哈藥總廠工程項目內控管理體系

1、1目錄目錄1.01.0適用范圍.....................................................................3適用范圍.....................................................................32.02.0目標.....................................................

2、....................3目標.........................................................................33.03.0風險.........................................................................3風險.......................................

3、..................................34.04.0關鍵控制.....................................................................4關鍵控制.....................................................................45.05.0內控管理.....................

4、................................................4內控管理.....................................................................45.1工程分類5.1工程分類......................................................................45.1.1新建工程項目5

5、.1.1新建工程項目..............................................................45.1.2更新改造項目5.1.2更新改造項目..............................................................45.1.3中小修項目5.1.3中小修項目..........................................

6、......................45.2工程項目的組織管理5.2工程項目的組織管理............................................................45.2.1工程項目按工作程序分為四個階段：5.2.1工程項目按工作程序分為四個階段：..........................................55.2.2工程項目各階段工作內容的管理職責5.2.2工

7、程項目各階段工作內容的管理職責..........................................55.3工程計劃管理5.3工程計劃管理..................................................................75.3.1工程計劃的產生5.3.1工程計劃的產生.....................................................

8、.......75.3.2工程建議書的編制、批準5.3.2工程建議書的編制、批準....................................................85.3.3項目可行性研究報告的編制、批準5.3.3項目可行性研究報告的編制、批準............................................85.3.4工程項目的立項環(huán)評5.3.4工程項目的立項環(huán)評..............

9、..........................................95.3.5中小修的審批5.3.5中小修的審批..............................................................95.4工程預算管理5.4工程預算管理.................................................................105.4.1新建

10、、更新改造工程項目概算5.4.1新建、更新改造工程項目概算...............................................105.4.2中小修預算的管理5.4.2中小修預算的管理.........................................................105.4.3預算的追加5.4.3預算的追加.....................................

11、..........................105.5.工程設計5.5.工程設計.....................................................................105.5.1工程施工設計分為自主設計和委托設計兩種5.5.1工程施工設計分為自主設計和委托設計兩種...................................105.5.2自主設計的管理程序5.5.2自

12、主設計的管理程序.......................................................105.5.3委托設計的管理程序5.5.3委托設計的管理程序.......................................................115.5.4施工過程中和完成后的設計檢查5.5.4施工過程中和完成后的設計檢查................................

13、.............115.5.5工程項目中的設備選型5.5.5工程項目中的設備選型.....................................................115.6工程招標與采購5.6工程招標與采購...............................................................125.6.1工程招標的形式和范圍5.6.1工程招標的形式和范圍.....

14、................................................125.6.2工程招標的程序5.6.2工程招標的程序...........................................................125.6.3材料采購5.6.3材料采購.................................................................12

15、5.6.4設備采購5.6.4設備采購.................................................................125.6.5工程項目合同管理5.6.5工程項目合同管理.........................................................135.7工程會議管理5.7工程會議管理................................

16、.................................135.7.1項目論證會5.7.1項目論證會...............................................................135.7.2工程項目準備會5.7.2工程項目準備會...........................................................135.7.3工程項目啟動會5.7

17、.3工程項目啟動會...........................................................135.7.4工程項目協(xié)調會5.7.4工程項目協(xié)調會...........................................................135.7.5工程項目竣工驗收會5.7.5工程項目竣工驗收會.....................................

18、..................135.8施工管理5.8施工管理...................................................................145.8.1工程進度管理5.8.1工程進度管理.............................................................1431.0適用范圍適用范圍適用于哈藥集團制藥總廠工程項目管理的相關

19、業(yè)務部門。2.0目標目標2.1工程項目立項符合國家法律法規(guī)，需國家有關部門審批的，應及時申請獲得批準。2.2工程項目建設的可行性得到科學、充分的論證，符合企業(yè)未來發(fā)展需要和實際需求。2.3工程項目建設、修理的業(yè)務均得到適當?shù)膶徟?，確保工作效率。2.4工程項目工程設計科學、合理，運行符合設計目標。2.5工程預算制定科學、控制適當，執(zhí)行到位。2.6企業(yè)中小修費用支出在可控范圍內，設備、設施運轉情況良好，保證日常生產的需要。2.7工程物資采購

20、質量合格、價格合理、采購進度滿足工程進度的需要。2.8工程施工過程得到合理控制，施工質量、進度、安全與環(huán)保措施控制得當、監(jiān)理符合國家和企業(yè)的要求。2.9工程竣工決算依據(jù)明確，取費合理，驗收和移交工作銜接順暢，工程審計程序得到有效執(zhí)行。2.10工程項目的會計處理及時、準確、真實、完整，符合國家、企業(yè)的會計制度要求。2.11工程付款和費用支出的計劃、方式和執(zhí)行符合工廠對資金使用的需要，不發(fā)生付款差錯和資金濫用。3.0風險風險3.1工程項目建

21、設違反國家法律法規(guī)或未得到國家有關部門的批準，可能遭受外部處罰、法律糾紛或信譽損失。3.2工程項目的建設未經科學、充分的論證，未充分估計市場環(huán)境、技術環(huán)境的變化，工程盲目上馬，導致未到達預期效果，造成企業(yè)資金浪費和資產損失。3.3工程項目建設或修理管理未經適當審批或超越授權審批，可能因重大差錯、舞弊、欺詐而導致資產損失。3.4工程項目的工程設計不科學、不合理、不先進造成項目建成后運行效率低下，導致企業(yè)生產效率低下和資金浪費。3.5工程預

22、算制定不科學、控制不到位，超預算、例外追加預算得不到控制，導致企業(yè)資金損失和工作效率低下。3.6企業(yè)中小修費用支出管理不善、修理中處置措施與方法不適當設備、設施維護保養(yǎng)不善，突發(fā)、緊急修理頻發(fā)，導致企業(yè)修理費用超支，延誤或影響生產有序進行。3.7工程實施中的材料采購和設備采購環(huán)節(jié)，采購物資質量低下、進度不及時、采購價格高于市場平均水平，造成工程質量下降、工程延誤、工程成本增加及企業(yè)信譽損失。3.8工程施工過程未得到有效控制，導致施工質量