億城股份董事會(huì)議事規(guī)則

1、億城集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則二Ｏ一三年第一次臨時(shí)股東大會(huì)修改二O一三年九月七日1第一章一章總則總則第一條為了確保億城集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)依法行使權(quán)利，履行股東大會(huì)及《億城集團(tuán)股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）賦予的職責(zé)，規(guī)范董事會(huì)的運(yùn)作，確保董事會(huì)能夠通過(guò)民主、科學(xué)、規(guī)范的決策程序，適時(shí)地作出科學(xué)、謹(jǐn)慎、適應(yīng)公司情況的決策，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《上市公司章程指引》和《上市公司治理準(zhǔn)則》等

2、法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，制定本規(guī)則。第二章二章董事會(huì)的職權(quán)職權(quán)與授權(quán)授權(quán)第二條二條董事會(huì)對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（一）召集股東大會(huì)，并向股東大會(huì)報(bào)告工作；（二）執(zhí)行股東大會(huì)的決議；（三）決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（四）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（五）制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（六）制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本、發(fā)行債券或其他證券及上市方案；（七）擬訂公司重大收購(gòu)、回購(gòu)本公司股票或者

3、合并、分立、解散及變更公司形式的方案；（八）根據(jù)《公司章程》規(guī)定，在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司對(duì)外投資、收購(gòu)出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易等事項(xiàng)；（九）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（十）聘任或者解聘公司總裁、董事會(huì)秘書；根據(jù)總裁的提名，聘任或者解聘公司副總裁、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等高級(jí)管理人員，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)；（十一）制訂公司的基本管理制度；（十二）制訂公司章程的修改方案；（十三）管理公司信息披露事項(xiàng)；（十四）