佛塑科技董事會(huì)議事規(guī)則

1、佛山佛山佛塑科技集團(tuán)塑科技集團(tuán)股份有限公司份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則事會(huì)議事規(guī)則（201313年3月21日修訂議案，待公司修訂議案，待公司2012012年年度股年年度股東大會(huì)審批）審批）第一章第一章總則第一條為提高董事會(huì)工作效率，明確決策程序，保證董事會(huì)決策的程序化及科學(xué)化，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》和本公司章程規(guī)定，特制定本規(guī)則。董事會(huì)是公司決策中心，對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)。董事會(huì)行使下列職權(quán)：（一）負(fù)責(zé)召集股東大會(huì)

2、，并向股東大會(huì)報(bào)告工作；（二）執(zhí)行股東大會(huì)的決議；（三）決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（四）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（五）制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（六）制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本、發(fā)行債券或其他證券及上市方案；（七）擬訂公司重大收購(gòu)、收購(gòu)本公司股票或者合并、分立、解散及變更公司形式的方案；（八）董事會(huì)應(yīng)當(dāng)確定對(duì)外投資、收購(gòu)出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易的權(quán)限，建立嚴(yán)格的審查和決策程序；

3、重大投資項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)專(zhuān)家、專(zhuān)業(yè)人員進(jìn)行評(píng)審，并報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)。對(duì)外投資、收購(gòu)出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、委托理財(cái)所涉金額占最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)20%以下的，由董事會(huì)決定；超過(guò)最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)20%的，由董事會(huì)報(bào)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。董事會(huì)決定對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)的權(quán)限為：除公司章程第四十二條所規(guī)定以外的其他擔(dān)保事項(xiàng)由董事會(huì)決定；公司章程第四十二條所規(guī)定的擔(dān)保事項(xiàng)由董事會(huì)報(bào)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。第二條第三條1（三）三分之一以上董事提議時(shí)；（四）監(jiān)事會(huì)提議

4、時(shí)；（五）總裁提議時(shí)；董事會(huì)召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議的通知方式為：以電話(huà)通知、傳真通知或書(shū)面通知，書(shū)面通知采用專(zhuān)人送達(dá)或郵寄送達(dá)的方式。通知時(shí)限為：每次會(huì)議應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)五日以前通知全體董事。董事會(huì)對(duì)高級(jí)管理人員的授權(quán)原則和授權(quán)內(nèi)容應(yīng)清晰，授權(quán)不能影響和削弱董事會(huì)權(quán)利的行使。董事會(huì)不得全權(quán)授予下屬專(zhuān)業(yè)委員會(huì)行使其法定職權(quán)。董事長(zhǎng)對(duì)董事會(huì)的運(yùn)作負(fù)主要責(zé)任，應(yīng)確保建立完善的治理機(jī)制，及時(shí)將董事或高級(jí)管理人員提出的議題列入董事會(huì)議程，確保董事及時(shí)、

5、充分、完整地獲取公司經(jīng)營(yíng)情況和董事會(huì)各項(xiàng)議題的相關(guān)背景材料，確保董事會(huì)運(yùn)作符合公司最佳利益。董事長(zhǎng)應(yīng)保證每一項(xiàng)董事會(huì)議程都有充分的討論時(shí)間，鼓勵(lì)持有不同意見(jiàn)的董事充分表達(dá)自己的意見(jiàn)，確保內(nèi)部董事和外部董事進(jìn)行有效溝通，確保董事會(huì)科學(xué)民主決策。第七條第八條第九條第十條第十一條董事長(zhǎng)應(yīng)采取措施與股東保持有效溝通聯(lián)系，確保股東意見(jiàn)尤其是機(jī)構(gòu)投資者和中小投資者的意見(jiàn)能在董事會(huì)上進(jìn)行充分傳達(dá)，保障機(jī)構(gòu)投資者的中小股東的提案權(quán)和知情權(quán)。董事長(zhǎng)不能履