廣東甘化董事會(huì)議事規(guī)則

1、江門(mén)甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則(公司2013年5月31日召開(kāi)的2012年度股東大會(huì)審議通過(guò)了關(guān)于修改《公司章程》的議案，本規(guī)則作為《公司章程》的附件，同時(shí)就相應(yīng)條款作出修訂)第一章第一章總則為了進(jìn)一步明確董事會(huì)的職權(quán)范圍，規(guī)范董事會(huì)內(nèi)部機(jī)構(gòu)及第一條運(yùn)作程序，確保董事會(huì)的工作效率和科學(xué)決策，充分發(fā)揮董事會(huì)的經(jīng)營(yíng)決策中心作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《江門(mén)甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司章程》及其

2、他有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，制定本規(guī)則。第二條第三條本規(guī)則適用于公司定期董事會(huì)會(huì)議和臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議。出席董事會(huì)會(huì)議的人員應(yīng)當(dāng)遵守有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件、《公司章程》以及本規(guī)則的規(guī)定，自覺(jué)維護(hù)會(huì)場(chǎng)秩序。第二章第二章董事第四條事：公司董事為自然人，有下列情形之一的，不能擔(dān)任公司的董（一）無(wú)民事行為能力或者限制民事行為能力；（二）因貪污、賄賂、侵占財(cái)產(chǎn)、挪用財(cái)產(chǎn)或者破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾5年，或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利，

3、執(zhí)行期滿未逾5年；（三）擔(dān)任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長(zhǎng)、經(jīng)理，對(duì)該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾3年；1立帳戶(hù)儲(chǔ)存；（四）不得違反本章程的規(guī)定，未經(jīng)股東大會(huì)或董事會(huì)同意，將公司資金借貸給他人或者以公司財(cái)產(chǎn)為他人提供擔(dān)保；（五）除經(jīng)公司章程規(guī)定或者股東大會(huì)在知情的情況下批準(zhǔn)，不得同本公司訂立合同或者進(jìn)行交易；（六）未經(jīng)股東大會(huì)同意，不得利用職務(wù)便利，為自己或他人謀取本應(yīng)屬于公司的商業(yè)機(jī)會(huì)，自營(yíng)

4、或者為他人經(jīng)營(yíng)與本公司同類(lèi)的業(yè)務(wù)；（七）不得接受與公司交易的傭金歸為已有；（八）不得擅自披露公司秘密；（九）不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益；（十）未經(jīng)公司章程規(guī)定或董事會(huì)的合法授權(quán)，任何董事不得以個(gè)人名義代表公司或者董事會(huì)行事，董事以其個(gè)人名義行事時(shí)，在第三方會(huì)合理地認(rèn)為該董事在代表公司或者董事會(huì)行事的情況下，該董事應(yīng)當(dāng)事先聲明其行為不代表公司。（十一）董事個(gè)人或者其所任職的其他企業(yè)直接或者間接與公司已有的或者計(jì)劃中的合同、交易、安排有

5、關(guān)聯(lián)關(guān)系時(shí)（聘任合同除外，不論有關(guān)事項(xiàng)在一般情況下是否需要董事會(huì)批準(zhǔn)同意，均應(yīng)當(dāng)盡快向董事會(huì)披露其關(guān)聯(lián)關(guān)系的性質(zhì)和程度。除非有關(guān)聯(lián)關(guān)系的董事按上款的要求向董事會(huì)作了披露，并且董事會(huì)在不將其計(jì)入法定人數(shù)，該董事亦未參加表決的會(huì)議上批準(zhǔn)了該事項(xiàng)，公司有權(quán)撤銷(xiāo)該合同、交易或者安排，但在對(duì)方是善意第三人的情況下除外。董事會(huì)在就本條所規(guī)定的事項(xiàng)進(jìn)行表決時(shí)，該關(guān)聯(lián)董事不得參與表決，但可以向董事會(huì)提供有關(guān)上述事項(xiàng)的必要解釋。（十二）法律、行政法規(guī)、部