st盛潤a董事會薪酬與考核委員會工作條例

1、富奧汽車零部件部件股份有限公司董事會薪酬與考與考核委員會工作條例作條例第一章第一章總則第一條一條為了進一步建立健全公司董事及高級管理人員的考核和薪酬管理制度，完善公司治理結構，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準則》、《公司章程》及其他有關規(guī)定，公司特設立董事會薪酬與考核委員會，并制定本工作條例。第二條薪酬與考核委員會是董事會按照股東大會決議設立的專門工作機構，主要負責制定、審查公司董事及高級管理人員的薪酬政策與方案；負責研究

2、制定董事與高級管理人員考核的標準，進行考核并提出建議，對董事會負責。第二章第二章人員組成人員組成第三條第三條薪酬與考核委員會成員由3名董事組成，其中獨立董事2名。第四條四條薪酬與考核委員會由董事長、二分之一以上獨立董事或者全體董事的三分之一提名，并由董事會過半數(shù)選舉產(chǎn)生。第五條五條薪酬與考核委員會設主任委員（召集人）1名，由獨立董事委員擔任，負責主持委員會工作；主任委員在委員范圍內由董事會選舉產(chǎn)生。主任委員負責召集和主持薪酬與考核委員會

3、會議，當主任委員不能或無法履行職責時，由其指定一名其他委員代行其職責；主任委員既不履行職責，也不指定其他委員代行其職責時，任何一名委員均可將有關情況向公司董事會報告，由公司董事會指定一名委員召集人職責。第六條第六條薪酬與考核委員會委員任期與董事任期一致，委員任期屆滿，連選可以連任。委員任期屆滿前，除非出現(xiàn)《公司法》、《公司章程》或本工作條例規(guī)定的不得任職之情形，不得被無故解除職務。期間如有委員不再擔任公司董事職務，自動失去委員資格，并由

4、委員會根據(jù)上述第三條至第五條的規(guī)定補足委員人數(shù)。因委員辭職或免職或其他原因導致委員人數(shù)少于規(guī)定人數(shù)時，公司董事會應盡快選舉產(chǎn)生新的委員。薪酬與考核委員會委員人數(shù)達到前款規(guī)定人數(shù)以前，暫停行使本工作條例規(guī)定的職權。第三章第三章職責權限職責權限1第十九條薪酬與考核委員會委員個人或其近親屬與會議所討論的議題有直接或者間接的利害關系時，該委員應回避表決。薪酬與考核委員會議記錄或決議中應注明有利害關系的委員回避表決的情況。有利害關系的委員回避后薪

5、酬與考核委員會不足出席會議的最低人數(shù)時，應當由全體委員（含有利害關系委員）就該等議案的程序性問題作出決議，由公司董事會對該等議案內容進行審議。第二十條薪酬與考核委員會會議應當有記錄，出席會議的委員應當在會議記錄上簽名，會議記錄由公司董事會秘書保存，保存期限為10年。第二十一條一條薪酬與考核委員會會議通過的議案及表決結果，應以書面形式報公司董事會。第二十二條二條薪酬與考核委員全體委員、會議列席人員、記錄人員均對會議所議事項有保密義務，不得

6、擅自披露有關信息。第五章第五章考評程序程序第二十第二十三條薪酬與考核委員會委員可以對董事、高級管理人員職責履行、工作業(yè)績、忠實與勤勉義務的履行等情況進行必要的調查了解，公司各相關部門應給予積極配合，及時向薪酬與考核委員會委員提供所需資料。薪酬與考核委員會委員可以就與考評相關問題向董事、高級管理人員提出質詢或詢問，相關董事、高級管理人員應及時作出回答或說明。第二十第二十四條公司人力資源部負責組織薪酬與考核委員會會議的前期準備工作并提供相關

7、資料，包括但不限于下列資料：（一）公司主要財務指標和經(jīng)營目標完成情況；（二）高級管理人員分管工作范圍及主要職責的履行情況；（三）董事及高級管理人員的業(yè)績考評方案中各項指標的完成情況；（四）董事及高級管理人員的業(yè)務創(chuàng)新能力和創(chuàng)利能力的經(jīng)營績效情況；（五）依據(jù)公司薪酬考評方案結合公司經(jīng)營業(yè)績，草擬公司董事、高級管理人員的薪酬分配案，并提供有關測算依據(jù)及情況說明。第二十第二十五條薪酬與考核委員會對董事和高級管理人員考評程序：（一）董事及高級管