風華高科董事會議事規(guī)則

1、廣東風華高新科技股份有限公司董事會議事規(guī)則規(guī)則（2014年3月14日，經(jīng)公司第七屆董事會2014年第二次會議審議修訂，尚須提請公司股東大會審議）第一章第一章總則總則第一條為了規(guī)范廣東風華高新科技股份有限公司（下稱“公司”）董事會的議事方式和決策程序，保證董事會工作效率，提高董事會決策的科學性和規(guī)范性，切實行使董事會的職權(quán)，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)及《廣東風華高新科技股份有

2、限公司章程》（下稱“公司章程”）的有關(guān)規(guī)定，制定本規(guī)則。第二條本規(guī)則對公司全體董事、董事會秘書、列席董事會會議的監(jiān)事和其他有關(guān)人員都具有約束力。第二章第二章董事會董事會第三條董事會人數(shù)及人員構(gòu)成需符合《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定。董事會下設(shè)董事會秘書辦公室，處理董事會日常事務(wù)。第四條董事會設(shè)董事長一名，董事會秘書一名。董事長由公司董事?lián)?，以全體董事中的過半數(shù)選舉產(chǎn)生和罷免；董事會秘書由董事長提名，經(jīng)董事會決議通過。第

3、三章第三章會議通知會議通知和簽到簽到第五條公司召開董事會會議正常情況下由董事長決定召開會議的時間、地點、內(nèi)容、出席對象等。會議通知由董事長簽發(fā)、由董事會秘書負責通知各有關(guān)人員并作好會議準備。第六條會議通知以專人送達、郵寄或傳真、電子郵件通知全體董事。正常會議的通知應(yīng)提前十日通知到人，臨時會議的通知應(yīng)提前五日通知到人。第1頁第四章第四章會議提案會議提案第十二條公司的董事、監(jiān)事、總經(jīng)理等需要提交董事會研究、討論、決議的議案應(yīng)預先提交董事會秘

4、書，由董事會秘書匯集分類整理后交董事長審閱，由董事長決定是否列入議程。原則上提交的議案都應(yīng)列入議程，對未列入議程的議案，董事長應(yīng)以書面方式對提案人說明理由，不得壓而不議又不作出反應(yīng)，否則提案人有權(quán)向有關(guān)監(jiān)管部門反映情況。議案內(nèi)容要隨會議通知一起送達全體董事和需要列席會議的有關(guān)人士。第十三條董事會提案應(yīng)符合下列條件：1、內(nèi)容與法律、法規(guī)、《公司章程》的規(guī)定不抵觸，并且屬于公司經(jīng)營活動范圍和董事會的職責范圍；2、議案必須符合公司和股東的利益

5、；3、有明確的議題和具體事項；4、必須以書面方式提交。第五章第五章會議議事會議議事和決議決議第十四條董事會會議應(yīng)當由二分之一以上的董事出席方可舉行，董事會作出決定必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。涉及到修改公司章程、利潤分配、彌補虧損、對外擔保、重大投資項目、收購兼并等重大問題必須由三分之二以上董事同意方可能過。第十五條董事會會議由董事長主持，董事長因故不能主持的，由董事長指定一名董事主持。董事長無故不履行職責，也未指定具體人員代其行使職責時