渤海租賃董事會(huì)議事規(guī)則

1、渤海租賃股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則（經(jīng)2014年4月27日召開的第七屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議通過）第一章總則第一條為進(jìn)一步完善渤海租賃股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司）法人治理結(jié)構(gòu)，促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作，提高董事會(huì)的工作效率，確保董事會(huì)決策的合法性、科學(xué)性，根據(jù)據(jù)《中華人民共和國公司法》《上市公司治理準(zhǔn)則》《關(guān)于在市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》等法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定本規(guī)則。第二條公司董事會(huì)對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)，行

2、使法律、法規(guī)、《公司章程》、股東大會(huì)賦予的職權(quán)。第二章董事會(huì)組成及職權(quán)第三條公司設(shè)董事會(huì)，對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)。第四條董事會(huì)由9名董事組成設(shè)獨(dú)立董事3人董事長1人副董事長1人。第五條公司董事為自然人。董事無需持有公司股份。第六條董事會(huì)行使下列職權(quán):第一百零七條董事會(huì)行使下列職權(quán)：（一）召集股東大會(huì)，并向股東大會(huì)報(bào)告工作；（二）執(zhí)行股東大會(huì)的決議；（三）決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；聘任或者解聘公司副總裁、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等高級(jí)管理人員，并決定其報(bào)酬

3、事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)；（十二）制訂公司的基本管理制度；（十三）制訂本章程的修改方案；（十四）管理公司信息披露事項(xiàng)；（十五）向股東大會(huì)提請(qǐng)聘請(qǐng)或更換為公司審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所；（十六）聽取公司總裁的工作匯報(bào)并檢查總裁的工作；（十七）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程授予的其他職權(quán)。第七條董事長行使下列職權(quán)：(一)主持股東大會(huì)和召集、主持董事會(huì)會(huì)議(二)督促、檢查董事會(huì)決議的執(zhí)行；(三)董事會(huì)授予的其他職權(quán)。第八條公司副董事長協(xié)助董事長工作，董事長不