論提單欺詐防范應對策略

1、論提單欺詐防范應對策略論提單欺詐防范應對策略摘要：提單是貨物所有權(quán)的憑證，也是銀行憑單付款的主要依據(jù)，在國際貿(mào)易中具有非常重要的地位和作用。然而，在國際貨物買賣中，提單的使用也帶來種種風險，提單欺詐活動日益猖獗，使提單信譽大大受損并影響到整個國際貿(mào)易體系。本文論述了提單欺詐，并提出了相應防范措施。關鍵詞：提單；提單欺詐；保函；止付令提單是用以證明海上貨物運輸合同和貨物已由承運人接管或者裝船，以及承運人保證據(jù)以交付貨物的單證。它運用于海運

2、已有幾百年的歷史，在國際貿(mào)易中發(fā)揮著巨大作用。但由于提單擔負著眾多功能，通過各個環(huán)節(jié)，發(fā)生欺詐的可能性很大。近年來，提單欺詐案件頻繁發(fā)生，其范圍之廣、種類之多、危害之大，令人震驚。有效打擊提單欺詐活動，進一步完善提單制度本身，已成為擺在世界各國面前的一個不容忽視的問題。一、提單欺詐的主要表現(xiàn)形式偽造提單。提單是信用證所要求的主要單據(jù)，在信用證業(yè)務中，只要單據(jù)符合信用證的要求，銀行即憑單付款，而不審查單據(jù)的來源及其真實性。一些不法商人即利

3、不被禁止證明提單記載的貨物數(shù)量不正確。但是，提單是其記載數(shù)量已裝船的初步證據(jù)，而且舉證責任顯然要求承運人證明記載數(shù)量實未裝船。這要求“非常滿意的證據(jù)”，而證明貨物在運輸期間的任何極大可能移動都是不夠的。承運人只有通過在提單中加入“重量不知”條款才能保護自己。提單貨量差異，通說認為有效。就提單記載但實未裝船的貨物，賣方應對買方負未交付責任。承運人也要對收貨人或提單持有人負責。倒簽和預借提單。已裝船提單應在貨物全部已裝上船后簽發(fā)，簽發(fā)的日期

4、必須是真實的，因為提單的簽發(fā)日期即視作裝運日期。如果提單在貨物裝船后簽發(fā)，簽發(fā)日期卻早于實際裝船日期，便構(gòu)成倒簽提單。如果貨物尚未全部裝船或貨物已由承運人接管尚未開始裝船的情況下簽發(fā)了提單，便構(gòu)成預借提單。倒簽提單或預借提單，托運人的目的都是為了使提單簽發(fā)日期符合信用證規(guī)定，順利結(jié)匯，但對收貨人來說則構(gòu)成合謀欺詐，可能使收貨人蒙受重大損失。對此，各國法律和海運習慣都是不允許的以保函換取清潔提單。在國際貿(mào)易中，經(jīng)常會出現(xiàn)這種情況：承運人欲