內(nèi)部報告使用流程

1、內(nèi)部報告使用流程內(nèi)部報告使用流程1內(nèi)部報告使用流程與風險控制圖內(nèi)部報告使用流程與風險控制內(nèi)部報告使用流程與風險控制不相容責任部門不相容責任部門責任人的職責分工與審批權(quán)限劃分責任人的職責分工與審批權(quán)限劃分業(yè)務風險業(yè)務風險總經(jīng)理運營總監(jiān)信息管理部相關部門階段D1D2D32內(nèi)部報告使用流程控制表內(nèi)部報告使用流程控制內(nèi)部報告使用流程控制開始如果不重視內(nèi)部報告的流轉(zhuǎn)管理，可能會影響生產(chǎn)經(jīng)驗、管理信息在企業(yè)內(nèi)部各管理層級之間的有效溝通和充分利用如果

2、內(nèi)部報告未能用于風險識別和控制，可能導致企業(yè)經(jīng)營管理決策失敗，從而影響企業(yè)經(jīng)濟效益編制內(nèi)部報告結(jié)束利用內(nèi)部報告進行風險評估審核將內(nèi)部報告納入企業(yè)信息平臺內(nèi)部報告在規(guī)定范圍內(nèi)傳遞流轉(zhuǎn)如果信息系統(tǒng)未能及時更新，會導致信息傳遞混亂無序，從而影響企業(yè)經(jīng)營活動指定專人負責內(nèi)部報告管理復核內(nèi)部報告?zhèn)鬟f過程確定風險應對策略提出建議解決內(nèi)部報告中反映的問題審批及時更新企業(yè)信息系統(tǒng)12345控制事項控制事項詳細描述及說明詳細描述及說明D11信息管理部應充

3、分利用信息技術(shù)強化內(nèi)部報告信息集成和共享，將內(nèi)部報告納入企業(yè)統(tǒng)一信息平臺，構(gòu)建科學的內(nèi)部報告網(wǎng)絡體系2內(nèi)部報告應當按照職責分工和權(quán)限指引中規(guī)定的報告關系傳遞信息，但為保證信息傳遞的及時性，重要信息應當及時傳遞給董事會、監(jiān)事會和經(jīng)理層；企業(yè)各管理層對內(nèi)部報告的流轉(zhuǎn)應做好記錄，對于未按照流轉(zhuǎn)制度進行操作的事件，應當調(diào)查原因，并作相應處理D23企業(yè)管理層應通過內(nèi)部報告提供的信息對企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營管理中存在的風險進行評估，準確識別和系統(tǒng)分析企業(yè)生產(chǎn)

4、經(jīng)營活動中的內(nèi)外部風險，涉及突出問題和重大風險的，應當啟動應急預案4企業(yè)各級管理人員應當充分利用內(nèi)部報告進行有效決策，確定風險應對策略，管理和指導企業(yè)的日常生產(chǎn)經(jīng)營活動，及時反映全面預算執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)企業(yè)內(nèi)部相關部門和各單位的運營進度，嚴格績效考核和責任追究，確保企業(yè)實現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營目標階段控制D35信息管理部應及時更新信息系統(tǒng)，確保內(nèi)部報告有效安全地傳遞；信息管理部應在實際工作中嘗試精簡信息系統(tǒng)的處理程序，使信息在企業(yè)內(nèi)部更快地傳遞