金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定

1、金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》、《中華人民共和國中國人民銀行法》等法律規(guī)定，中國人民銀行制定了《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》，經(jīng)2006年11月6日第25次行長辦公會議通過，現(xiàn)予發(fā)布，自2007年1月1日起施行。行長：周小川二〇〇六年十一月十四日金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定第一條為了預(yù)防洗錢活動，規(guī)范反洗錢監(jiān)督管理行為和金融機構(gòu)的反洗錢工作，維護金融秩序，根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》、《中華人民共和

2、國中國人民銀行法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)，制定本規(guī)定。第二條本規(guī)定適用于在中華人民共和國境內(nèi)依法設(shè)立的下列金融機構(gòu)：（一）商業(yè)銀行、城市信用合作社、農(nóng)村信用合作社、郵政儲匯機構(gòu)、政策性銀行；（二）證券公司、期貨經(jīng)紀(jì)公司、基金管理公司；（三）保險公司、保險資產(chǎn)管理公司；反洗錢有關(guān)的信息和資料；（七）國務(wù)院規(guī)定的其他有關(guān)職責(zé)。第六條中國人民銀行設(shè)立中國反洗錢監(jiān)測分析中心，依法履行下列職責(zé)：（一）接收并分析人民幣、外幣大額交易和可疑交易報告；（

3、二）建立國家反洗錢數(shù)據(jù)庫妥善保存金融機構(gòu)提交的大額交易和可疑交易報告信息；（三）按照規(guī)定向中國人民銀行報告分析結(jié)果；（四）要求金融機構(gòu)及時補正人民幣、外幣大額交易和可疑交易報告；（五）經(jīng)中國人民銀行批準(zhǔn)，與境外有關(guān)機構(gòu)交換信息、資料；（六）中國人民銀行規(guī)定的其他職責(zé)。第七條中國人民銀行及其工作人員應(yīng)當(dāng)對依法履行反洗錢職責(zé)獲得的信息予以保密，不得違反規(guī)定對外提供。中國反洗錢監(jiān)測分析中心及其工作人員應(yīng)當(dāng)對依法履行反洗錢職責(zé)獲得的客戶身份資料