粵華包ｂ董事會議事規(guī)則

1、佛山華新包裝華新包裝股份有限公司份有限公司董事會議事規(guī)則會議事規(guī)則（2002年4月12日制訂，訂，2014年5月16日修訂）修訂）（經(jīng)公司2013年年度股東大會審會審議通過）東大會選舉佛山華新包裝股份有限公司董事會議事規(guī)則佛山佛山華新包裝股份新包裝股份有限公司董事限公司董事會議事規(guī)則議事規(guī)則第一章第一章總則總則第一條為健全和規(guī)范佛山華新包裝股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會議事和決策程序，建立和完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，保證公司經(jīng)營、管

2、理工作的順利進(jìn)行，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)和《佛山華新包裝股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）的有關(guān)規(guī)定，并結(jié)合公司的實際情況，制定本議事規(guī)則。第二條制定本議事規(guī)則的目的是規(guī)范公司董事會議事程序，提高董事會工作效率和科學(xué)決策的水平。第三條董事會是公司經(jīng)營管理的決策機(jī)構(gòu)，維護(hù)公司和全體股東的利益，在《公司章程》和股東大會的授權(quán)范圍內(nèi)，負(fù)責(zé)公司發(fā)展目標(biāo)和重大經(jīng)營活動的決策。董事會對高級管理人員的授權(quán)原則和授權(quán)內(nèi)容應(yīng)清晰，授權(quán)不能影響和削

3、弱董事會權(quán)利的行使。董事會不得全權(quán)授予下屬專業(yè)委員會行使其法定職權(quán)。第四條董事會對外代表公司，董事長是公司法定代表人。公司總經(jīng)理在董事會領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)公司日常業(yè)務(wù)、經(jīng)營和行政管理活動，對董事會負(fù)責(zé)并報告工作。董事對全體股東負(fù)責(zé)。第五條董事會接受公司監(jiān)事會的監(jiān)督，尊重職工代表的意見或建議。第二章第二章董事的資格及任職資格及任職第六條有《公司法》第147條規(guī)定情形的，或者被中國證監(jiān)會處以證券市場禁入處罰期限未滿的；不得擔(dān)任公司的董事；其中獨(dú)立董