大亞科技董事會(huì)議事規(guī)則

1、大大亞亞科科技技股股份份有有限限公公司司董董事事會(huì)會(huì)議議事事規(guī)規(guī)則則（（2014201420142014年年修修訂訂稿稿））第第一一章章總總則則第一條為規(guī)范公司董事會(huì)的議事方法和程序，保證董事會(huì)工作效率，提高董事會(huì)決策的科學(xué)性和正確性，根據(jù)《公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，制定本規(guī)則。第二條董事會(huì)應(yīng)對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)，根據(jù)《公司章程》行使董事會(huì)的職權(quán)。第三條本規(guī)則對(duì)公司全體董事、董事會(huì)秘書

2、、列席董事會(huì)會(huì)議的監(jiān)事和其他有關(guān)人員都具有約束力。第第二二章章會(huì)會(huì)議議通通知知和和簽簽到到第四條董事會(huì)每年度至少召開兩次會(huì)議，并根據(jù)需要及時(shí)召開臨時(shí)會(huì)議。第五條公司召開董事會(huì)會(huì)議正常情況下由董事長(zhǎng)決定召開會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容、出席對(duì)象等。會(huì)議通知由董事長(zhǎng)簽發(fā)，由董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)通知各有關(guān)人員并作好會(huì)議準(zhǔn)備。第六條董事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容：（一）會(huì)議日期和地點(diǎn)；（二）會(huì)議期限；（三）事由及議題；（四）發(fā)出通知的日期。第七條會(huì)議通知（包括

3、會(huì)議議題的相關(guān)材料）必須以專人送達(dá)、書面郵寄或傳真為準(zhǔn)。正常會(huì)議的通知應(yīng)提前十日通知到人，臨時(shí)會(huì)議的通知應(yīng)提前五日通知到人。當(dāng)兩名或兩名以上獨(dú)立董事認(rèn)為資料不充分或論證不明確時(shí)，可聯(lián)名以書面形式向董事會(huì)提出延期召開董事會(huì)或延期審議該事項(xiàng)。第八條在下列情況下，董事會(huì)應(yīng)在十日內(nèi)召開臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議：1、董事長(zhǎng)認(rèn)為必要時(shí)；2、代表十分之一以上表決權(quán)的股東提議時(shí)；3、三分之一以上董事聯(lián)名提議時(shí)；4、獨(dú)立董事提議并經(jīng)全體獨(dú)立董事二分之一以上同意時(shí)；

4、5、監(jiān)事會(huì)提議時(shí)；6、總裁提議時(shí)。董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議在保障董事充分表達(dá)意見的前提下，可以用傳真方式進(jìn)行并1必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。第十五條董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持，董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務(wù)。第十六條董事會(huì)會(huì)議應(yīng)充分發(fā)揚(yáng)民主，尊重每個(gè)董事的意見，并且在作出決定時(shí)允許董事保留個(gè)人的不同意見，保留不同意見或持反對(duì)意見的董事應(yīng)服從和執(zhí)行董事會(huì)作出的合法的決定，不得在執(zhí)行決定時(shí)進(jìn)行抵觸或按個(gè)人

5、意愿行事，否則董事會(huì)可提請(qǐng)股東大會(huì)罷免其董事職務(wù)。第十七條董事會(huì)討論的每項(xiàng)議題都必須由提案人或指定一名董事作主題中心發(fā)言，要說明本議題的主要內(nèi)容、前因后果、提案的主導(dǎo)意見。對(duì)重大投資項(xiàng)目還必須事先請(qǐng)有關(guān)專家、專業(yè)人員對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)審，出具經(jīng)專家論證的可行性研究報(bào)告，以利于全體董事審議，防止失誤。第十八條當(dāng)議案與某董事有關(guān)聯(lián)方關(guān)系時(shí)，該董事應(yīng)當(dāng)回避，不得參與表決，也不得代理其他董事行使表決權(quán)。該董事會(huì)會(huì)議由過半數(shù)的無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事出席即可舉行

6、，董事會(huì)會(huì)議所作決議須經(jīng)無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事過半數(shù)通過。出席董事會(huì)的無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事人數(shù)不足三人的，應(yīng)將該事項(xiàng)提交上市公司股東大會(huì)審議。第十九條除《公司法》規(guī)定應(yīng)列席董事會(huì)會(huì)議的監(jiān)事、總裁外的其它列席人員只在討論相關(guān)議題時(shí)列席會(huì)議，在其它時(shí)間應(yīng)當(dāng)回避。所有列席人員都有發(fā)言權(quán)，但無表決權(quán)。董事會(huì)在作出決定之前，應(yīng)當(dāng)充分聽取列席人員的意見。第二十條董事會(huì)決議的表決，實(shí)行一人一票。表決方式為：記名方式投票或舉手表決。第二十一條董事會(huì)對(duì)每個(gè)列入議程的議

7、案都應(yīng)以書面形式作出決定。決定的文字記載方式有兩種：紀(jì)要和決議。一般情況下，在一定范圍內(nèi)知道即可，或僅需備案的作成紀(jì)要；需要上報(bào)，或需要公告的作成決議。第二十二條董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。第二十三條董事應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)的決議承擔(dān)責(zé)任。董事會(huì)的決議違反法律、行政法規(guī)或者《公司章程》、股東大會(huì)決議，致使公司遭受嚴(yán)重?fù)p失的，參與決議的董事對(duì)公司負(fù)賠償責(zé)任。但經(jīng)證明在表決時(shí)曾表明異議并記載于會(huì)議