PowerPlay技術(shù)在外匯反洗錢模型中的應(yīng)用.pdf

1、反洗錢模型的建立和使用是完善我國外匯反洗錢信息決策系統(tǒng)的核心。中國目前金融市場(chǎng)監(jiān)管尚不完善，如果不能有效地遏制洗錢活動(dòng)，就有可能引發(fā)金融危機(jī)。因此，建立以反洗錢模型分析為核心的外匯反洗錢決策支持系統(tǒng)是維護(hù)我國金融安全的一種必要保障手段。外匯反洗錢信息系統(tǒng)在我國已開展使用了一年，其在預(yù)測(cè)和決策方面還有相當(dāng)多的問題，主要是其使用分析和制作的模型技術(shù)過于簡單，使用PowerPlay建模技術(shù)能彌補(bǔ)外匯反洗錢模型建設(shè)的不足，特別是其在決策和預(yù)測(cè)模

2、型建立上有其一定的優(yōu)勢(shì)。 根據(jù)對(duì)外匯反洗錢的管理方法和手段分析，結(jié)合當(dāng)前反洗錢工作的實(shí)際情況和PowerPlay的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，確定適合我國國情的外匯反洗錢模型需求。在此基礎(chǔ)上采用PowerPlay技術(shù)，包括使用Transformer模型工具實(shí)施對(duì)外匯反洗錢模型算法的建模，運(yùn)用PowerCubes展示工具檢驗(yàn)和展示外匯反洗錢模型的結(jié)果能完整有效地建立我國外匯反洗錢數(shù)據(jù)模型體系，解決了以往工作中外匯反洗錢模型不精確、智能化程度低的問題