論中國反洗錢制度的立法完善.pdf

1、洗錢作為一個有著高額利潤的、復(fù)雜的犯罪領(lǐng)域,已經(jīng)成為國際社會的一大公害.現(xiàn)在世界各個國家和地區(qū)都對洗錢活動予以高度重視,紛紛通過立法對其加以控制.我國的刑法也規(guī)定了洗錢罪的條款,但是,洗錢對我國來說還是一個新字眼,我們對洗錢活動還缺乏了解、研究,所以我國的反洗錢立法顯得很簡單.本文在學(xué)界研究的基礎(chǔ)上,對如何完善我國的反洗錢制度問題進(jìn)行深層次的探討,希望能夠?qū)ξ覈姆聪村X制度建設(shè)有所助益.本文由五部分組成,第一部分,對洗錢的基本概念、概念

2、來源以及洗錢的各階段進(jìn)行詳細(xì)介紹,以明晰洗錢的內(nèi)涵和外延,從而便于把握洗錢的本質(zhì),以利于我們準(zhǔn)確地界定洗錢犯罪.第二部分,對洗錢犯罪的現(xiàn)狀、趨勢、行為特征和洗錢犯罪的嚴(yán)重危害性進(jìn)行分析,使我們進(jìn)一步認(rèn)識洗錢犯罪.第三部分,通過分析反洗錢立法的必要性,以及對國際反洗錢立法的歷程進(jìn)行介紹,總結(jié)其他國家反洗錢的先進(jìn)措施,為完善我國反洗錢立法提供有益的經(jīng)驗.第四部分,對我國的反洗錢立法發(fā)展?fàn)顩r進(jìn)行介紹,并詳細(xì)分析目前我國反洗錢立法存在的深刻問題