B銀行反洗錢集中處理模式研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、近年來,國際、國內(nèi)反洗錢形勢愈加嚴峻,監(jiān)管部門提出反洗錢由“規(guī)則為本”向“風險為本”轉(zhuǎn)變的工作理念,對金融機構(gòu)反洗錢工作提出了更加嚴苛的要求。同時,防范洗錢風險也成為金融機構(gòu)加強內(nèi)部控制,強化風險管理,保持合規(guī)經(jīng)營的內(nèi)在要求。在踐行風險為本反洗錢工作原則的道路上,各商業(yè)銀行陸續(xù)開始進行反洗錢集中處理的探索。B銀行通過改革反洗錢工作組織架構(gòu),重塑反洗錢工作流程,完善反洗錢內(nèi)部控制機制等措施,實現(xiàn)了反洗錢工作由分散處理向集中處理的轉(zhuǎn)變。

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