深赤灣ａ董事會議事規(guī)則

1、深深圳圳赤赤灣灣港港航航股股份份有有限限公公司司董董事事會會議議事事規(guī)規(guī)則則（2014年5月22日經(jīng)公司2013年度股東大會審議通過）深深圳圳赤赤灣灣港港航航股股份份有有限限公公司司董董事事會會議議事事規(guī)規(guī)則則第一章總則第一條為進一步明確董事會的職責(zé)權(quán)限規(guī)范董事會內(nèi)部機構(gòu)及運作程序充分發(fā)揮董事會的經(jīng)營決策中心作用確保董事會落實股東大會決議，提高工作效率，保證科學(xué)決策，董事會應(yīng)制定董事會議事規(guī)則。根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《深圳市公司

2、董事會工作暫行規(guī)定》、中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）《上市公司章程指引》、《深圳赤灣港航股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）及有關(guān)規(guī)定，制定本議事規(guī)則。第二章董事第二條董事的任職資格：（一）公司董事為自然人。（二）符合國家法律、法規(guī)和有關(guān)規(guī)定，能維護股東權(quán)益。（三）具有一定的理論水平，熟悉國家的經(jīng)濟政策和有關(guān)法律、法規(guī)，具有勝任所任職務(wù)的組織管理能力、業(yè)務(wù)能力、專業(yè)知識和工作經(jīng)驗。（四）廉潔奉公，辦事公道。（

3、五）《公司法》第147條規(guī)定的情形以及被中國證監(jiān)會處以證券市場禁入處罰且期限未滿的，不得擔(dān)任公司董事。違反本條規(guī)定選舉、委派董事的，該選舉、委派或者聘任無效。董事在任職期間出現(xiàn)本條情形的，公司解除其職務(wù)。第三條董事由股東大會選舉或更換，任期三年。董事任期屆滿，可連選連任。董事在任期屆滿以前，股東大會不得無故解除其職務(wù)。董事任期從就任之日起計算，至本屆董事會任期屆滿時為止。董事任期屆滿未及時改選，在改選出的董事就任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律