深赤灣ａ股東大會議事規(guī)則

1、深深圳圳赤赤灣灣港港航航股股份份有有限限公公司司股股東東大大會會議議事事規(guī)規(guī)則則（2014年5月22日經(jīng)公司2013年度股東大會審議通過）深深圳圳赤赤灣灣港港航航股股份份有有限限公公司司股股東東大大會會議議事事規(guī)規(guī)則則第一章一般規(guī)定第一條為規(guī)范本公司行為，保證本公司股東大會依法行使職權(quán)，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）和《中華人民共和國證券法》（以下簡稱《證券法》）的規(guī)定，制定本議事規(guī)則。第二條公司應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照法律、行

2、政法規(guī)及《深圳赤灣港航股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的相關(guān)規(guī)定召開股東大會，保證股東能夠依法行使權(quán)利。公司董事會應(yīng)當(dāng)切實(shí)履行職責(zé)，認(rèn)真、按時組織股東大會。公司全體董事應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)，確保股東大會正常召開和依法行使職權(quán)。第三條股東大會是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，依法行使下列職權(quán)：（一）決定公司經(jīng)營方針和投資計(jì)劃；（二）選舉和更換董事及非由職工代表擔(dān)任的監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；（三）審議批準(zhǔn)董事會的報(bào)告；（四）審議批準(zhǔn)監(jiān)事會

3、的報(bào)告；（五）審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（六）審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（七）對公司增加或者減少注冊資本做出決議；（八）對發(fā)行公司債券做出決議；（九）對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式做出決議；（十）修改《公司章程》；（十一）（十二）（十三）對公司聘用、解聘會計(jì)師事務(wù)所做出決議；審議批準(zhǔn)《公司章程》第四十一條規(guī)定的擔(dān)保事項(xiàng)；審議公司在一年內(nèi)購買、出售重大資產(chǎn)超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)30％的事