st武鍋b董事會審計委員會工作細則

1、1武漢鍋爐股份有限公司董事會審計委員會工作細則（經(jīng)公司第六屆董事會第一次會議審議通過）第一章一章總則第一條為了明確董事會審計委員會（以下簡稱“委員會”）的職責，強化對公司經(jīng)理層的監(jiān)督，完善公司治理機構(gòu)，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準則》、《公司章程》、《董事會議事規(guī)則》及其他有關(guān)規(guī)定制訂了本實施細則。第二條委員會是董事會根據(jù)股東大會決議設立的常設監(jiān)督機構(gòu)，負責審核公司的財務信息及其披露、審查內(nèi)部控制制度，以及內(nèi)外部審計的

2、溝通、監(jiān)督和核查。第二章二章組織機構(gòu)織機構(gòu)第三條委員會委員應由董事長、二分之一以上獨立董事或者全體董事的三分之一提名，并由董事會選舉產(chǎn)生。第四條委員會成員應具備以下條件：1、熟悉國家有關(guān)法律、法規(guī)，具有財務、會計、審計等方面的專業(yè)知識，熟悉公司的經(jīng)營管理。2、遵守誠信原則，廉潔自律，忠于職守，為維護公司和股東的利益積極開展工作。3、具有較強的綜合分析和判斷能力，能處理復雜的財務及經(jīng)營方面的問題，并具備獨立工作的能力。第五條委員會成員由5

3、名董事組成，其中獨立董事應占多占多數(shù)。委員中至少有一名獨立董事為專業(yè)會計人士。第六條委員會設主任委員一名，由獨立董事?lián)危撠熤鞒治瘑T會工作；主任委員在委員內(nèi)選舉，并報請董事會批準產(chǎn)生。第七條委員會下設審計工作組為日常辦事機構(gòu)，負責日常工作聯(lián)絡和會議組織等工作。審計工作組設組長一名。第八條委員會任期與董事會一致，委員任期屆滿，連選可以連任。期間如有委員不再擔任公司董事職務，自動失去委員資格，由委員會根據(jù)有關(guān)規(guī)定補足人數(shù)。第三章三章第九條

4、委員會的主要職責是：職責權(quán)限責權(quán)限3第五章五章議事規(guī)則事規(guī)則第十五條委員會每年至少召開兩次會議；委員會根據(jù)需要，還可召開臨時會議。委員會秘書應于會議召開前七個工作日通知全體委員。第十六條委員會會議由主任委員主持，主任委員不能出席會議的可委托其他委員（獨立董事）主持。臨時會議可以采取通訊方式召開。第十七條委員會會議應由三分之二以上委員出席方可舉行，每一名委員有一票的表決權(quán)，會議作出的決議，必須經(jīng)全體委員簡單多數(shù)通過。第十八條委員會會議表決

5、方式為舉手表決；臨時會議可以采取通訊表決的方式。第十九條審計工作組組長可列席委員會會議，必要時亦可邀請公司董事、監(jiān)事及其他高級管理人員列席會議。第二十條委員會會議應當有會議記錄，委員應在記錄上簽名。記錄由董事會秘書保存。第二十一條委員會會議通過的議案及表決結(jié)果，應以書面形式上報公司董事會。第二十二條委員對會議所議事項有保密義務，不得擅自披露有關(guān)信息。第六章六章附則第二十三條本細則自董事會審議通過之日起實施。第二十四條本細則未盡事宜，按國