現(xiàn)代金融環(huán)境中的反洗錢若干問題研究.pdf

1、中國人民銀行金融研究所碩士學(xué)位論文現(xiàn)代金融環(huán)境中的反洗錢若干問題研究姓名：李建平申請學(xué)位級別：碩士專業(yè)：金融學(xué)指導(dǎo)教師：歐陽衛(wèi)民20050301內(nèi)容提要2洗錢工作的實(shí)際效果密切相關(guān)。鑒于此，本文以《現(xiàn)代金融環(huán)境中的反洗錢若干問題研究》為題，探討在現(xiàn)代金融條件下，我國反洗錢工作中急需解決的幾個重要問題，并試圖提供一些有價值的參考性建議。二、研究方法和邏輯架構(gòu)二、研究方法和邏輯架構(gòu)1研究方法研究方法（1）歷史方法和邏輯方法。）歷史方法和邏輯

2、方法。歷史方法，即所謂的實(shí)證方法，試圖按照事物發(fā)展的順序與事實(shí)來作出解釋和說明。歷史方法反對解釋事物的隨意性和主觀性。本文遵循國際社會反洗錢工作發(fā)展的實(shí)際過程、趨勢，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，客觀評價和探討我國反洗錢工作的相關(guān)問題。邏輯方法側(cè)重于利用概念、范疇和模式來說明事物，排除各種非本質(zhì)的因素。它可以對事物的深層次原因和規(guī)律作出某種說明。本文運(yùn)用相關(guān)概念、范疇和邏輯范式，試圖理性地解釋洗錢上游犯罪、洗錢危害性、刑事立法和機(jī)構(gòu)協(xié)調(diào)等反洗錢立法中的重要

3、問題；專設(shè)一章，利用博弈論和法經(jīng)濟(jì)學(xué)分析工具對有關(guān)問題進(jìn)行分析。（2）綜合運(yùn)用法學(xué)和經(jīng)濟(jì)學(xué)理論分析實(shí)際問題的方法。）綜合運(yùn)用法學(xué)和經(jīng)濟(jì)學(xué)理論分析實(shí)際問題的方法。傳統(tǒng)上，洗錢作為一種法律現(xiàn)象，主要是法學(xué)家和法律工作者研究的問題。本文充分運(yùn)用現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)學(xué)理論來分析洗錢行為。在經(jīng)濟(jì)金融發(fā)展和變革的背景下，洗錢的模式和手法也相應(yīng)呈現(xiàn)新的特征。經(jīng)濟(jì)學(xué)的有關(guān)范疇和方法為人們深入認(rèn)識洗錢問題提供了有力的分析工具，為反洗錢立法、程序和機(jī)構(gòu)設(shè)置工作提出富有