華北高速董事會議事規(guī)則

1、華北高速公路股份有限公司董事會議事規(guī)則（需經(jīng)2014年月日召開的公司2013年度股東大會批準(zhǔn)）二〇一四年月日1（四）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（五）制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（六）制訂公司增加或者減少注冊資本、發(fā)行債券或其他證券及上市方案；（七）擬訂公司重大收購、收購本公司股票或者合并、分立、解散及變更公司形式的方案；（八）在股東大會授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司對外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對外擔(dān)保事項(xiàng)、對外提供財(cái)務(wù)

2、資助、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易等事項(xiàng)；（九）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（十）聘任或者解聘公司總經(jīng)理、董事會秘書；根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)等高級管理人員，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)和獎懲事項(xiàng)；（十一）制訂公司的基本管理制度；（十二）制訂本章程的修改方案；（十三）管理公司信息披露事項(xiàng)；（十四）向股東大會提請聘請或更換為公司審計(jì)的會計(jì)師事務(wù)所；（十五）聽取公司總經(jīng)理的工作匯報(bào)并檢查總經(jīng)理的工作；（十六）法律、法規(guī)或公司章程規(guī)定，

3、以及股東大會授予的其他職權(quán)。第五條除了行使上述職權(quán)外，獨(dú)立董事還應(yīng)當(dāng)對以下事項(xiàng)向董事會或股東大會發(fā)表獨(dú)立意見：（一）提名、任免董事；（二）聘任、解聘高級管理人員；（三）公司董事、高級管理人員的薪酬；（四）公司當(dāng)年盈利但年度董事會未提出包含現(xiàn)金分紅的利潤分配預(yù)案；（五）公司的現(xiàn)金分紅方案；（六）需要披露的關(guān)聯(lián)交易、對外擔(dān)保（不含對合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司提供擔(dān)保）、委托理財(cái)、對外提供財(cái)務(wù)資助、變更募集資金用途、股票及其衍生品種投資等重大事項(xiàng)；