授權管理制度

1、杭州安恒信息技術股份有限公司授權管理制度1……有限公司有限公司授權管理制度授權管理制度第一條第一條為了加強……有限公司（以下簡稱“公司”）授權管理工作，確保公司規(guī)范化運作，保護公司、股東和債權人的合法權益，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件以及《……有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規(guī)定，結合公司實際情況，特制定本制度。第二條第

2、二條本制度所稱授權管理是指：公司股東大會對董事會的授權；董事會對董事長的授權；董事會對總經(jīng)理的授權以及公司具體經(jīng)營管理過程中的必要的授權。第三條第三條授權管理的原則是，在保證公司、股東和債權人合法權益的前提下，提高工作效率，使公司經(jīng)營管理規(guī)范化、科學化、程序化。第四條第四條股東大會是公司的最高權力機關，有權對公司重大事項作出決議。第五條第五條董事會是公司的經(jīng)營決策機關。董事會應當建立嚴格的審查和決策程序，在對重大事項做出決定前應當組織有

3、關專家、專業(yè)人員進行評審。第六條第六條運用公司資金、資產(chǎn)及簽訂重大合同的決策權限劃分：（一）公司日常經(jīng)營合同簽訂的權限1、公司一次性簽署與日常經(jīng)營有關的采購合同、銷售合同或接受、提供服務合同，合同金額不超過公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)10%（不含本數(shù)），且絕對金額不超過3000萬人民幣，由董事長審批；占比在10%以上低于50%的或絕對金額在3000萬元人民幣以上的，由董事會審批；占比在50%（含本數(shù)）以上的，董事會應當提出預案，報股東大會批

4、準。2、本條所述采購或接受服務合同，指公司購買原材料、燃料或動力，或接受加工、運輸、勞務服務、金融服務、購買資產(chǎn)等與日常經(jīng)營相關的合同；本條所述銷售或提供服務合同，指公司出售產(chǎn)品、商品給他人，出售資產(chǎn)，或向他人提供服務等與日常經(jīng)營相關的合同。（二）公司投資低風險金融產(chǎn)品（指短期銀行結構性存款理財產(chǎn)品、國債產(chǎn)品、或為降低匯率風險而接受遠期結售匯、外匯掉期等金融服務）的，按照公司章程和公司制定的財務管理規(guī)定的權限和程序執(zhí)行。杭州安恒信息技術

5、股份有限公司授權管理制度3借款涉及的擔保事項由董事會批準。新增借款在12個月內(nèi)單筆或累計融資金額高于公司最近一個會計年度經(jīng)審計的合并財務報表期末凈資產(chǎn)金額的50％的向金融機構進行的借款以及借款涉及的擔保事項由股東大會批準。（八）非經(jīng)營性重大合同（包括委托經(jīng)營、受托經(jīng)營、對外贊助與捐贈、承包、租賃等）1、合同涉及的金額或同一對象連續(xù)12個月累計額占公司最近一個會計年度經(jīng)審計的合并報表凈資產(chǎn)值的比例在10%以下（不含本數(shù)）的，由董事長審批；

6、在10%以上未超過50%的，由董事會審批；在50%以上（含本數(shù)）的，董事會應當提出預案，報股東大會批準。2、對外贊助與捐贈的相關金額（或連續(xù)12個月累計額）占公司最近一個會計年度經(jīng)審計的合并報表凈利潤（或虧損值）的比例在1%以下（不含本數(shù)），且單筆金額的不超過300萬元，由董事長審批；在1%以上未超過5%（不含本數(shù)）的，由董事會審批；在5%以上（含本數(shù)）的，董事會應當提出預案，報股東大會批準。第七條第七條除本制度另有明確規(guī)定，公司發(fā)生達

7、到以下標準之一的其他交易事項的審批權限如下：（一）交易涉及的資產(chǎn)總額占公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)的比例低于10%的，由董事長審批；占比在10%以上低于50%的，由董事會審批；占比在50%以上的，董事會應當提出預案，報股東大會批準。該交易涉及的資產(chǎn)總額同時存在賬面值和評估值的，以較高者作為計算數(shù)據(jù)；（二）交易標的（如股權）在最近一個會計年度相關的營業(yè)收入占公司最近一個會計年度經(jīng)審計營業(yè)收入的比例低于10%的，由董事長審批；占比在10%以上低

8、于50%，且絕對金額超過500萬元人民幣的，由董事會審批；占比在50%以上的，且絕對金額超過3000萬元人民幣，董事會應當提出預案，報股東大會批準。（三）交易標的（如股權）在最近一個會計年度相關的凈利潤占公司最近一個會計年度經(jīng)審計凈利潤的比例低于10%的，由董事長審批；占比在10%以上低于50%，且絕對金額超過100萬元人民幣的，由董事會審批；占比在50%以上，且絕對金額超過300萬元的，董事會應當提出預案，報股東大會批準。（四）交易的