初論反洗錢體制的構(gòu)建.pdf_第1頁
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文檔簡(jiǎn)介

1、本文對(duì)反洗錢體制的構(gòu)建進(jìn)行了研究。文章分為四個(gè)部分： 第一章，闡述了洗錢與反洗錢的基本概念和基本范疇，并通過對(duì)洗錢的危害和反洗錢的意義論述提出了構(gòu)建反洗錢體制的必要性。 第二章，介紹了反洗錢體制的一般理論。按照防范和執(zhí)行兩大支柱構(gòu)建反洗錢體制框架，以履行客戶盡職調(diào)查的反洗錢義務(wù)為基石依次論述交易的記錄保存和報(bào)告要求、監(jiān)管措施等預(yù)防措施，以界定上游犯罪的范圍為基石依次論述調(diào)查和起訴、制裁和懲罰等執(zhí)行措施，并對(duì)其相應(yīng)的基本組

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