集團公司會議管理制度

1、HR張東智慧結(jié)晶，請勿亂用17一、總則（一）目的：為提高集團公司整體工作效率，使各單位信息充分共享，為企業(yè)經(jīng)營決策提供溝通平臺，特制定本制度。（二）原則：會議本著精減、有效、節(jié)儉原則運行。（三）會議形式1、集團周月工作例會（1）會議召開時間：每周六上午9：30分的周工作例會；每月最后一周周六上午9：30為月工作例會；（2）出席人員：董事長、副董事長、集團各職能中心總監(jiān)、各子公司負責人等常設(shè)成員。（3）列席人員：視情況可安排相關(guān)人員參加。

2、（4）會議內(nèi)容①檢討集團公司每周月經(jīng)營計劃情況，執(zhí)行、討論下階段工作計劃，以及需要匯報、協(xié)調(diào)事項。②討論、頒布公司管理制度、合理化建議管理事項，其他重大經(jīng)營決策和管理問題等。（5）會議組織①行政人事中心負責提前1天通知參會人員參會信息，參會人員于每周五下班前，將按要求填好的《周月工作計劃表》傳給行政人事中心文秘，行政人事中心負責收集整理參會資料，并提交給總經(jīng)理審核。②若需要在會議上提報圖文材料，須提前與行政文秘溝通，由行政人事中心負責安

3、排投影儀、筆記本電腦、麥克風等電子設(shè)備。③參會人員提前到達會議現(xiàn)場，行政人事中心負責統(tǒng)計缺席人員，并負責維持會場紀律。④會議由董事長、總經(jīng)理（或經(jīng)授權(quán)負責人）主持，由集團各中心負責人、各子公司負責人、集團副總經(jīng)理、集團總經(jīng)理匯報工作情況，匯報內(nèi)容為本周月工作情況、下周月工作計劃、須支持或建議事項（每人匯報時間不超過5分鐘）。⑤會議過程中由會議主持人給予各匯報人即時點評、要求及總結(jié)，由會議記錄人員負責記錄，并產(chǎn)生會議決議項。⑥行政人事中心

4、負責《會議紀要》和《會議決議項》的擬定、上報簽批、下發(fā)工作。（5）會議決議項追蹤1、會議決議項為各類會議的精神體現(xiàn)所在，所討論出來的決議項關(guān)系集團的正常運HR張東智慧結(jié)晶，請勿亂用37①選舉和更換董事，決定有關(guān)董事的報酬事項；②審議批準董事會的報告；③審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；④對公司增加或減少注冊資本作出決議；⑤對股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資作出決議；⑥對公司合并、分立、變更公司形式、解散和清算等事項作出決議；⑦修改公司

5、章程。（5）會議記錄：由董事會秘書記錄，出席會議的股東或董事應(yīng)在會議記錄上簽名。4、員工大會（1）召開時間：每半年或一年、或不定期；（2）出席人員：全體員工或四分之三的員工；（3）主持人：董事長或集團總經(jīng)理；（4）會議內(nèi)容：公司經(jīng)營、管理情況通報，討論職工關(guān)心的切身利益問題、與公司發(fā)展的合理化建議；（5）會議組織：由行政人事中心或相關(guān)部門通知參會人員信息，維持會議紀律，執(zhí)行會議紀要。5、專題會議（1）召開時間：不定期或定期召開；（2）出

6、席人員：與會議相關(guān)的人員；（3）主持人：由會議發(fā)起、召集人主持；（4）會議內(nèi)容：某一問題討論和商定；（5）會議組織：由會議發(fā)起人通知參會人員信息，維持會議紀律，負責會議決議項的擬定、上報簽批、下發(fā)工作。（四）會務(wù)準備1、會務(wù)準備內(nèi)容包括會議場所布置座次布局、會議需用設(shè)備的準備與調(diào)試、出席者主賓座次銘牌、資料袋（內(nèi)裝鉛筆和記錄紙）、簽到簿、備用桌椅、墨水、電源插頭和延長線、麥克風和播放系統(tǒng)、錄音工具、茶水、飲料、水果或點心，投影儀、幻燈片