股東大會決議、董事會決議、監(jiān)事會決議

1、（公司登記文書范本之十九：股份有限公司變更登記事項(xiàng)的股東大會決議、董事會決議、監(jiān)事會決議）XXXX股份有限公司股東大會決議（僅供參考）會議時間：20ＸＸ年ＸＸ月ＸＸ日會議地點(diǎn)：在ＸＸ市ＸＸ區(qū)ＸＸ路ＸＸ號（ＸＸ會議室）會議性質(zhì)：臨時（或者年度）股東大會參加會議人員：1、發(fā)起人（或者代理人）、、、。2、認(rèn)股人（或者代理人）、、、。（無認(rèn)股人的，刪除該款）3、列席本次股東大會的新增股東、、。（無新增股東的，刪除該款）4、出席會議董事：、、、、

2、。（注：也可再補(bǔ)充說明會議通知情況及出席本次股東大會的發(fā)起人、認(rèn)股人（及其代理人）共名（其中代理人名），代表公司股份萬股，占全部股份總額的％，本次股東大會的舉行符合法定要求。）會議議題：協(xié)商表決本股份有限公司事宜。根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程，本次股東大會由公司董事會召集，董事長ＸＸＸ主持會議。經(jīng)與會股東審議，（一3、董事會、監(jiān)事會組成人員（1）同意由原董事、、和新董事、組成公司新一屆董事會。（2）同意由原監(jiān)事、、和新監(jiān)事、

3、組成公司新一屆監(jiān)事會。六、同意公司的注冊資本由萬元人民幣增加（減少）至萬元人民幣。（公司減少注冊資本，應(yīng)對履行《公司法》規(guī)定的程序情況進(jìn)行說明）七、同意公司類型由變更為。八、同意公司發(fā)起人(XXX)的名稱（或者姓名）變更為(XXX)。九、同意公司因營業(yè)期限屆滿（或合并、分立，或其他原因），擬予以解散，并成立清算組，其成員由、、、組成，其中由(XXX)擔(dān)任組長、由(XXX)擔(dān)任副組長。（注：本條款僅限于公司擬解散終止生產(chǎn)或經(jīng)營活動而制定）