集團公司外派董事管理制度

1、煙臺萬華合成革集團有限公司煙臺萬華合成革集團有限公司外派董事管理制度北京新華信管理顧問有限公司機密外派董事管理制度內(nèi)部文件，注意保密1外派董事管理制度外派董事管理制度第一章第一章總則總則第一條第一條為建立和完善萬華集團法人治理機制，科學有效地管理外派董事，根據(jù)《公司法》、《上市公司治理準則》等相關法律法規(guī)和萬華集團章程，制定本制度。第二條第二條外派董事是指萬華集團公司對外投資時，由萬華集團公司提名并代表萬華集團公司在被投資企業(yè)出任董事的

2、員工。第三條第三條外派董事按照是否在被投資企業(yè)里兼任經(jīng)營管理職位分為執(zhí)行董事和非執(zhí)行董事。執(zhí)行董事是指在被投資企業(yè)里兼任經(jīng)營管理職位的外派董事，非執(zhí)行董事是指在被投資企業(yè)里不兼任經(jīng)營管理職位的外派董事。第四條第四條外派董事按照是否在萬華集團公司兼任經(jīng)營管理職位分為專職董事和非專職董事。專職董事是指在萬華集團不兼任經(jīng)營管理職位的外派董事，非專職董事是指在萬華集團兼任經(jīng)營管理職位的外派董事。第五條第五條本制度中，除特殊注明之外，“集團”是指

3、萬華集團，“集團公司”是指萬華合成革集團有限公司，“權屬公司”是指萬華合成革集團有限公司擁有實際控制權的對外投資企業(yè)。第二章第二章職責、權利和義務職責、權利和義務第六條第六條集團公司的外派董事是集團公司對權屬公司進行管理的受托者，應該嚴格履行其職責。外派董事的職責包括：（1）代表集團公司對權屬公司進行科學有效管理，及時向集團公司匯報權屬公司的經(jīng)營管理現(xiàn)狀，并對其存在的問題提出相應的改善建議；（2）參與制定權屬公司戰(zhàn)略規(guī)劃、年度經(jīng)營目標、