st韶鋼董事會議事規(guī)則

1、廣東韶鋼松山股份有限公司董事會議事規(guī)則（修訂）（2013年6月28日經公司第六屆董事會2013年第七次臨時會議審議通過，尚需提交股東大會審議通過，股東大會審議通過后生效，原董事會議事規(guī)則同時廢止）第一章總則第一條為規(guī)范廣東韶鋼松山股份有限公司（以下簡稱公司）董事會議事方式、議事程序，提高工作效率，保證科學決策，保證董事會依法行使職權并承擔責任，根據(jù)《中華人民共和國公司法（以下簡稱《公司法）和《廣東韶鋼松山股份有限公司章程（以下簡稱“公司

2、章程，特制定本規(guī)則。第二條董事會是公司的常設機構，對股東大會負責，負責公司重大經營決策，執(zhí)行股東大會決議，并依據(jù)國家有關法律、法規(guī)和《公司章程》行使職權。第三條公司全體董事應當遵守本規(guī)則的規(guī)定。第二章董事公司董事為自然人。董事無須持有公司股份。有下列情形之一的，不能擔任公司的董事，其中第四條第五條獨立董事的任職資格另有規(guī)定的，從其規(guī)定：（一）無民事行為能力或者限制民事行為能力；（二）因貪污、賄賂、侵占財產、挪用財產或者破壞社會主義市場經

3、濟秩序，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾5年，或者1（一）不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財產；（二）不得挪用公司資金；（三）不得將公司資產或者資金以其個人名義或者其他個人名義開立賬戶存儲；（四）不得違反公司章程的規(guī)定，未經股東大會或董事會同意，將公司資金借貸給他人或者以公司財產為他人提供擔保；（五）不得違反公司章程的規(guī)定或未經股東大會同意，與本公司訂立合同或者進行交易；（六）未經股東大會同意，不得利用職務便利，為自己或他人

4、謀取本應屬于公司的商業(yè)機會，自營或者為他人經營與本公司同類的業(yè)務；（七）（八）（九）（十）忠實義務。不得接受與公司交易的傭金歸為己有；不得擅自披露公司秘密；不得利用其關聯(lián)關系損害公司利益；法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及本章程規(guī)定的其他董事違反本條規(guī)定所得的收入，應當歸公司所有；給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。第七條董事應當遵守法律、行政法規(guī)和公司章程，對公司負有下列勤勉義務：（一）應謹慎、認真、勤勉地行使公司賦予的權利，以保證公司的商業(yè)