股東大會決議公告

1、1股東大會決議公告股東大會決議公告執(zhí)行部門執(zhí)行部門文書名稱文書名稱公司股東大會決議公告公司股東大會決議公告監(jiān)督部門監(jiān)督部門重要提示：重要提示：1.本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。2.本次會議無否決或修改議案的情況，無新議案提交表決。一、會議召開情況一、會議召開情況會議的召集、召開符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《企業(yè)章程》的規(guī)定。（一）召開時間1.網(wǎng)絡(luò)投票時間：20年月日，上午：～

2、：、下午：～：。2.現(xiàn)場會議召開時間：20年月日，上午：。（二）召開地點市區(qū)路號公司會議室。（三）召開方式采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。（四）召集人公司董事會。（五）主持人董事長張先生。二、會議出席情況二、會議出席情況出席本次會議的股東和股東代表共人，代表股份股，占公司總股本的%。三、提案審議和表決情況三、提案審議和表決情況會議以書面記名投票逐項表決方式，審議通過如下決議。（一）審議通過《公司20年度董事會工作報告》表決結(jié)果：同意

3、股，占出席會議股東所持有效表決股數(shù)的%，棄權(quán)股；反對股。（二）審議通過《公司20年度監(jiān)事會工作報告》表決結(jié)果：同意股，占出席會議股東所持有效表決股數(shù)的%，棄權(quán)股，反對股。2（三）審議通過《公司20年度財務(wù)決算報告》表決結(jié)果：同意股，占出席會議股東所持有效表決股數(shù)的%，棄權(quán)股，反對股。（四）審議通過《公司20年度利潤分配方案》經(jīng)會計師事務(wù)所審計，本公司20年度實現(xiàn)凈利潤萬元。根據(jù)《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，提取%法定公積金萬元，加年初未分配利

4、潤萬元，20年度實際可供股東分配的利潤為萬元，會議決議：20年度不進(jìn)行利潤分配和公積金轉(zhuǎn)增股本。表決結(jié)果：同意股，占出席會議股東所持有效表決股數(shù)的%，棄權(quán)股，反對股。（五）審議通過《關(guān)于調(diào)整董事、監(jiān)事報酬的議案》表決結(jié)果：同意股，占出席會議股東所持有效表決股數(shù)的%，棄權(quán)股，反對股。（六）審議通過《關(guān)于聘用公司20年度審計機(jī)構(gòu)的議案》同意續(xù)聘會計師事務(wù)所為公司20年度審計機(jī)構(gòu)，年度審計費用為萬元。表決結(jié)果：同意股，占出席會議股東所持有效表

5、決股數(shù)的%，棄權(quán)股，反對股。此外，大會聽取了公司獨立董事20年度述職報告。四、律師出具的法律意見書四、律師出具的法律意見書本次股東大會由律師事務(wù)所王律師見證并出具法律意見書。1.本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。2.會議召集人和出席會議人員的資格均合法有效。3、表決程序符合法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。4.本次大會通過的有關(guān)決議合法有效。五、備查文件五、備查文件（一）20年