某餐飲公司董事會(huì)議事規(guī)則

1、濟(jì)公砂鍋公司董事會(huì)議事規(guī)則濟(jì)公砂鍋公司董事會(huì)議事規(guī)則總則總則第一條為健全和規(guī)范濟(jì)公砂鍋（北京）有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱公司）董事會(huì)的議事和決策程序，明確董事會(huì)的職責(zé)權(quán)限，確保董事會(huì)的工作效率和科學(xué)決策，依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，制定本規(guī)則。第一條董事會(huì)是公司經(jīng)營(yíng)管理的決策機(jī)構(gòu)，維護(hù)公司和全體股東的利益，在《公司章程》和股東大會(huì)的授權(quán)范圍內(nèi)，負(fù)責(zé)公司發(fā)展目標(biāo)和重大經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的決策，對(duì)股東會(huì)和全體股東負(fù)責(zé)。第二條董事會(huì)對(duì)外

2、代表公司，董事長(zhǎng)是公司的法定代表人。公司總經(jīng)理在董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)日常業(yè)務(wù)、經(jīng)營(yíng)和行政管理活動(dòng)，對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。第三條董事會(huì)接受公司監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督。第三條本規(guī)則所涉及到的術(shù)語(yǔ)和未載明的事項(xiàng)均以《公司章程》為準(zhǔn)，不以公司的其它規(guī)章作為解釋和引用的條款。董事會(huì)組織規(guī)則董事會(huì)組織規(guī)則第五條董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，忠實(shí)履行職責(zé)，維護(hù)公司利益。當(dāng)其自身的利益與公司和股東的利益相沖突時(shí)，應(yīng)當(dāng)以公司和股東的最大利益為行為準(zhǔn)則，

3、并保證：（一）在其職責(zé)范圍內(nèi)行使權(quán)利，不得越權(quán)；（二）不得利用內(nèi)幕信息為自己或他人謀取利益；（三）不得自營(yíng)或者為他人經(jīng)營(yíng)與公司同類的營(yíng)業(yè)或者從事?lián)p害本公司利益的活動(dòng)；（四）不得利用職權(quán)收受賄賂或者其它非法收入，不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)；（五）不得挪用資金或者將公司資金借貸給他人；（六）不得將公司資產(chǎn)以其個(gè)人名義或者其它個(gè)人名義開(kāi)立帳戶儲(chǔ)存；（七）不得以公司資產(chǎn)為本公司的股東或者其它個(gè)人債務(wù)提供擔(dān)保；（八）未經(jīng)股東會(huì)在知情的情況下同意，不得泄漏

4、在職期間所獲得的涉及本公司的商業(yè)機(jī)密。第六條董事應(yīng)當(dāng)謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使公司股東會(huì)所賦予的權(quán)利，以保證：（一）公司商業(yè)行為符合國(guó)家的法律、行政法規(guī)以及國(guó)家各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)政策的要求，商業(yè)活動(dòng)不超越營(yíng)業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍；（二）公平對(duì)待所有股東；（三）親自行使被合法賦予的公司管理處置權(quán)，不得受他人操縱；非經(jīng)法律、行政法規(guī)允1、有關(guān)公司經(jīng)營(yíng)管理議案，原則由分管工作的董事提出。非分管工作的董事亦可就公司的經(jīng)營(yíng)管理工作提出議案。2、人事任免議案由董事

5、長(zhǎng)、經(jīng)理按照權(quán)限分別提出。3、董事會(huì)機(jī)構(gòu)設(shè)置議案由董事長(zhǎng)提出，公司管理機(jī)構(gòu)設(shè)置及分支機(jī)構(gòu)設(shè)置議案由總經(jīng)理提出。4、各項(xiàng)議案于董事會(huì)召開(kāi)前10日送交董事會(huì)秘書(shū)或董事會(huì)辦公室，以便制作文件、提前5天送交與董事會(huì)審閱。5、董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的議案可在提前1—3天書(shū)面通知，開(kāi)會(huì)時(shí)提出。第十二條董事會(huì)議案的表決1、董事會(huì)表決方式采用舉手表決或投票表決，由兩名監(jiān)事負(fù)責(zé)監(jiān)票，并當(dāng)場(chǎng)公布表決結(jié)果。出席董事對(duì)各項(xiàng)議案須有明確的表決意見(jiàn)，并在決議和董事會(huì)記錄上

6、簽字。2、按章程的規(guī)定，董事若與議案有利益上的關(guān)聯(lián)關(guān)系，則關(guān)聯(lián)董事不參與表決，亦不計(jì)入法定人數(shù)。第十三條董事會(huì)表決資格1、接章程的規(guī)定，被公司章程視為不能履行職責(zé)的董事在股東會(huì)撤換之前不具有對(duì)各項(xiàng)議案的表決權(quán)。2、依法自動(dòng)失去資格的董事，不具有表決權(quán)。第十五條董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有記錄，出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在記錄上簽名。董事有權(quán)要求在記錄上對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言作出說(shuō)明性記載。會(huì)議記錄由董事會(huì)保存并移交公司檔案室存檔；會(huì)議記錄保存期限10年。第十六

7、條董事會(huì)會(huì)議記錄應(yīng)記載議事過(guò)程和表決結(jié)果。董事會(huì)會(huì)議記錄包括以下內(nèi)容：（一）會(huì)議召開(kāi)的日期、地點(diǎn)和召集人姓名；（二）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會(huì)的董事（代理人）姓名；監(jiān)事、記錄人姓名；（三）會(huì)議議程；（四）董事發(fā)言要點(diǎn)；（五）每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果（載明贊成、反對(duì)或棄權(quán)票數(shù)）；（六）董事簽名。第十七條董事對(duì)董事會(huì)決議承擔(dān)責(zé)任。董事會(huì)決議違反法律、法規(guī)或者《公司章程》，致使公司或股東遭受損失的，參與決議的董事對(duì)公司負(fù)賠償責(zé)