北新建材內(nèi)部控制制度

1、北新集團(tuán)集團(tuán)建材股份股份有限公司公司內(nèi)部控制控制制度（本制度于2013年3月12日經(jīng)公司第五屆董事會第二次會議審議通過）2013年3月12日第一章第一章總則第一條為加強(qiáng)北新集團(tuán)建材股份有限公司（以下簡稱“公司”）內(nèi)部控制，促進(jìn)公司規(guī)范運作和健康發(fā)展，保護(hù)投資者合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《中華人民共和國會計法》《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其配套指引、《深圳證券交易所上市公司內(nèi)部控制指引》等法律、法規(guī)和

2、規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司自身經(jīng)營特點和所處環(huán)境，制定本制度。第二條本制度所稱內(nèi)部控制是指公司董事會、監(jiān)事會、高級管理人員及其他有關(guān)人員為實現(xiàn)下列目標(biāo)而提供合理保證的過程：（一）遵守國家法律、法規(guī)、規(guī)章及其他相關(guān)規(guī)定；（二）提高公司經(jīng)營的效益及效率；（三）保障公司資產(chǎn)的安全；（四）確保公司信息披露的真實、準(zhǔn)確、完整和公平。第三條三條公司董事會對公司內(nèi)部控制制度的制定和有效執(zhí)行負(fù)責(zé)。第二章第二章內(nèi)部控內(nèi)部控制的目的的目的和原則第四條四條公

3、司內(nèi)部控制的目的：（一）保證國家法律、公司內(nèi)部規(guī)章制度及公司經(jīng)營方針的貫徹落實；（二）建立和完善符合現(xiàn)代企業(yè)制度要求的內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)，形成科學(xué)的決策、執(zhí)行和監(jiān)督機(jī)制；（三）保障公司資產(chǎn)的安全、完整；（四）確保公司信息披露的真實、準(zhǔn)確、完整和公平；（五）保證所有業(yè)務(wù)活動均按照適當(dāng)?shù)氖跈?quán)進(jìn)行，促使公司的經(jīng)營管理活動協(xié)調(diào)、有序、高效運行。第五條五條公司內(nèi)部控制制度的原則：（一）合法性原則。內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)符合國家法律、法規(guī)和中國證券監(jiān)督管理委員會、