萬澤股份重大信息內(nèi)部報(bào)告制度

1、萬澤實(shí)業(yè)澤實(shí)業(yè)股份有份有限公司公司內(nèi)部控部控制管理制管理制度之五之五重大重大信息內(nèi)部報(bào)告部報(bào)告制度萬澤實(shí)業(yè)股份有限公司重大信息內(nèi)部報(bào)告制度（本制度于（本制度于2007年1月10日經(jīng)公司第六屆董事日經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議通過，次會(huì)議審議通過，2013年6月26日公司日公司第八屆董事會(huì)第十第八屆董事會(huì)第十四次會(huì)議通過修訂）議通過修訂）第一章第一章總則總則第一條為規(guī)范萬澤實(shí)業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）的重大信息報(bào)告工作，保證公

2、司內(nèi)部重大信息的快速傳遞、歸集和有效管理，及時(shí)、準(zhǔn)確、全面、完整地披露信息，現(xiàn)根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和公司《章程》及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本制度。第二條公司重大信息內(nèi)部報(bào)告是指當(dāng)出現(xiàn)、發(fā)生或即將發(fā)生可能對(duì)公司證券的交易價(jià)格產(chǎn)生較大影響的情形或事件時(shí)，按照本制度規(guī)定的信息報(bào)告義務(wù)人，應(yīng)及時(shí)向公司董事長、總經(jīng)理和董事會(huì)秘書（或證劵事務(wù)代表）報(bào)告。第三條本制度所稱的“信息報(bào)告義務(wù)人”包括：(一)公司及控股

3、子公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；(二)公司本部各部門經(jīng)理及各控股子公司的總經(jīng)理；(三)公司派往參股子公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；(四)公司控股股東、實(shí)際控制人及持有公司5%以上股份的其他股東；(五)公司其他因所任職務(wù)所在崗位可以獲取公司有關(guān)重大事項(xiàng)信1萬澤實(shí)業(yè)澤實(shí)業(yè)股份有份有限公司公司內(nèi)部控部控制管理制管理制度之五之五重大重大信息內(nèi)部報(bào)告部報(bào)告制度8、債權(quán)或債務(wù)重組；9、研究與開發(fā)項(xiàng)目的轉(zhuǎn)移；10、簽訂許可協(xié)議；11、其它的重要交

4、易。以上所述事項(xiàng)除“提供擔(dān)?！睙o論金額大小均應(yīng)報(bào)告外，其他達(dá)到以下標(biāo)準(zhǔn)之一的也應(yīng)及時(shí)報(bào)告：（1）交易事項(xiàng)涉及的資產(chǎn)總額（同時(shí)存在賬面值和評(píng)估值的，以高者為準(zhǔn)）占公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的10%以上；（2）交易事項(xiàng)的成交金額（包括承擔(dān)的債務(wù)和費(fèi)用）占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的10%以上，且絕對(duì)金額超過1000萬元；（3）因交易事項(xiàng)涉及的交易產(chǎn)生的利潤占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤的10%以上，且絕對(duì)金額超過100萬元；（4）因交易事項(xiàng)

5、涉及的交易標(biāo)的（如股權(quán)）在最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度相關(guān)的主營業(yè)務(wù)收入占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)主營業(yè)務(wù)收入的10%以上，且絕對(duì)金額超過1000萬元；（5）因事項(xiàng)涉及的交易標(biāo)的（如股權(quán)）在最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度產(chǎn)生的凈利潤占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤的10%以上，且絕對(duì)金額超過100萬元。上述指標(biāo)涉及的數(shù)據(jù)如為負(fù)值，取其絕對(duì)值計(jì)算。在計(jì)算交易金額時(shí)，應(yīng)當(dāng)對(duì)相同交易類別下標(biāo)的相關(guān)的各項(xiàng)交易，按照連續(xù)12個(gè)月內(nèi)累計(jì)計(jì)算。（二）發(fā)生或擬發(fā)生以下關(guān)聯(lián)交