閩燦坤ｂ重大投資管理辦法

1、件編號(hào)：CTMI02廈門廈門燦坤實(shí)業(yè)股份有限坤實(shí)業(yè)股份有限公司重大重大投資管理辦法資管理辦法(20132013年12月修訂)（本辦法經(jīng)公司于2013年12月6日召開的2013年第七次董事會(huì)審議通過。）為規(guī)范廈門燦坤實(shí)業(yè)股份有限公司（下稱“公司”）的對(duì)外投資行為，提高對(duì)外投資的經(jīng)濟(jì)效益，維護(hù)股東和公司的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)規(guī)定及《廈門燦坤實(shí)業(yè)股

2、份有限公司章程》（下稱“《公司章程》”），制定本辦法。第一條第二條本辦法適用于本公司及轉(zhuǎn)投資之各控股子公司。第三條本辦法所稱重大投資事項(xiàng)包括：對(duì)外投資：含設(shè)立全資或控股或參股企業(yè)、股權(quán)收購?fù)顿Y、合資合作、對(duì)出資企業(yè)增資擴(kuò)股，以及資產(chǎn)經(jīng)營項(xiàng)目等經(jīng)營性投資。第四條公司股東大會(huì)、董事會(huì)為公司對(duì)外投資的決策機(jī)構(gòu)，分別根據(jù)《公司章程》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》、《董事會(huì)議事規(guī)則》所確定的權(quán)限范圍，對(duì)公司的對(duì)外投資做出決策。第五條公司對(duì)外投資達(dá)到下列標(biāo)

3、準(zhǔn)之一的，由股東大會(huì)審批：（一）單項(xiàng)金額在公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度合并會(huì)計(jì)報(bào)表總資產(chǎn)30%以上（含）的投資事項(xiàng)，包括股權(quán)投資、經(jīng)營性投資。（二）涉及運(yùn)用發(fā)行證券募集資金進(jìn)行投資的事項(xiàng)。第六條公司對(duì)外投資達(dá)到下列標(biāo)準(zhǔn)之一的，由董事會(huì)審批：單項(xiàng)金額在公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度合并會(huì)計(jì)報(bào)表總資產(chǎn)30%以下的投資事項(xiàng)，包括股權(quán)投資、經(jīng)營性投資等，且未涉及運(yùn)用發(fā)行證券募集資金進(jìn)行投資的。第七條董事會(huì)閉會(huì)期間，公司對(duì)外投資達(dá)到下列標(biāo)準(zhǔn)之一的，由董事長審批：在

4、董事會(huì)閉會(huì)期間，董事長可決定涉及金額在一個(gè)會(huì)計(jì)年度內(nèi)累計(jì)不超過公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度合并會(huì)計(jì)報(bào)表凈資產(chǎn)值5%的對(duì)外投資事項(xiàng)。董事長應(yīng)在行使上述職權(quán)后五個(gè)工作日內(nèi)向董事會(huì)成員報(bào)告有關(guān)情況。文1件編號(hào)：CTMI02質(zhì)的專門機(jī)構(gòu)進(jìn)行評(píng)估；核銷投資應(yīng)當(dāng)取得不能收回投資的法律文書和相關(guān)證明文件。第十四條公司董事會(huì)應(yīng)定期了解重大投資項(xiàng)目的執(zhí)行進(jìn)展和投資效益情況，如出現(xiàn)未按計(jì)劃投資、未能實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目預(yù)期收益、投資發(fā)生損失等情況，公司董事會(huì)應(yīng)查明原因并及時(shí)采