中航飛機(jī)董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)工作細(xì)則

1、中航飛機(jī)股份有限公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)工作細(xì)則（經(jīng)二○一三年二月二十八日第六屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議通過）第一章一章總則第一條為了加強(qiáng)公司董事、高級(jí)管理人員的考核和薪酬管理根據(jù)《上市公司治理準(zhǔn)則》、公司章程及其他有關(guān)規(guī)定制定本工作細(xì)則。第二條薪酬與考核委員會(huì)是董事會(huì)下設(shè)的常設(shè)專門工作機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)審核公司董事、高級(jí)管理人員薪酬、股權(quán)激勵(lì)方案，組織對(duì)董事、高級(jí)管理人員績(jī)效考核工作；審核高級(jí)管理人員年度薪酬。第三條本細(xì)則所稱薪酬指公司以貨幣形式

2、發(fā)放的酬金，包括年薪、獎(jiǎng)金及其他福利待遇；本細(xì)則所稱股權(quán)激勵(lì)是指公司以本公司股票為標(biāo)的，對(duì)公司董事、高級(jí)管理人員實(shí)施的中長(zhǎng)期激勵(lì)。第四條適用本細(xì)則所稱董事僅指內(nèi)部董事；高級(jí)管理人員指公司的總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師、總設(shè)計(jì)師、總工程師和董事會(huì)秘書。第二章二章工作制度制度第五條薪酬與考核委員會(huì)審核公司薪酬政策時(shí)，應(yīng)當(dāng)充分考慮國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定、公司所處行業(yè)特點(diǎn)、公司所在地域經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r及公司的經(jīng)營(yíng)發(fā)展?fàn)顩r。第六條公司薪酬

3、方案、股權(quán)激勵(lì)方案應(yīng)當(dāng)體現(xiàn)獎(jiǎng)勵(lì)與懲罰分明、激勵(lì)與約束得當(dāng)、與公司效益掛鉤的原則。第七條薪酬與考核委員會(huì)對(duì)董事和高級(jí)管理人員進(jìn)行績(jī)效考評(píng)的程序：（一）公司董事及高級(jí)管理人員每年會(huì)計(jì)年度結(jié)束后的次月向薪酬與考核委員會(huì)提交述職和自我評(píng)價(jià)報(bào)告；（二）薪酬與考核委員會(huì)按績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和程序組織對(duì)董事及高級(jí)管理人員進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)。1第十五條會(huì)議通知的送達(dá)方式為：專人遞送、傳真或電子郵件。第十六條薪酬與考核委員會(huì)召開會(huì)議時(shí)，人力資源部負(fù)責(zé)人應(yīng)列席會(huì)議。可

4、以邀請(qǐng)公司董事長(zhǎng)、非委員董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書、相關(guān)高級(jí)管理人員和部門負(fù)責(zé)人及專業(yè)咨詢顧問、法律顧問列席會(huì)議。第十七條薪酬與考核委員會(huì)召開會(huì)議時(shí)，有權(quán)要求公司董事、高級(jí)管理人員到會(huì)述職或接受質(zhì)詢，該等人士不得拒絕。第十八條薪酬與考核委員會(huì)采用舉手方式進(jìn)行表決，每一名委員有一票表決權(quán)；薪酬與考核委員會(huì)表決意見分為同意、反對(duì)兩種。第十九條薪酬與考核委員會(huì)作出決議須經(jīng)出席會(huì)議三分之二以上(含本數(shù))委員通過。第二十條需經(jīng)薪酬與考核委員會(huì)作出決定

5、的事項(xiàng)，無論是否獲得會(huì)議通過，均應(yīng)呈報(bào)董事會(huì)審議，持有反對(duì)意見的委員有權(quán)在董事會(huì)會(huì)議上進(jìn)行陳述。第二十一條薪酬與考核委員會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)制作會(huì)議記錄，出席會(huì)議的委員應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名；薪酬與考核委員會(huì)會(huì)議可以制作會(huì)議紀(jì)要；會(huì)議紀(jì)要應(yīng)當(dāng)報(bào)送董事會(huì)并抄送監(jiān)事會(huì)。第二十二條薪酬與考核委員會(huì)會(huì)議記錄包括以下內(nèi)容：（一）會(huì)議召開的日期、地點(diǎn)和召集人姓名；（二）出席委員的姓名以及受他人委托出席的委員姓名；（三）列席人員的姓名；（四）會(huì)議議程；（五）委員