權(quán)有了明確的法律依據(jù)?！藺.對(duì)B.錯(cuò)1212、外商投資企業(yè)以外幣現(xiàn)金方式進(jìn)行投資或者在收到投資款后，在短期內(nèi)將資金迅速轉(zhuǎn)到境外，與其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)支付需求不符，屬于可疑交易。√A.對(duì)B.錯(cuò)一、判斷一、判斷(共2020題，題，2020分)1313、反洗錢調(diào)查的客體是可疑交易活