st韶鋼股東大會議事規(guī)則

1、廣東韶鋼松山股份有限公司股東大會議事規(guī)則（修訂）（2013年6月28日經(jīng)公司第六屆董事會2013年第七次臨時會議審議通過，尚需提交股東大會審議通過，股東大會審議通過后生效，原股東大會議事規(guī)則同時廢止）第一章總則第一條為維護股東的合法權(quán)益，保證股東大會依法行使職權(quán)，根據(jù)《中華人民共和國公司法（以下簡稱《公司法、《中華人民共和國證券法（以下簡稱《證券法、《廣東韶鋼松山股份有限公司章程（以下簡稱“公司章程）的規(guī)定，制定本議事規(guī)則。第二條公司應(yīng)

2、當嚴格按照法律、行政法規(guī)、公司章程及本規(guī)則的相關(guān)規(guī)定召開股東大會，保證股東能夠依法行使權(quán)利。公司董事會應(yīng)當切實履行職責，認真、按時組織股東大會。公司全體董事應(yīng)當勤勉盡責，確保股東大會正常召開和依法行使職權(quán)。第三條權(quán)力機構(gòu)（一）（二）股東大會由全體股東組成。股東大會是公司的依法行使下列職權(quán)：決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃；選舉和更換非由職工代表擔任的董事、監(jiān)事，決定1（二）公司的對外擔保總額，達到或超過最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)的30%以后提供的

3、任何擔保；（三）（四）（五）第五條為資產(chǎn)負債率超過70%的擔保對象提供的擔保；單筆擔保額超過最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)10%的擔保；對股東、實際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供的擔保。股東大會分為年度股東大會和臨時股東大會。年度股東大會每年召開1次，應(yīng)當于上一會計年度結(jié)束后的6個月內(nèi)舉行。第六條股東大會應(yīng)當每年召開一次年會。臨時股東大會不定期召開。有下列情形之一的，公司在事實發(fā)生之日起2個月以內(nèi)召開臨時股東大會：（一）董事人數(shù)不足《公司法》規(guī)定人數(shù)或者本