股東大會(huì)議事規(guī)則(3)

1、山東晨鳴紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則二O一二年一二年十一月五日一月五日1的提案；（十八）（十九）授權(quán)或委托董事會(huì)辦理其授權(quán)或委托辦理的事項(xiàng)；法律、行政法規(guī)及公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東大會(huì)作出決議的其他事項(xiàng)。公司下列對(duì)外擔(dān)保行為，須經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)。（一）公司及公司控股子公司的對(duì)外擔(dān)保總額，達(dá)到或超過(guò)最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的50%以后提供的任何擔(dān)保；（二）公司的對(duì)外擔(dān)保總額，達(dá)到或超過(guò)最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的30%以后提供的任何擔(dān)保；（

2、三）為資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò)70%的擔(dān)保對(duì)象提供的擔(dān)保；（四）單筆擔(dān)保額超過(guò)最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)10%的擔(dān)保；（五）對(duì)股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供的擔(dān)保。股東大會(huì)分為股東年會(huì)和臨時(shí)股東大會(huì)。股東大會(huì)由董事會(huì)召集。股東年會(huì)每年召開(kāi)1次，應(yīng)當(dāng)于上一會(huì)計(jì)年度結(jié)束后的6個(gè)月內(nèi)舉行。有下列情形之一的，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)在2個(gè)月以?xún)?nèi)召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)：（一）董事人數(shù)不足《公司法》規(guī)定人數(shù)或者少于公司章程要求數(shù)額的23時(shí)；（二）公司未彌補(bǔ)的虧損達(dá)股本總額13時(shí)；（三

3、）持有公司發(fā)行在外的有表決權(quán)的股份百分之十以上（含百分之十）的股東以書(shū)面形式要求召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)時(shí)；（四）董事認(rèn)為必要或監(jiān)事會(huì)提議召開(kāi)時(shí)；（五）按公司章程規(guī)定，獨(dú)立董事提出召開(kāi)時(shí)；（六）法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章或公司章程規(guī)定的其他情形。公司召開(kāi)股東大會(huì)的地點(diǎn)為：山東省壽光市。股東大會(huì)將設(shè)臵會(huì)場(chǎng)，以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議形式召開(kāi)。公司還可按照有關(guān)規(guī)定對(duì)重大事項(xiàng)提供網(wǎng)絡(luò)投票，為股東參加股東大會(huì)提供便利。股東通過(guò)上述方式參加股東大會(huì)的，視為出席。對(duì)獨(dú)立董事