海信科龍董事會(huì)議事規(guī)則

1、海信科龍電器股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則海信海信科龍電器股份有限龍電器股份有限公司董事董事會(huì)議事規(guī)則議事規(guī)則(經(jīng)第八屆董事會(huì)2013年第三次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò))第一章一章總則總則第一條為規(guī)范海信科龍電器股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)會(huì)議運(yùn)作程序，提高工作效率，保障投資者的合法權(quán)益，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，特制定本規(guī)則。董事會(huì)是公司的常設(shè)性執(zhí)行機(jī)構(gòu)，主要行使法律法規(guī)、《公司章程》及股東大會(huì)賦予的職權(quán)，對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)。董

2、事會(huì)由九名董事組成，董事具體人員由股東大會(huì)通過(guò)，其中六名為執(zhí)行董事，負(fù)責(zé)處理公司指派的日常事務(wù)，三名為獨(dú)立非執(zhí)行董事，不處理日常事務(wù)，董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)一人。董事會(huì)每年至少召開(kāi)四次會(huì)議，由董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)召集和主持。董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由二分之一以上的董事出席方可舉行。董事會(huì)設(shè)董事會(huì)秘書(shū)，董事會(huì)秘書(shū)負(fù)責(zé)處理董事會(huì)的日常事務(wù)。董事會(huì)秘書(shū)亦可授權(quán)代表代為履行有關(guān)職責(zé)。第二條第三條第四條第五條第二章二章出席資格資格第六條董事會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)由董事本人出席。董事因

3、故不能出席，可以書(shū)面委托其他董事代為出席董事會(huì)，委托書(shū)中應(yīng)當(dāng)寫(xiě)明授權(quán)范圍。代為出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。如不能委托其他董事代為出席時(shí)，董事會(huì)應(yīng)提供電子通訊方式保障董事履行職責(zé)。董事未出席某次董事會(huì)會(huì)議，亦未委托代表出席的，應(yīng)當(dāng)視作已放棄在該次會(huì)議上的投票。根據(jù)法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司監(jiān)事可列席董事會(huì)會(huì)議并對(duì)會(huì)議議程提出質(zhì)詢。第七條1海信科龍電器股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則第五章五章開(kāi)會(huì)開(kāi)會(huì)第十四條全體董

4、事、監(jiān)事及經(jīng)批準(zhǔn)或邀請(qǐng)的其他有關(guān)人員應(yīng)于會(huì)議開(kāi)始十分鐘前簽到入場(chǎng)。中途入場(chǎng)者，須經(jīng)會(huì)議主持許可。會(huì)議主持應(yīng)按預(yù)定時(shí)間宣布會(huì)議開(kāi)始，但在會(huì)場(chǎng)未完成布置、有關(guān)人員未到場(chǎng)或其他重大事由時(shí)，可以在預(yù)定時(shí)間后宣布開(kāi)會(huì)。宣布會(huì)議開(kāi)始后，會(huì)議主持應(yīng)向與會(huì)人員報(bào)告會(huì)議出席情況或該次會(huì)議中董事授權(quán)其他人員表決的情況。第十五條第十六條第六章六章審議審議第十七條會(huì)議應(yīng)按照召集通知的順序進(jìn)行宣讀、討論、表決議題，也可將附屬議題一起討論、表決。會(huì)議議題由會(huì)議召集

5、人提出。會(huì)議應(yīng)就該會(huì)議議題作必要的說(shuō)明、解釋或發(fā)放必要文件。與會(huì)代表經(jīng)會(huì)議主持許可后，可即席或到指定發(fā)言席發(fā)言。多名代表要求發(fā)言時(shí)，先示意者先發(fā)言。不能確定先后順序的，由會(huì)議主持指定發(fā)言代表。與會(huì)代表發(fā)言時(shí)間和發(fā)言次數(shù)不受限制，特殊情況除外。會(huì)議主持認(rèn)為必要時(shí)，可以中途宣布休會(huì)。第十八條第十九條第二十條第七章七章表決表決第二十一條會(huì)議議程的審議和表決可以逐項(xiàng)表決，也可在各議程宣讀完畢后一起審議并表決。第二十二條會(huì)議表決采用舉手或者書(shū)面表