湖北廣電重大信息內(nèi)部報(bào)告制度

1、湖北省廣播電視信息網(wǎng)絡(luò)股份有限公司重大信息內(nèi)部報(bào)告制度湖北湖北省廣播電視信廣播電視信息網(wǎng)絡(luò)股份有網(wǎng)絡(luò)股份有限公司公司重大重大信息內(nèi)部報(bào)告息內(nèi)部報(bào)告制度（經(jīng)2013年3月5日公司第八屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過(guò)）第一章第一章總則第一條第一條為進(jìn)一步規(guī)范和加強(qiáng)公司重大信息內(nèi)部報(bào)告工作的管理，保證公司內(nèi)部重大信息的及時(shí)有效傳遞、歸集和管理，及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、公平地進(jìn)行信息披露，維護(hù)投資者的合法權(quán)益，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《深圳證券交

2、易所股票上市規(guī)則》、《上市公司信息披露管理辦法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合《湖北省廣播電視信息網(wǎng)絡(luò)股份有限公司章程》和公司實(shí)際情況，制定本制度。第二條公司重大信息報(bào)告制度是指當(dāng)出現(xiàn)、發(fā)生或即將發(fā)生可能對(duì)公司股票及其衍生品種交易價(jià)格產(chǎn)生較大影響的重大事件或情形時(shí)，按照本制度規(guī)定負(fù)有報(bào)告義務(wù)的公司各單位和有關(guān)人員，應(yīng)當(dāng)在本制度規(guī)定的時(shí)限內(nèi)將相關(guān)信息向公司董事會(huì)秘書(shū)、總經(jīng)理、董事長(zhǎng)、董事會(huì)報(bào)告的制度。第三條董事會(huì)秘書(shū)負(fù)責(zé)公司

3、重大信息內(nèi)部報(bào)告事務(wù)的管理。證券法務(wù)部為執(zhí)行公司內(nèi)部重大信息內(nèi)部報(bào)告制度的常設(shè)機(jī)構(gòu)。當(dāng)董事會(huì)秘書(shū)或證券法務(wù)部需了解重大事項(xiàng)的情況和進(jìn)展時(shí)，相關(guān)部門及人員應(yīng)予以積極配合和協(xié)助，及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地進(jìn)行回復(fù)，并根據(jù)要求提供相關(guān)資料。第四條第四條本制度所稱“內(nèi)部信息報(bào)告義務(wù)人”包括：（一）公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、公司各部門負(fù)責(zé)人；（二）公司子公司董事長(zhǎng)和經(jīng)理、分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人；（三）公司派駐參股公司的董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；（四）公司控股

4、股東和實(shí)際控制人；（五）持有公司5%以上股份的其他股東。第五條制度適用于公司及公司各部門、控股子公司及其下屬單位。1湖北省廣播電視信息網(wǎng)絡(luò)股份有限公司重大信息內(nèi)部報(bào)告制度（九）簽訂許可使用協(xié)議；（十）研究與開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的轉(zhuǎn)移；（十一）深圳證券交易所認(rèn)定的其他交易。上述購(gòu)買或者出售資產(chǎn)，不包括購(gòu)買原材料、燃料和動(dòng)力，以及出售產(chǎn)品、商品等與日常經(jīng)營(yíng)相關(guān)的資產(chǎn)購(gòu)買或者出售行為。但資產(chǎn)置換中涉及到的此類資產(chǎn)購(gòu)買或者出售行為，仍包括在內(nèi)。第八條第八條

5、本制度所稱重大交易，是指達(dá)到下列標(biāo)準(zhǔn)之一的交易：（一）交易涉及的資產(chǎn)總額（同時(shí)存在帳面值和評(píng)估值的，以高者為準(zhǔn)）占公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的10%以上；（二）交易的成交金額（包括承擔(dān)的債務(wù)和費(fèi)用）占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的10%以上，且絕對(duì)金額超過(guò)1000萬(wàn)元人民幣；（三）交易產(chǎn)生的利潤(rùn)占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn)10%以上，且絕對(duì)金額超過(guò)100萬(wàn)元人民幣；（四）交易標(biāo)的（如股權(quán)）在最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度相關(guān)的營(yíng)業(yè)收入占公司最近一個(gè)會(huì)

6、計(jì)年度經(jīng)審計(jì)營(yíng)業(yè)收入的10%以上，且絕對(duì)金額超過(guò)1000萬(wàn)元人民幣；（五）交易標(biāo)的(如股權(quán))在最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度相關(guān)的凈利潤(rùn)占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn)的10%以上，且絕對(duì)金額超過(guò)100萬(wàn)元人民幣。上述指標(biāo)涉及的數(shù)據(jù)如為負(fù)值，取其絕對(duì)值計(jì)算。第九條第九條以下?lián)Ｊ马?xiàng)，應(yīng)當(dāng)按本制度的規(guī)定報(bào)告：（一）為股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保；（二）單筆擔(dān)保額超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)10%的擔(dān)保；（三）公司及其控股子公司的對(duì)外擔(dān)?？傤~，超