母子公司管控體系制度匯編之天能集團(tuán)外派董事管理制度（doc17頁(yè)）

1、母子公司管控體系制度母子公司管控體系制度匯編匯編之天能集天能集團(tuán)外派董事管理制度外派董事管理制度服務(wù)單務(wù)單位:上海上海華彩管理咨彩管理咨詢有限公司有限公司二零零六年四月二零零六年四月本報(bào)告僅供客供客戶內(nèi)部使用內(nèi)部使用未經(jīng)華經(jīng)華彩公司彩公司書(shū)面許可其他任何機(jī)構(gòu)不得擅自其他任何機(jī)構(gòu)不得擅自傳閱傳閱、引用或復(fù)制、引用或復(fù)制天能集團(tuán)外派董事管理制度1第一章第一章總則一一一為規(guī)范和完善天能集團(tuán)（以下簡(jiǎn)稱集團(tuán)總部）對(duì)所投資公司外派董事的管理行為，根

2、據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及集團(tuán)公司的實(shí)際情況，特制定本制度。一一一集團(tuán)總部依據(jù)《出資協(xié)議》和《公司章程》向所投資公司推薦董事人選，經(jīng)股東（大）會(huì)選舉產(chǎn)生。董事承擔(dān)收集信息、分析研究、提出建議和向集團(tuán)總部提交所屬子公司運(yùn)營(yíng)情況分析報(bào)告、重大事項(xiàng)和突發(fā)性事件處理的專項(xiàng)報(bào)告等職責(zé)。一一一本制度中，“集團(tuán)總部”是指天能集團(tuán)總部，所投資公司是指集團(tuán)公司下屬的控股公司及參股公司。一一一控股公司是指集團(tuán)總部擁有50％以上股份或出資的絕對(duì)所投資公司，以及擁有

3、50％及以下股份或出資且為第一大股東，由于股權(quán)分散或其它原因而擁有實(shí)際控制權(quán)的相對(duì)所投資公司。參股公司是指集團(tuán)總部擁有其股份數(shù)額較小，且無(wú)控制權(quán)的公司。第二章第二章職責(zé)職責(zé)、權(quán)利與利與義務(wù)義務(wù)一一一外派董事履行下列職責(zé)：（1）履行《公司法》、《公司章程》規(guī)定的董事職責(zé)。（2）自覺(jué)接受集團(tuán)總部相關(guān)職能部門的業(yè)務(wù)培訓(xùn)、業(yè)務(wù)指導(dǎo)和歸口管理。（3）維護(hù)并促進(jìn)集團(tuán)總部與所投資公司之間信息渠道的暢通。做好相關(guān)行業(yè)和公司的信息收集、整理工作，對(duì)所投資