湖北廣電股東大會議事規(guī)則

1、湖北省廣播電視信息網(wǎng)絡(luò)股份有限公司股東大會議事規(guī)則湖北省廣播電視信息網(wǎng)絡(luò)股份有限公司股東大會議事規(guī)則第一章第一章總則總則第一條為保證湖北省廣播電視信息網(wǎng)絡(luò)股份有限公司（以下簡稱“公司”）股東大會依法行使職權(quán)，保證股東大會的正常秩序，提高股東大會議事效率，維護(hù)全體股東的合法權(quán)益，依據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、《上市公司股東大會規(guī)則》、《上市公司治理準(zhǔn)則》及《湖北省廣播電視信息網(wǎng)絡(luò)股份有限公司章程》（以下簡稱“公司章程

2、”）的有關(guān)規(guī)定，制定本規(guī)則。第二條股東大會由公司全體股東組成，是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，依法行使下列職權(quán)：（一）決定公司經(jīng)營方針和投資計(jì)劃；（二）選舉和更換非由職工代表擔(dān)任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；（三）審議批準(zhǔn)董事會的報(bào)告；（四）審議批準(zhǔn)監(jiān)事會的報(bào)告；（五）審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（六）審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（七）對公司增加或者減少注冊資本作出決議；（八）對發(fā)行公司債券作出決議；（九）對

3、公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；（十）修改公司章程；（十一）對公司聘用、解聘會計(jì)師事務(wù)所作出決議；（十二）審議批準(zhǔn)公司章程第四十一條規(guī)定的擔(dān)保事項(xiàng)；（十三）審議公司在一年內(nèi)購買、出售重大資產(chǎn)超過公司最近一期1湖北省廣播電視信息網(wǎng)絡(luò)股份有限公司股東大會議事規(guī)則（一）公司及公司的控股子公司的對外擔(dān)保總額達(dá)到或超過最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的50%以后提供的任何擔(dān)保；（二）公司的對外擔(dān)保總額，達(dá)到或超過最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的30

4、%以后提供的任何擔(dān)保；（三）為資產(chǎn)負(fù)債率超過70%的擔(dān)保對象提供的擔(dān)保；（四）單筆擔(dān)保額超過最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)10%的擔(dān)保；（五）對股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供的擔(dān)保。第五條第五條股東大會應(yīng)當(dāng)在《公司法》和公司章程規(guī)定的范圍內(nèi)行使職權(quán)。第六條股東大會分為年度股東大會和臨時股東大會。年度股東大會每年召開1次，應(yīng)當(dāng)于上一會計(jì)年度結(jié)束后的6個月內(nèi)舉行。第七條第七條有下列情形之一的，公司在事實(shí)發(fā)生之日起2個月以內(nèi)召開臨時股東大會：（一）董事

5、人數(shù)不足《公司法》規(guī)定人數(shù)或者公司章程所定人數(shù)的23時；（二）公司未彌補(bǔ)的虧損達(dá)實(shí)收股本總額的13時；（三）單獨(dú)或者合并持有公司10%以上股份的股東請求時；（四）董事會認(rèn)為必要時；（五）監(jiān)事會提議召開時；（六）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或公司章程規(guī)定的其他情形。第八條公司未能按照本規(guī)則規(guī)定的期限召開股東大會的，應(yīng)當(dāng)報(bào)告中國證監(jiān)會湖北監(jiān)管局和深圳證券交易所，說明原因并公告。第九條公司召開股東大會應(yīng)堅(jiān)持樸素從簡的原則，不得給予出席會議的股東（