廣發(fā)證券董事會(huì)議事規(guī)則

1、廣發(fā)證券股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則2013年6月2525日（經(jīng)公司201313年第二次臨時(shí)股東股東大會(huì)審議通議通過）第十條十條各專門委員會(huì)對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，各專門委員會(huì)的提案應(yīng)提交董事會(huì)審查決定。第十一條公司下設(shè)董事會(huì)辦公室，處理董事會(huì)日常事務(wù)，履行以下職責(zé)：（一）籌備董事會(huì)會(huì)議并負(fù)責(zé)會(huì)議的記錄和會(huì)議文件、記錄的保管；（二）在公司各職能部門的協(xié)助下，履行各專門委員會(huì)的秘書職責(zé)；（三）負(fù)責(zé)與公司股東、董事、監(jiān)管部門進(jìn)行充分、必要的聯(lián)系，并及時(shí)

2、將其意見和建議反饋給公司董事會(huì)及各專門委員會(huì)。第三章董事會(huì)會(huì)議召開程序第十二條董事會(huì)每年至少召開兩次會(huì)議，由董事長(zhǎng)召集和主持。董事長(zhǎng)因故不能履行職務(wù)時(shí)，由副董事長(zhǎng)召集和主持，或由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。第十三條董事會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議，董事會(huì)會(huì)議方式包括現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和通訊會(huì)議。除由于緊急情況、不可抗力等特殊原因外，董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)采取現(xiàn)場(chǎng)方式，或者以視頻、電話會(huì)議等技術(shù)手段輔助通訊會(huì)議的溝通效果。第十四條有下列情形之一

3、的，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)召開臨時(shí)會(huì)議：（一）代表十分之一以上表決權(quán)的股東提議時(shí)；（二）三分之一以上董事聯(lián)名提議時(shí)；（三）二分之一以上獨(dú)立董事提議時(shí)；（四）監(jiān)事會(huì)提議時(shí)；（五）董事長(zhǎng)認(rèn)為必要時(shí)；（六）總經(jīng)理提議時(shí)。第十五條按照前條規(guī)定提議召開董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)通過董事會(huì)辦公室或者直接向董事長(zhǎng)提交經(jīng)提議人簽字（蓋章）的書面提議。書面提議中應(yīng)當(dāng)載明下列事項(xiàng)：（一）提議人的姓名或者名稱；（二）提議理由和具體的議題；（三）提議會(huì)議召開的方式、時(shí)間、地點(diǎn)