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1、股權(quán)代碼:股權(quán)代碼:XXXXX股權(quán)簡(jiǎn)稱:股權(quán)簡(jiǎn)稱:XXXXX公告編號(hào):公告編號(hào):XXXXXXXXX股份有限公司第XXXX屆董事會(huì)XXXX年第XXXX次(或臨時(shí))會(huì)議決議公告本公司全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,本公司全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。一、會(huì)議召開(kāi)情況一、會(huì)議召開(kāi)情況
2、(一)會(huì)議召集人:(說(shuō)明本次董事會(huì)的召集人明本次董事會(huì)的召集人董事會(huì)的召集人董事會(huì)的召集人為董事董事長(zhǎng))(二)會(huì)議召集時(shí)間:(列明列明現(xiàn)場(chǎng)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召集的日期和召集的日期和時(shí)間時(shí)間)(三)會(huì)議召集方式:(如通(如通過(guò)直接送達(dá)、直接送達(dá)、傳真、真、電子郵件等送達(dá)會(huì)件等送達(dá)會(huì)議通知;通通知;通過(guò)電過(guò)電話進(jìn)話進(jìn)行確行確認(rèn)并做相并做相應(yīng)記錄應(yīng)記錄等。等。)(四)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間:(列明列明現(xiàn)場(chǎng)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)日期和召開(kāi)日期和時(shí)間時(shí)間)(五)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn):
3、(列明列明現(xiàn)場(chǎng)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的地點(diǎn)的地點(diǎn)公司所在地或公司章程公司所在地或公司章程規(guī)定的地方定的地方)(六)會(huì)議表決方式:(如(如“現(xiàn)場(chǎng)現(xiàn)場(chǎng)投票表決投票表決”)(七)會(huì)議主持人:(說(shuō)明本次董事會(huì)的主持人明本次董事會(huì)的主持人董事會(huì)的主持人董事會(huì)的主持人為董事董事長(zhǎng))本次(或臨時(shí))董事會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)章及《公司章程》的規(guī)定,合法有效。二、會(huì)議出席情況二、會(huì)議出席情況本次(或臨時(shí))董事會(huì)應(yīng)出席會(huì)議董事、(董事代理人)X
4、人,實(shí)際出席會(huì)議董事、(董事代理人)X人,會(huì)議有效表決票數(shù)為X票。三、提案三、提案議案審議情況議案審議情況2、監(jiān)事會(huì)會(huì)議公告、監(jiān)事會(huì)會(huì)議公告股權(quán)代碼:股權(quán)代碼:XXXX股權(quán)簡(jiǎn)稱:股權(quán)簡(jiǎn)稱:XXXX公告編號(hào):公告編號(hào):XXXXXXXX股份有限公司第XXXX屆監(jiān)事會(huì)XXXX年第XXXX次(或臨時(shí))會(huì)議決議公告本公司全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,本公司全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,并對(duì)公
5、告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。一、會(huì)議召開(kāi)情況一、會(huì)議召開(kāi)情況(一)會(huì)議召集人:(說(shuō)明本次明本次監(jiān)事會(huì)的召集人事會(huì)的召集人董事會(huì)的召集人董事會(huì)的召集人為監(jiān)為監(jiān)事會(huì)主席事會(huì)主席)(二)會(huì)議召集時(shí)間:(列明列明現(xiàn)場(chǎng)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召集的日期和召集的日期和時(shí)間時(shí)間)(三)會(huì)議召集方式:(如通(如通過(guò)直接送達(dá)、直接送達(dá)、傳真、真、電子郵件等送達(dá)會(huì)件等送達(dá)會(huì)議通知;通通知;通過(guò)電話進(jìn)
6、過(guò)電話進(jìn)行確行確認(rèn)并做相并做相應(yīng)記錄應(yīng)記錄等。等。)(四)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間:(列明列明現(xiàn)場(chǎng)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)日期和召開(kāi)日期和時(shí)間時(shí)間)(五)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn):(列明列明現(xiàn)場(chǎng)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的地點(diǎn)的地點(diǎn)公司所在地或公司章程公司所在地或公司章程規(guī)定的地方定的地方)(六)會(huì)議表決方式:(如(如“現(xiàn)場(chǎng)現(xiàn)場(chǎng)投票表決投票表決”)(七)會(huì)議主持人:(說(shuō)明本次明本次監(jiān)事會(huì)的主持人事會(huì)的主持人董事會(huì)的主持人董事會(huì)的主持人為監(jiān)為監(jiān)事會(huì)主席事會(huì)主席)本次(或臨時(shí))監(jiān)事會(huì)的召集、召
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